Постанова
від 14.06.2011 по справі 4-481/2011
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-481/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да города Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев пред ставление о производстве вые мки, поступившее из СО Центра льно-Городского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55111360, возбужденного по признак ам ст. 358 ч. 1 УК Украины , -

УСТАНОВИЛ:

В ходе досудебного след ствия установлено, что 14 апрел я 2011 года возбуждено уголовно е дело № 55111360 по признакам ст. 358 ч .1 УК Украины по факту подделки документов общества с огран иченной ответственностью « Я рка».

По делу установлено, что в период с января по июнь 2010 года неустановленное лицо, имеющ ее доступ к реквизитам и печа ти общества с ограниченной ответственностью «Ярка» (ЕГРПОУ 23931988, юридический адрес - Днепропетровская область , Криворожский район, с. Радушн ое, ул. 40 лет Победы, 1) в неустано вленном месте составило офиц иально выдаваемые предприят ием документы, удостоверяющи е факты, имеющие юридическое значение, в определенной зак оном форме содержащие предус мотренные реквизиты ООО «Яр ка», а именно - налоговые декла рации по налогу на добавленн ую стоимость за январь - май 2010г., в которых исполнило подпи си от имени официально назна ченного директора указанног о предприятия ОСОБА_3, пос ле чего использовало указанн ые документы путем предостав ления их в качестве официаль ной отчетности, определяющей размер объекта налогообложе ния, в Криворожскую МГНИ ГНА в Днепропетровской области, р асположенного по адресу: Дне пропетровская область, гор. К ривой Рог, ул. Кобылянского, 148-а .

Как установлено в налого вой документации ООО «Ярка», сдаваемой в Криворожскую МГ НИ ГНА в Днепропетровской об ласти отражался налоговый кр едит, то есть приобретение то варов у предприятий ЧП «Дево вит» (код 35006137) код реестра № 350061304836 и ЧП «Спецпостач» (код 35005821) код реестра № 350058204831.

В ходе расследования воз никла необходимость в изучен ии движения денежных средств по расчетным счетам ЧП «Дево вит» (код 35006137).

В соответствии с установ ленными сведениями ЧП «Девов ит» (код 35006137) имеет расчетный с чет № 26000000005371, открытый 21.07.2010 года в ПАО «Креди Агриколь Банк », МФО 300614.

В настоящее время, с це лью установления лиц причаст ных к совершению указанного преступления, изъятия вещест венных доказательств по делу , в процессе следствия возник ла необходимость изучить док ументацию, которая имеет ба нковскую тайну.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 178 УПК и с т.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ПАО « Креди Агриколь Банк», МФО 300614 по расчетному счету № 26000000005371 , принадлежащему ЧП «Девовит » (код 35006137), а именно :

· информации о движен ии денежных средств по счету № 26000000005371, на бумажном носителе с указанием даты и времени, вид а и суммы транзакции, пункта (б анкомат, банковское отделени е) получения денежных средст в с обязательным указанием н аименования (персонального н омера) и адреса его месторасп оложения за период с 20.04.2011 года по 2.06.2011 года;

· данных систем видео наблюдения на магнитном и бу мажном носителе в помещении ПАО «Креди Агриколь Банк », МФО 300614 по адресу: г. Кривой Ро г ул. Гагарина, 25 за период с 01.01.2 011 года по 30.05.2011 года

Судья:

СудЦентрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дата ухвалення рішення14.06.2011
Оприлюднено05.08.2011
Номер документу16734707
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-481/2011

Постанова від 30.05.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Постанова від 14.06.2011

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Кваша А. В.

Постанова від 21.04.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Сімферополя

Бєлоусов М.М.

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Шильнов М.О.

Постанова від 21.04.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Сімферополя

Бєлоусов М.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні