Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1241/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1241/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області М.В.Федоренко про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області М.В.Федо ренко звернувся до суду з д аним поданням з тих підстав, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області знаходит ься кримінальна справа № 901/744, п орушена відносно невстановл ених осіб, які придбали ПП « Атлантік Фіш Холод» (код 3709502 7, юридична адреса: м. Чернігів , вул. Комсомольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльн ості за фактом фіктивного пі дприємництва, що заподіяло в елику матеріальну шкоду держ аві, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у ПП «Атлан тік Фіш Холод» відсутні нео бхідні умови для ведення гос подарської діяльності, основ ні фонди, технічний персонал , виробничі активи, складські приміщення, транспортні зас оби, підприємство не знаходи ться за юридичною адресою, а т ому у відповідності до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного коде ксу України угоди, укладені П П «Атлантік Фіш Холод» з і ншими суб' єктами оподаткув ання мають ознаки нікчемност і.

Також було встановлено, що 2 2.11.2010 р. ОСОБА_4, разом з невст ановленими особами придбав у ОСОБА_5 ПП «Атлантік Фіш Холод». ОСОБА_4 пояснив, що перереєстрував ПП «Атла нтік Фіш Холод» на своє ім' я в якості керівника та засно вника на прохання незнайомих йому осіб в м. Києві за грошов у винагороду, до господарськ ої діяльності ПП «Атлантік Фіш Холод» не має ніякого в ідношення, від надання письм ових пояснень категорично ві дмовився.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисли вих мотивів, переслідуючи ме ту, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких зл очинів, організували схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам у незак онному формуванні податково го кредиту з податку на додан у вартість та ухиленні від сп лати податків.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки ПП «А тлантік Фіш Холод», ОСОБА _4, разом з невстановленими о собами документально оформл ювали неіснуючі операції на отримання і відпуск товарно- матеріальних цінностей, посл уг, робіт для підприємств зар еєстрованих на території Укр аїни, після чого, дані докумен ти відображались замовникам и послуг в бухгалтерському і податковому обліку, з метою н езаконного формування подат кового кредиту, заниження св оїх податкових зобов' язань з податку на додану вартість на загальну суму 3 787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 також являється керівником та засновником ТОВ «Флаєр-Ук раїна» (код ЄДРПОУ 36688122, юридичн а адреса: м. Київ, вул. Микільсь ко-Слобідська, буд. 2 Б), що зареє строване в ДПІ у Дніпровсько му районі м. Києва.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ПП «Атлантік Фіш Холо д», отримання зразків їх поче рку та підписів для проведен ня в разі необхідності кримі налістичного дослідження у е кспертних установах по кримі нальній справі, виникла необ хідність у проведенні виїмки оригіналів документів в ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом' янська, буд. 33), що с тановлять банківську таємни цю клієнта ТОВ «Флаєр-Україн а», а саме: документів юридичн ої справи клієнта банку, пере дбачених Інструкцією про пор ядок відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Пра вління Національного банку У країни від 12.11.2003 р. № 492, платіжних документів, виписок про рух г рошових коштів по рахунку № 260 070659701, відкритому 09.12.2010 р.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо.

Дослідивши надані матеріа ли, вважаю, що дане подання під лягає задоволенню, оскільки в ПАТ «Конверсбанк» містятьс я відомості, які мають значен ня для всебічного, повного та об' єктивного розслідуванн я кримінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «Конверсб анк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом' янська, буд. 33) дозвіл на розкри ття інформації стосовно кліє нта ТОВ «Флаєр-Україна» (код Є ДРПОУ 36688122, юридична адреса: м. К иїв, вул. Микільсько-Слобідсь ка, буд. 2 Б), яка містить банківс ьку таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339, м. Київ, вул. Солом' янс ька, буд. 33) оригіналів докумен тів, що становлять банківськ у таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Флаєр-Україна» (код ЄДРПОУ 36688122), передбачених Інструкцією про порядок відк риття, використання і закрит тя рахунків у національній т а іноземних валютах, затверд женою Постановою Правління Н аціонального банку України в ід 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття вказаного банківс ького рахунку, а також зібран их в результаті користування вказаним рахунком за весь пе ріод функціонування рахунку ;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Флаєр-Ук раїна» (код ЄДРПОУ 36688122) до систе ми «Клієнт-Банк» (актів прийо му-передачі ключів електронн ого цифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Флаєр-Укра їна» (код ЄДРПОУ 36688122) на отриман ня від банку ключів електрон ного цифрового підпису (робі т по підключенню до системи « Клієнт-Банк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «Ф лаєр-Україна» (код ЄДРПОУ 36688122) № 260070659701 за період з 09.12.2010 р. по тепері шній час (в електронному вигл яді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів конт рагентів (назва підприємства , код ЄДРПОУ), в тому числі рекв ізитів їх рахунків (номер рах унку, МФО банківської устано ви), призначення і суми платеж у, дати та часу здійснення пла тежів, відомостей щодо докум ентів, на підставі яких здійс нені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 09.12.2010 р. по теп ерішній час.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмок, що підтверджують в илучення оригіналів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін