Постанова

від 02.06.2011 по справі 4-457/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-457/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да г.Кривого Рога: БУТЕНКО М .В., рассмотрев представлен ие о даче разрешения на прове дение внеплановой документа льной ревизии, поступившее и з отдела расследования прест уплений совершенных членами организованных групп и прес тупных организаций СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 36111006, возбужденному по ст. 191 ч. 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела р асследования преступлений с овершенных членами организо ванный групп и преступных ор ганизаций СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области на ходится уголовное дело № 36111006, в озбужденное 18.02.2011 г. отделом рас следования преступлений сов ершенных членами организова нных групп и преступных орга низаций СУ ГУ УМВД Украины в Д непропетровской области по с т. 191 ч. 3 УК Украины по факту хище ния чужого имущества, путем з лоупотребления должностным лицом своим служебным полож ением, по предварительному с говору группой лиц.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 работая заместителем начал ьника ЖДЦ № 2 по оборудованию О АО «АрселорМиттал Кривой Р ог», являясь должностным ли цом, преследуя корыстную цел ь направленную на завладение чужим имуществом путем злоу потребления своим служебным положением примерно в начал е января 2010 года вступил в пред варительный сговор:

- начальником экипировочны х пунктов и пунктов техничес кого обслуживания локомотив ов ЖДЦ № 2 ОАО «АррселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_4,

- машинистом-инструктором (п о топливу) ЖДЦ № 2 ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» ОСО БА_5,

- экипировщиком экипировоч ных пунктов и пунктов технич еского обслуживания локомот ивов ЖДЦ № 2 ОАО «АррселорМитт ал Кривой Рог» ОСОБА_6 ,

- слесарем по ремонту подвиж ного состава экипировочных п унктов и пунктов техническог о обслуживания локомотивов Ж ДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кр ивой Рог» ОСОБА_7,

- машинистом тепловоза ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Криво й Рог» ОСОБА_8 и другими неустановленными лицами.

Так, 04.01.2011 года в период смены с 19.00 час. до 7.00 час. согласно предв арительной договоренности, н аправленного на хищение чужо го имущества начальник экипи ровочных пунктов и пунктов т ехнического обслуживания ло комотивов ЖДЦ № 2 ОАО «Аррсело рМиттал Кривой Рог» ОС ОБА_4 произвел заправку диз ельного топлива в количестве 2 556 кг. (3000 л.) и 2 471 кг. (2900 л.) в топливны й бак тепловоза ТЭМ-2 № 970 под уп равлением машиниста теплово за ОСОБА_8. В это же время эк ипировщик экипировочных пун ктов и пунктов технического обслуживания локомотивов ЖД Ц № 2 ОАО «АрселорМиттал Кри вой Рог» ОСОБА_6 совмест но с машинистом-инструктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОАО «Арсело рМиттал Кривой Рог» ОС ОБА_5 согласно предваритель ной договоренности с целью у крытия похищенного дизельно го топлива внесли фиктивные записи в журнал учета выдачи ГСМ о заправке тепловоза ТЭМ -2 № 859 и тепловоза ТЭМ-1 № 1675 и друг ие бухгалтерские документы. ОСОБА_8 согласно предвари тельной договоренности тепл овозе ТЭМ-2 № 970 покинул экипиро вочный пункт и пункт техниче ского обслуживания ст. Шихто вая ЖДЦ №2, где в неустановленн ом месте совместно с ОСОБА_ 9 реализовали похищенное ди зельное топливо неустановле нным лицам, а денежные средст ва распределили между соучас тниками преступления.

Кроме этого, 07.01.2011 года в перио д смены с 07.00 час. до 19.00 час., повто рно, согласно предварительно й договоренности, направленн ого на хищение чужого имущес тва начальник экипировочных пунктов и пунктов техническ ого обслуживания локомотиво в ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_4 прои звел заправку дизельного топ лива в количестве 3 067 кг. (3600 л.) в т опливный бак тепловоза ТЭМ-2 № 970 под управлением машиниста тепловоза ОСОБА_8. В это же время экипировщик экипирово чных пунктов и пунктов техни ческого обслуживания локомо тивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМитт ал Кривой Рог» ОСОБА_6 совместно с машинистом-инст руктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОА О «АрселорМиттал Кривой Ро г» ОСОБА_5 согласно пред варительной договоренности с целью укрытия похищенного дизельного топлива внесли ф иктивные записи в журнал уче та выдачи ГСМ о заправке тепл овоза ТЭМ-2 № 2031 и другие бухгал терские документы. ОСОБА_8 согласно предварительной д оговоренности тепловозе ТЭМ -2 № 970 покинул экипировочный пу нкт и пункт технического обс луживания ст. Шихтовая ЖДЦ №2, где в неустановленном месте совместно с ОСОБА_9 реализ овали похищенное дизельное т опливо неустановленным лица м, а денежные средства распре делили между соучастниками п реступления.

Кроме этого, 08.01.2011 года в перио д смены с 19.00 час. до 07.00 час., повто рно, согласно предварительно й договоренности, направленн ого на хищение чужого имущес тва слесарь по ремонту подви жного состава экипировочных пунктов и пунктов техническ ого обслуживания локомотиво в ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ОСОБА_7 прои звел заправку дизельного топ лива в количестве 4 501 кг. (5 400 л.) в т опливный бак тепловоза ТЭМ-2 № 970 под управлением машиниста тепловоза ОСОБА_8. В это же время экипировщик экипирово чных пунктов и пунктов техни ческого обслуживания локомо тивов ЖДЦ № 2 ОАО «АрселорМитт ал Кривой Рог» ОСОБА_6 совместно с машинистом-инст руктором (по топливу) ЖДЦ № 2 ОА О «АрселорМиттал Кривой Ро г» ОСОБА_5 согласно пред варительной договоренности с целью укрытия похищенного дизельного топлива внесли ф иктивные записи в журнал уче та выдачи ГСМ о заправке тепл овоза ТЭМ-7 № 0145 (21) и другие бухга лтерские документы. ОСОБА_8 согласно предварительной договоренности тепловозе ТЭ М-2 № 970 покинул экипировочный пункт и пункт технического о бслуживания ст. Шихтовая ЖДЦ №2, где в неустановленном мест е совместно с ОСОБА_9 реал изовали похищенное дизельно е топливо неустановленным ли цам, а денежные средства расп ределили между соучастникам и преступления.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8 и дру гие неустановленные лица, зл оупотребляя своим служебным положением в период с 04.01.2011 год а по 08.01.2011 года похитили 12 695 кг (14 900 л .) дизельного топлива стоимос тью 6,77 грн. за килограмм, чем пр ичинили материальный ущерб О АО «АрселорМиттал Кривой Р ог» на общую сумму 85 945, 15 грн..

По данному факту 18.02.2011 года от делом расследования преступ лений совершенных членами ор ганизованных групп, преступн ых организаций СУ ГУ МВД Укра ины в Днепропетровской облас ти возбужденно уголовное дел о № 36111006, по признакам ст. 191 ч. 3 УК У краины.

В ходе проведен ия досудебного следствия был о установлено, что ОСОБА_8 согласно распределенным рол ям сбывал похищенное дизельн ое топливо сбывали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2, которые пер евозили похищенное дизельно е топливо на автомобиле «DAIMLER-BENZ 270D», регистрационный номер НОМЕР_1 и автомобиле «MERCEDES-BENZ 308D» , регистрационный номер 02 208 АА принадлежащие на праве собст венности ОСОБА_10, к дальне йшему месту сбыта на ЧП «Нафт атранссервис».

В связи с этим, для уста новления объективной истины по делу, а так же для проверки причастности должностных ли ц ЧП «Нафтатранссервис» к со вершению хищения чужого имущ ества (дизельного топлива), а т ак же к приобретению, хранени ю имущества (дизельного топл ива) добытого преступным пут ем, имеется необходимость пр оведения ревизии финансово - хозяйственной деятельнос ти ЧП «Нафтатранссервис» в ч астности финансово-хозяйств енных отношений с субъектами финансово-хозяйственной дея тельности по поставке, сдачи на хранение горюче-смазочны х материалов.

Представление о проведен ии внеплановой документальн ой ревизии финансово-хозяйст венной деятельности ЧП «Нафт атранссервис» согласовано с прокурором Днепропетровско й области, следователь предс тавление поддерживает.

С целью полного, всесто роннего и объективного рассл едования настоящего уголовн ого дела, руководствуясь ст.с т. 22, 66 УПК Украины, ст.2, п.5 ч.5, ч.6, ч.8, ч .11 п.2 ч.14 ст.11, ст.14 Закона Украины « О Государственной контрольн о-ревизионной службе в Украи не»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Дать разрешение н а проведение внеплановой вые здной документальной ревизи и финансово - хозяйственной деятельности ЧП «Нафтатранс сервис» (ОКПО 30442560, адрес: г.Крив ой Рог, ул. Уборевича, 48-а) за пер иод времени с 01.01.2010 года по 01.05.2011 го да.

2. В ходе проведения ре визии выяснить следующее:

1) Проверить полноту и п равильность оприходывания г орюче-смазочных материалов п олученных ЧП «Нафтатранссер вис» от субъектов хозяйствен ной деятельности, сертификат ы качества на поставленные г орюче-смазочные материалы,

2) Проверить объемы пос тавок горюче-смазочных матер иалов на ЧП «Нафтатранссерви с» с проведением анализа сбы та горюче-смазочных материал ов через заправочные станции и склад,

3) Провести инвентариз ацию горюче- смазочных матер иалов на складе, с целью устан овления излишков и недостачи ,

4) Проверить наличие го рюче-смазочных материалов на складе ЧП «Нафтатранссервис » принятых на хранение от суб ъектов хозяйственной деятел ьности, их движение с проведе нием встречных проверок с да нными субъектами,

5) Проверить объемы опл ат, полученных ЧП «Нафтатран ссервис» за поставленные гор юче-смазочные материалы, исп ользование выделенных средс тв, проанализировать состоян ие взаиморасчетов между данн ыми предприятиями, наличие д ебиторской и кредиторской за долженности, причины ее возн икновения,

6) Проверить правильно сть уплаты экологического сб ора,

7) Проверить обложены л и налогом остатки, излишки на 01.01.2011 г., при реализации горюче-с мазочных материалов оптом и в розницу,

8) проверить соблюдени е действующих нормативных ак тов при осуществлении перево зок и поставок указанных тов арно-материальных ценностей .

3. Проведение документ альной ревизии поручить Конт рольно-ревизионному Управле нию в Днепропетровской облас ти.

4. Акт документальной р евизии с материалами и прило жениями направить в адрес от дела расследования преступл ений совершенных членами орг анизованных групп и преступн ых организаций СУ ГУ УМВД Укр аины в Днепропетровской обла сти (г. Кривой Рог ул. Дунайска я, 42) для приобщения к материал ам уголовного дела.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья: