Постанова

від 10.06.2011 по справі 4-476/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-476/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су д города Кривого Рога Днепро петровской области Бондар еваа Е.И., рассмотрев предст авление ст. следователя прок уратуры города Кривого Рога Днепропетровской области Гандзюка А.В., о производств е выемки,

УСТАНОВИЛ:

В Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога 1 0.06.2011 года поступило представл ение ст. следователя прокура туры города Кривого Рога Гандзюка А.В. о производс тве выемки в КД ПАО «Банк Фору м», расположенному по адресу : г. Кривой Рог, пр-т Гагарина, 60, движения денежных средств п о счетам №НОМЕР_1 и №НОМЕ Р_2, за период времени с 01.01.2006 го да по 13.12.2010 года.

Так, в период с 10 по 20 января 2006 года, ОСОБА_4, директор ЧП « Кими» ОСОБА_5, находясь в п омещении ЧП «Кими», по адресу : город Кривой Рог, ул. Кремлёв ская, 10а, получили устное и пис ьменное распоряжение от един ственного учредителя ЧП «Ким и» ОСОБА_6 о составлении б аланса ЧП «Кими» на 01.01.2006 года и выписки из баланса предприя тия на 01.01.2006 года с внесением в у казанные документы ложных св едений, касающихся объёма пр оизводственных запасов пред приятия, с целью получения ег о гражданской женой ОСОБА_7 , денежных средств в виде кр едита на сумму около 1 млн. грн . в КФ АКБ «Форум» путём выступ ления ЧП «Кими» поручителем по заключённому в будущем кр едитному договору между ФЛП ОСОБА_7 и КФ АКБ «Форум».

Далее, в период с 20 по 24 января 2006 года, ОСОБА_4, являясь дол жностным лицом, злоупотребля я служебным положением, испо льзуя его вопреки интересам службы, действуя в иных личны х интересах, и в интересах тре тьих лиц - ФЛП ОСОБА_7 и ОСОБА_6, достоверно зная, что в Управление статистики в г. К ривом Роге ранее был передан баланс ЧП «Кими» на 01.01.2006 года, в котором указано, что данное п редприятие имеет производст венные запасы на сумму 380 200,00 гр н., составила баланс ЧП «Кими» на 01.01.2006 года, в котором указала ложные сведения о том, что про изводственные запасы предпр иятия по состоянию на конец о тчётного периода составляют 2 350 300,00 грн.

Кроме того, в период с 20 по 24 ян варя 2006 года, ОСОБА_4, находя сь в помещении ЧП «Кими», по ад ресу: город Кривой Рог, ул. Кре млёвская, 10а, достоверно зная, что ЧП «Кими», согласно балан са предприятия на 01.01.2006 года, пр едоставленного в Управление статистики в г. Кривом Роге, п о состоянию на 01.01.2006 года имеет производственные запасы на с умму 380 200,00 грн., составила выпис ку из баланса на 01.01.2006 года за ис х. №6 от 20.01.2006 года, в которой указ ала ложные сведения о том, что на балансе данного предприя тия по состоянию на 01.01.2006 года и меется мука в количестве 2 264 то нн на сумму 2 150 300,00 грн., находяща яся по адресу: г. Кривой Рог, ул . Кремлёвская, 10а.

После чего, 24.01.2006 года, ОСОБА _4, находясь в КФ АКБ «Форум» по адресу: г. Кривой Рог, пр-т Га гарина, 60, желая придать вышеу казанным ложным документам - балансу ЧП «Кими» и выписке и з баланса на 01.01.2006г. за исх. № 6 от 20 .01.2006г. вид официальных, подписа ла данные документы и предос тавила директору ЧП «Кими» ОСОБА_5, который их также поп исал и поставил оттиск печат и ЧП «Кими» и передал для прио бщения к договору залога № 0012-3- 2 от 24.01.2006 года в КФ АКБ «Форум» дл я возможного заключения с ФЛ П ОСОБА_7 кредитного догов ора на предоставление кредит ной линии на сумму 990 000,00 грн.

24.01.2006 года, на основании вышеу казанных подложных документ ов, между КФ АКБ «Форум» и ФЛП ОСОБА_7 заключён кредитны й договор №0012/06/05-KL от 24.01.2006 года на с умму 990 тыс. грн., по которому, со гласно договора поручительс тва №0012-П от 24.01.2006 года, ЧП «Кими» в ыступило поручителем всем св оим имуществом, заключив дог овор залога №0012-3-2 от 24.01.2006г., предм етом которого стали производ ственные запасы - мука, высш его сорта, в количестве 1 500 тон н по цене 95 коп. за 1 кг, на общую с умму 1 425 000,00 грн.

В результате преступных действий ОСОБА_6, ОСОБА_ 4 и ОСОБА_5, физическому л ицу-предпринимателю ОСОБА _7 сроком до 16.01.2009 года КФ АКБ «Ф орум» предоставлена кредитн ая линия на сумму 990 000,00 грн., кото рая до настоящего времени не возвращена.

По данному факту прокурату рой города Кривого Рога в озбуждены уголовные дела в о тношении главного бухгалтер а ЧП «Кими» ОСОБА_4 по ч.2 ст .364, ч. 2 ст.366 УК Украины, директора ЧП «Кими» ОСОБА_5 по ч.2 ст.364 , ч.2 ст. 366 УК Украины, и учредител я ЧП «Кими» ОСОБА_6 по ч.3 ст .27, ч.2 ст.222 УК Украины.

В ходе проведения досудебн ого следствия по данному уго ловному делу установлено, чт о ЧП «Кими» в период с момента поручительства за ФЛП ОСОБ А_7 и по 13.12.2010 года пользовалос ь расчётным счётом №НОМЕР_1 в национальной валюте №980, а ФЛП ОСОБА_7 - расчётным счё том №НОМЕР_2 в национально й валюте № 980, открытыми в КД ПАО «Банк Форум» (ЕГРПОУ 21574573).

Учитывая вышеизложенное, д ля полного, объективного и вс естороннего расследования, и установления истины по данн ому уголовному делу,

Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК У краины, ст.ст. 62, 64 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в КД П АО «Банк Форум», расположенн ого по адресу: город Кривой Ро г, проспект Гагарина, 60, движен ия денежных средств по счета м №НОМЕР_1 и №НОМЕР_2, за период времени с 01.01.2006 года по 13. 12.2010 года.

Судья