Постанова

від 03.04.2008 по справі 4-889/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-889/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді Литвино вої І.В.,

при секретаріГайченя О.Д .,

з участю прокурора Бондур а Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання с таршого слідчого прокуратур и Печерського району м. Києва Бакая А.В. про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці та винесення постанов и про проведення виїмки доку ментів, що містять таку таємн ицю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокура тури Печерського району м. Ки єва звернувся до суду з вказа ним поданням, погодженим про курором Печерського району м . Києва, про надання дозволу відкритому акціонерному тов ариству «Райффайзен Банк Ава ль»на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомо стях про стан поточних рахун ків ТОВ «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), відкрит их у даному банку, в інших доку ментах, що стосуються даного товариства, та винесення пос танови про проведення прокур атурою Печерського району м. Києва у відкритому акціонер ному товаристві «Райффайзен Банк Аваль»посвідчених дові док про рух коштів на поточни х рахунках ТОВ «Укрпромтехно логія» за період з початку 2006 р оку по даний час, та оригіналі в документів юридичної справ и зазначеного товариства.

Суд, вислухавши думку про курора, який підтримав подан ня з підстав, викладених у ньо му, дослідивши матеріали спр ави, дійшов наступного висно вку.

Прокуратурою Печер ського району м. Києва розслі дується кримінальна справа № 56-1836, порушена 19.02.2008 року за факта ми заволодіння державними ко штами шляхом зловживання слу жбовим становищем в особливо великих розмірах, ухилення в ід сплати податків, що призве ло до фактичного ненадходжен ня до бюджету коштів в особли во великих розмірах, легаліз ації доходів, одержаних злоч инним шляхом в особливо вели кому розмірі, вчинених служб овими особами ТОВ «Укрпромте хнологія», за ознаками злочи нів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст . 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпром технологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), маючи умисел на заволод іння державними коштами, ухи лення від сплати податків та легалізацію доходів, одержа них злочинним шляхом, в особл иво великих розмірах, 19 лютого 2007 року уклали контракт № 19/02 з Т ОВ «Інтерпромпостач» (код ЄД РПОУ 34774743, м. Дніпропетровськ), з гідно якого, відповідних спе цифікацій, актів прийому-пер едачі та податкових накладни х, останнє товариство нібито продало ТОВ «Укрпромтехноло гія» шлак гранульований від виробництва марганцевих фер осплавів у кількості 370 тисяч метричних тон на суму 21 867 000 гри вень, після чого покупцем заз начений, фактично неіснуючий , товар, відповідно до договор у № 19/07/01 від 28 лютого 2007 року перед ано на зберігання ТОВ «СТ-ІНВ ЕСТ» (код ЄДРПОУ 34498177, м. Дніпроп етровськ), яке нібито є виробн иком вказаного шлаку грануль ованого, хоча насправді дане товариство його не вироблял о, фактично нікому не постача ло і не зберігало, оскільки во но має ознаки фіктивності, у з в' язку з чим прокуратурою Л енінського району м. Дніпроп етровська 28 листопада 2007 року п орушено кримінальну справу № 67079054 за ознаками злочину, перед баченого ч. 1 ст. 205 КК України (фі ктивне підприємництво).

Після цього службові особи ТОВ «Укрпромтехнологія», зл овживаючи своїм службовим ст ановищем, шляхом відображенн я у бухгалтерському обліку т овариства зазначеної фіктив ної безтоварної операції по придбанню товару, сформували податковий кредит та від'ємн е значення податку на додану вартість, і надали до ДПІ у Пе черському районі м. Києва, яка знаходиться за адресою: м. Киї в, вул. Лєскова, 2, декларації з п одатку на додану вартість за березень та квітень 2007 року, ві дповідні заяви про поверненн я сум бюджетного відшкодуван ня та розрахунки сум такого в ідшкодування, із завідомо не правдивою інформацією, що да ло змогу даному товариству н езаконно отримати бюджетне в ідшкодування з податку на до дану вартість в сумі 3 743 000 гриве нь, та, відповідно, також ухили тися від сплати податків на в казану суму.

Розглянувши дане подання , вивчивши надані матеріали к римінальної справи, суд вваж ає за необхідне, з метою повно го, об' єктивного та всебічн ого дослідження обставин спр ави, надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці, що м іститься в довідках про рух к оштів на поточних рахунках Т ОВ «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), відкритих у відкритому акціонерному тов аристві «Райффайзен Банк Ава ль», в інших документах, що сто суються ТОВ «Укрпромтехноло гія», і провести виїмку цих до відок та документів.

Беручи до уваги викладене , керуючись ст. 14-1, 178 КПК України , ст. 62 Закону України „Про банк и і банківську діяльність", су д

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчо го прокуратури Печерського р айону м. Києва - задовольнити.

Надати дозвіл відкрито му акціонерному товариству « Райффайзен Банк Аваль» на ро зкриття банківської таємниц і, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ « Укрпромтехнологія» (код ЄДРП ОУ 32825434, м. Київ), відкритих у дано му банку, і інших документах, щ о стосуються даного товарист ва, наявних у банку, - для проку ратури Печерського району м. Києва.

Провести виїмку у відкрито му акціонерному товаристві « Райффайзен Банк Аваль» докум ентів, що стосуються ТОВ «Укр промтехнологія» і мають знач ення для справи, а саме:

- посвідченої довідки про ру х коштів на поточному рахунк у ТОВ «Укрпромтехнологія» № 26004401069332 за період з початку 2006 рок у по даний час, із зазначенням повних даних контрагентів, н азв операцій, коштів по кожні й операції, дат їх проведення , залишків коштів на кінець та початок операційних днів;

- посвідченої довідки про ру х коштів на усіх інших поточн их рахунках ТОВ «Укрпромтехн ологія», що були відкриті та в ідкриті на даний час у відкри тому акціонерному товариств і «Райффайзен Банк Аваль», за період з початку 2006 року по дан ий час, із зазначенням повних даних контрагентів, коштів п о кожній операції, назв опера цій, дат їх проведення, залишк ів коштів на кінець та почато к операційних днів;

- оригіналів документів ю ридичної справи ТОВ «Укрпром технологія», включно з картк ами із зразками підписів і ві дбитка печатки даного товари ства, довіреностей на отрима ння коштів, платіжних доруче нь, чеків, що стосуються даног о товариства, наявних у відкр итому акціонерному товарист ві «Райффайзен Банк Аваль».

Проведення виїмки поклас ти на прокуратуру Печерськог о району м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.В.Литвинова