Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-480/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-480/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да города Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев предс тавление о производстве выем ки, поступившее из СО Централ ьно-Городского РО КГУ ГУМВД У краины в Днепропетровской об ласти по уголовному делу № 5511136 0, возбужденного по признакам ст. 358 ч. 1 УК Украины ,

УСТАНОВИЛ:

В ходе досудебного след ствия установлено, что 14 апрел я 2011 года возбуждено уголовно е дело № 55111360 по признакам ст. 358 ч .1 УК Украины по факту подделки документов общества с огран иченной ответственностью « Я рка».

По делу установлено, что в период с января по июнь 2010 года неустановленное лицо, имеющ ее доступ к реквизитам и печа ти общества с ограниченной ответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988, юридический адрес - Днепропетровская область , Криворожский район, с. Радушн ое, ул. 40 лет Победы, 1) в неустано вленном месте составило офиц иально выдаваемые предприят ием документы, удостоверяющи е факты, имеющие юридическое значение, в определенной зак оном форме содержащие предус мотренные реквизиты ООО «Яр ка», а именно - налоговые декла рации по налогу на добавленн ую стоимость за январь - май 2010г., в которых исполнило подпи си от имени официально назна ченного директора указанног о предприятия ОСОБА_3, пос ле чего использовало указанн ые документы путем предостав ления их в качестве официаль ной отчетности, определяющей размер объекта налогообложе ния, в Криворожскую МГНИ ГНА в Днепропетровской области, р асположенного по адресу: Дне пропетровская область, гор. К ривой Рог, ул. Кобылянского, 148-а .

Как установлено в налог овой документации ООО «Ярка» , сдаваемой в Криворожскую МГ НИ ГНА в Днепропетровской об ласти отражался налоговый кр едит, то есть приобретение то варов у предприятий ЧП «Дево вит» (код 35006137) код реестра № 350061304836 и ЧП «Спецпостач» (код 35005821) код реестра № 350058204831.

В ходе расследования во зникла необходимость в изуче нии движения денежных средст в по расчетным счетам ЧП «Спе цпостач» (код 35005821).

В соответствии с устано вленными сведениями ЧП «Спец постач» (код 35005821) имеет расчет ный счет № 26008000006093, открытый 21.07.2010 го да в ПАО «Креди Агриколь Банк», МФО 300614.

В настоящее время, с цел ью установления лиц причастн ых к совершению указаного пр еступления, изъятия веществе нных доказательств по делу, в процессе следствия возникла необходимость изучить докум ентацию, которая имеет банк овскую тайну.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 178 УПК и с т.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ПАО « Креди Агриколь Банк», МФО 300 614 по расчетному счету № 26008000006093, п ринадлежащему ЧП «Спецпоста ч» (код 35005821) , а именно :

- информации о движении дене жных средств по счету № 26008000006093, н а бумажном носителе с указан ием даты и времени, вида и сумм ы транзакции, пункта (банкома т, банковское отделение) полу чения денежных средств с обя зательным указанием наимено вания (персонального номера) и адреса его месторасположе ния за период с 20.04.2011 года по 2.06.20 11 года;

· - данных систем видео наблюдения на магнитном и бу мажном носителе в помещении ПАО «Креди Агриколь Банк », МФО 300614 по адресу: г. Кривой Ро г ул. Гагарина, 25 за период с 01.01.2 011 года по 30.05.2011 года

Судья: