Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-307/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 16.06.2011 Дело № 4-307/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года судья Лен инского районного суда г. Зап орожья Козлова Н.Ю., рассмотр ев представление следовате ля СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запо рожской области Гарбуза П.В., о проведении выемки докумен тов в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

Неустановленные лица с цел ью прикрытия незаконной деят ельности ЧП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) и ЧП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), связанной с не упла той денежных средств в бюдже ты, 16.10.2009г. и 19.10.2009г. соответственно , зарегистрировали и постави ли на налоговый учет в ГНИ в Ко ммунарском районе г.Запорожь я ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_4 , без цели фактического осуще ствления законной предприни мательской деятельности, чем причинили государству матер иальный ущерб в крупном разм ере на общую сумму 3500000 грн., что в тысячу и более раз превышае т необлагаемый налогом миним ум доходов граждан.

В ходе досудебного следств ия установлено, что на расчет ные счета ЧП ОСОБА_4 и ЧП ОСОБА_3 открытые ими в АО «Ме таБанк» (МФО 313582), поступали ден ежные средства с расчетного счета ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 350 36596) как оплата за металлоконст рукции. В то же время установл ено, что ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) имело финансово-хозяйств енные отношения с ЧП «КВВМПУ » (ЕГРПОУ 31338726) и перечисляло на расчетный счет ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) денежные средства в виде оплат за товары и услуг и.

В настоящее время орг аны досудебного следствия хо датайствуют о проведении вые мки по месту нахождения ЧП «К ВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726) оригиналов всех первичных финансово-хо зяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих хозяйственные отношения меж ду ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596), с одной стороны и ЧП «КВВМПУ» (Е ГРПОУ 31338726), с другой стороны.

Суд полагает, что хода тайство подлежит удовлетвор ению, поскольку проведение в ыемки имеет существенное зна чение по данному уголовному делу, и её не проведение может воспрепятствовать объектив ному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку по ме сту нахождения ЧП «КВВМПУ» (Е ГРПОУ 31338726) произвести выемку о ригиналов всех первичных фин ансово-хозяйственных и бухга лтерских документов, подтвер ждающих хозяйственные отнош ения между ООО «Гроникс» (ЕГР ПОУ 35036596), с одной стороны и ЧП «К ВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726), с другой ст ороны.

Копию постановления напра вить в СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокур ору г.Запорожья.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ЗГУ ГУ МВД Укра ины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Козлова Н. Ю.