Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-310/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 16.06.2011 Дело № 4-310/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года судья Лен инского районного суда г. Зап орожья Козлова Н.Ю., рассмотр ев представление следовате ля СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запо рожской области Гарбуза П.В., о проведении выемки докумен тов в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

Неустановленные лица с цел ью прикрытия незаконной деят ельности ЧП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) и ЧП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), связанной с не упла той денежных средств в бюдже ты, 16.10.2009г. и 19.10.2009г. соответственно , зарегистрировали и постави ли на налоговый учет в ГНИ в Ко ммунарском районе г.Запорожь я ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_4 , без цели фактического осуще ствления законной предприни мательской деятельности, чем причинили государству матер иальный ущерб в крупном разм ере на общую сумму 3500000 грн., что в тысячу и более раз превышае т необлагаемый налогом миним ум доходов граждан.

В ходе досудебного следств ия установлено, что на расчет ные счета ЧП ОСОБА_4 и ЧП ОСОБА_3 открытые ими в АО «Ме таБанк» (МФО 313582), поступали ден ежные средства с расчетного счета ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 350 36596) как оплата за металлоконст рукции. В то же время установл ено, что ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) имело финансово-хозяйств енные отношения с ООО «Метек с» (ЕГРПОУ 31637691), ООО «Гудвил Тек с» (ЕГРПОУ 33011680), ЧП «КВВМПУ» (ЕГР ПОУ 31338726), и перечисляли на расч етный счет ООО «Гроникс» (ЕГР ПОУ 35036596) денежные средства в ви де оплат за товары и услуги.

В настоящее время орг аны досудебного следствия хо датайствуют о проведении вые мки по месту нахождения ООО « Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) оригинал ы всех первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерски х документов, подтверждающих хозяйственные отношения меж ду ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596), с одной стороны и ООО «Метекс» (ЕГРПОУ 31637691), ООО «Гудвил Текс» (ЕГРПОУ 33011680), ЧП «КВВМПУ» (ЕГРПО У 31338726), с другой стороны.

Суд полагает, что хода тайство подлежит удовлетвор ению, поскольку проведение в ыемки имеет существенное зна чение по данному уголовному делу, и её не проведение может воспрепятствовать объектив ному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку по ме сту нахождения ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) произвести выемку оригиналов всех первичных ф инансово-хозяйственных и бух галтерских документов, подтв ерждающих хозяйственные отн ошения между ООО «Гроникс» (Е ГРПОУ 35036596), с одной стороны и ОО О «Метекс» (ЕГРПОУ 31637691), ООО «Гу двил Текс» (ЕГРПОУ 33011680), ЧП «КВВ МПУ» (ЕГРПОУ 31338726), с другой стор оны.

Копию постановления напра вить в СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокур ору г.Запорожья.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ЗГУ ГУ МВД Укра ины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Козлова Н. Ю.