Вирок

від 30.06.2011 по справі 1-265/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

П Р И Г О В О Р 1-265/11

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 января 2011 года г.Донецк

Киевский районный суд г.Дон ецка в составе

Председательствующего су дьи - Л.Н.ПАВЛЕНКО

При секретаре - Е.В.КОВАЛЁВОЙ

С участием прокурора - В.Н.ЗУРНАДЖИ

Рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда Ки евского районного суда г.Дон ецка уголовное дело по обвин ению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г.М акеевки, Донецкой области, гражданина Украины, со сре дним-специальным образовани ем, судимого : 25.01.2010 года Ворош иловским райсудом г.Донецка по ч.1 ст.358 УК Украины к 6 месяцам ареста, не работающего, прожи вающего: АДРЕСА_4

Содержащегося под стражей в Донецком СИЗО УГДУВИН Укра ины в Донецкой области с 05.02.2010 г ода.

По ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 УК Укра ины

У С Т А Н О В И Л

ОСОБА_1 совершил служеб ный подлог при следующих обс тоятельствах.

ОСОБА_1, являясь, согласн о протокола общего собрания № 4 от 01.09.2006 года Общества с огран иченной ответственностью «Г лобус плюс 3»(далее ООО «Глобу с плюс 3») - директором указанн ого предприятия, с предостав лением ему организационно - распорядительных и админист ративно - хозяйственных пол номочий, то есть обязанносте й должностного лица, действу я умышленно, с использование м своего должностного положе ния, из корыстных побуждений , составил справки о личных до ходах № 62 от 11.07.2007 года за период с января по июнь 2007 года; № 92 от 04.09.2007 года за период с март а по август 2007 года; № 109 от 01.11.2007 года за период с мая по окт ябрь 2007 года; внеся в них заведо мо неправдивые сведения о св оей среднемесячной заработн ой плате за указанный период времени, а также, справку о до ходах № 42 от 18.06.2007 года за пе риод с декабря 2006 года по май 2007 года, внеся в нее заведомо неп равдивые сведения о среднеме сячной заработной плате мене джера по рекламе ОСОБА_2, н е являющегося фактически раб отником ООО «Глобус плюс 3», та кже, справку о доходах № 68 от 26.10.2007 года за период с мая по октябрь 2007 года, внеся в нее за ведомо неправдивые сведения о среднемесячной заработной плате заместителя директора ОСОБА_3, не являющегося фа ктически работником ООО «Гло бус плюс 3», которые в последст вии представил в отделение № 3 Филиала ЗАО «Первый Украинс кий Международный Банк» (далее ЗАО «ПУМБ»(МФО 334851), распо ложенного по адресу: г. Донецк , улица Университетская, 67 в Ки евском районе города Донецка в целях беспрепятственного получения кредита в банковск ом учреждении.

В дальнейшем, вышеуказанны е справки о доходах от 18.06.2007 год а, 11.07.2007 года, 04.09.2007 года, 26.10.2007 года, 01.11 .2007 года (соответственно) котор ые были представлены названн ыми лицами в указанное отдел ение № 3 филиала ЗАО «ПУМБ»(МФО 334851)послужили основанием для з аключения указанным отделен ием банка с ОСОБА_1, ОСОБ А_2 и ОСОБА_3 кредитных до говоров с предоставлением фа ктически ОСОБА_1 потребит ельских кредитов в иностранн ой валюте.

Органом досудебного следс твия в этом эпизоде ОСОБА_1 предъявлено обвинение по ч .2 ст.366 УК Украины, т.е. в служебно м подлоге, повлекшем тяжкие п оследствия, т.е. в причинении ф илиалу ЗАО «ПУМБ»в г.Донецке материального ущерба в общ ей сумме 324469 долларов США , что в пересчете в национальную ва люту составляет 1 633 665 гр.

Кроме того, органом досудеб ного следствия ОСОБА_1 пре дъявлено обвинение по ч.2 ст.364 УК Украины, т.к. он, являясь дол жностным лицом- директором О ОО «Глобус плюс 3», зарегистри рованного в государственном реестре юридических лиц 15.09.2005 г ода, согласно записи № 12661020000011374, (к од ЕГРПОУ 33756351) с нахождением по юридическому адресу: 83092, г.Дон ецк, улица Независимости, 54/105 в Буденовском районе г. Донецк а и, выполняя организационно -распорядительные и админист ративно - хозяйственные фун кции, то есть функции должнос тного лица, в период времени с июня 2007 года по ноября 2007 года, д ействуя умышленно, злоупотре бляя своим должностным полож ением, из корыстных побужден ий, составил справки о личных доходах № 62 от 11.07.2009 года за пери од с января - июнь 2007 года, № 92 о т 04.09.2007 года за период с марта по август 2007 года, № 109 о т 01.11.2007 года за период с мая по о ктябрь 2007 года, внеся в них заве домо неправдивые сведения о своей среднемесячной зарабо тной плате за указанный пери од времени, которые, в целях бе спрепятственного получения кредита в банковском учрежд ении, предоставил в отделени е № 3 филиала ЗАО «ПУМБ», распо ложенного по адресу: г.Донецк , улица Университетская, 67 в Ки евском районе г. Донецка и на о сновании которых, между ним и указанным отделением банка были заключены кредитные дог овора № 5533465 от 16.07.2007 года, № 5668576 от 07.09. 2007 года, № 5823013 от 09.11.2007 года, соотве тственно, с предоставлением потребительских кредитов в с умме 40 600 долларов США, 64 800 долла ров США, 54 500 долларов США, что повлекло за собой тяжки е последствия, выразившиеся в непогашении данных кредито в и причинении филиалу ЗАО «П УМБ»в г. Донецке материально го ущерба на общую сумму 159 900 до лларов США, что в пересчете в н ациональную валюту сос тавляет 807 495 гривен.

Также, ОСОБА_1, являясь д иректором ООО «Глобус плюс 3» (ЕГРПОУ 33756351), выполняя организа ционно -распорядительные фун кции, то есть функции должнос тного лица, в период времени с июня 2007 года по ноябрь 2007 года, д ействуя умышленно, злоупотре бляя своим должностным полож ением, из корыстных побужден ий, составил справку о дохода х № 42 от 18.06.2007 года за период с дек абря 2006 года по май 2007 года, внес я в нее заведомо неправдивые сведения о среднемесячной з аработной плате менеджера по рекламе ОСОБА_2, не являющ егося фактически работником ООО «Глобус плюс 3»(ЕГРПОУ 33756351) которую, в целях беспрепятст венного получения кредита в банковском учреждении, предо ставил в отделение № 3 филиала ЗАО «ПУМБ», расположенного п о адресу: г. Донецк, улица Унив ерситетская, 67 в Киевском райо не г. Донецка, на основании кот орой, между ОСОБА_2 и указа нным отделением банка был за ключен кредитный договор № 5473 365 от 26.06.2007 года, соответственно, с предоставлением потребите льского кредита последнему в сумме 98 069 долларов США, что в пе ресчете в национальную валют у составляет 490 345 гривен, что по влекло за собой тяжкие после дствия, выразившиеся в непог ашении данного кредита и при чинении филиалу ЗАО «ПУМБ»в городе Донецке материальног о ущерба на вышеуказанную су мму.

Также, ОСОБА_1, являясь д иректором ООО «Глобус плюс 3» (ЕГРПОУ 33756351), выполняя организа ционно распорядительные фун кции, то есть функции должнос тного лица, в период времени с июня 2007 года по ноябрь 2007 года, д ействуя умышленно, злоупотре бляя своим должностным полож ением, из корыстных побужден ий, составил справку о дохода х № 68 от 26.10.2007 года, за период с мая - октябрь 2007 года, внеся в нее за ведомо неправдивые сведения о среднемесячной заработной плате заместителя директора ОСОБА_3, не являющегося фа ктически работником ООО «Гло бус плюс 3» (ЕГРПОУ 33756351) которую , в целях беспрепятственного получения кредита в банковс ком учреждении, предоставил в отделение № 3 филиала ЗАО «ПУ МБ», расположенного по адрес у: г. Донецк, улица Университет ская, 67 в Киевском районе горо да Донецка, на основании кото рой, между ОСОБА_3 и указан ным отделением банка был зак лючен кредитный договор № 5809995 от 09.11.2007 года, соответственно с предоставлением потребител ьского кредита последнему в сумме 66 500 долларов США, что в пе ресчете в национальную валют у составляет 335 825 гр., что повлек ло за собой тяжкие последств ия, выразившиеся в непогашен ии данного кредита и причине нии филиалу ЗАО «ПУМБ» в г. Дон ецке материального ущерба на вышеуказанную сумму.

Исходя из вышесказанного, о бщая сумма ущерба, причиненн ая отделению № 3 филиала ЗАО «П УМБ», расположенному по адре су: город Донецк, улица Универ ситетская, 67 в Киевском районе города Донецка, действиями ОСОБА_1 составляет 324 469 долла ров США, что в пересчете в наци ональную валюту составляет 1 633 665 гр.

Кроме того, ОСОБА_1, дейс твуя умышленно, злоупотребля я своим служебным положением , из корыстных побуждений, пут ем должностного подлога, сос тавил справки о личных доход ах № 62 от 11.07.2009 года за период с ян варя - июнь 2007 года, № 92 от 04.09.2007 года за период с марта - а вгуст 2007 года, № 109 от 01.11.2007 года, за период с мая - октябрь 2007 года , внеся в них заведомо неправд ивые сведения о своей средне месячной заработной плате за указанный период времени, а т акже, справку о доходах № 42 от 18 .06.2007 года, за период с декабря 2006 года по май 2007 года, внеся в нее заведомо неправдивые сведен ия о среднемесячной заработн ой плате менеджера по реклам е ОСОБА_2, не являющегося ф актически работником ООО «Гл обус плюс 3», также, справку о д оходах № 68 от 26.10.2007 года за период с мая - октябрь 2007 года, внеся в н ее заведомо неправдивые свед ения о среднемесячной зарабо тной плате заместителя дирек тора ОСОБА_3, не являющего ся фактически работником ООО «Глобус плюс 3», в целях беспр епятственного получения кре дита в банковском учреждении . В дальнейшем, вышеуказанные справки о доходах от 26.06.2007 года , 16.07.2007 года, 07.09.2007 года, 26.10.2007 года, 09.11.2007 года (соответственно) были пр едставлены названными лицам и в указанное отделение № 3 фил иала ЗАО «ПУМБ»(МФО 334851) и послу жили основанием для заключен ия указанным отделением банк а с ОСОБА_1, ОСОБА_2 и О СОБА_3 кредитных договоров с предоставлением фактичес ки ОСОБА_1 потребительски х кредитов в иностранной вал юте на общую сумму 324 469 долларо в США, что в пересчете в национ альную валюту составляет 1 633 665 гривен.

При этом, ОСОБА_1, не имея достаточных средств и иного источника дохода, кроме заде кларированного, денежные сре дства, полученные в названно м банковском учреждении с ис пользованием своего должно стного положения посредство м должностного подлога - ле гализовал, путем приобретени я объектов недвижимости, в то м числе, расположенных по адр есам: АДРЕСА_3; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, обра тив их в свою собственность.

Таким образом, своими умышл енными действиями, выразивши мися в совершении сделок с де нежными средствами, приобрет енными заведомо преступным п утем - ОСОБА_1 совершил ле гализацию денежных средств, приобретенных преступным пу тем, то есть преступление, пре дусмотренное ч.2 ст.209 УК Украин ы.

В предъявленном обвинении подсудимый ОСОБА_1 виновн ым себя по ч.2 ст.364, ч.2 ст.209 УК Укра ины не признал; по ч.2 ст.366 УК Укр аины- признал частично и суду пояснил, что действительно о н являясь должностным лицом- директором ООО «Глобус плюс 3» оформил справку о своих дох одах на указанном предприят ии, в которой указал ложные св едения о завышенных своих до ходах. Указанную справку он п редъявил в «ПУМБ», где получи л денежный кредит. Кредит он ч астично погашал, выполняя ус ловия кредитного договора. С ам кредитный договор был обе спечен ипотечным договором п о которому была заложена при надлежащая ему квартира, ука занная в договоре залога. Счи тает, сто между ним и банком су ществуют гражданско -правовы е отношения за не выполнения которых уже определена отве тственность за не выполнение обязательств. Считает, что в е го действуют признаки престу плений ответственность за ко торые наступает по ч.2 ст.364, ч.2 ст .209 УК Украины. ОСОБА_1 также не отрицал своей вины в выдач е ложной справки о доходах ОСОБА_2 и ОСОБА_3. Но к кред итам, т.е. к деньгам, которые он и получили по договорам и лож ным справкам на их имя, он не и меет никакого от ношения.

Кроме частичного признани я ОСОБА_1 своей вины по ч.2 с т.366 УК Украины, вина подсудимо го в служебном подлоге подтв ерждается следующими доказа тельствами.

Показаниями свидетеля О СОБА_3, показавшего в судебн ом заседании, что в 2007 году, он п родал автомобиль, работая у ОСОБА_1 в агентстве недвижи мости «Глобус плюс». Узнав о т ом, что он продал автомобиль, ОСОБА_1 попросил у него зан ять деньги, в сумме примерно 4 - 5 тысячи долларов. Деньги по просил он занять ему на неско лько дней. Он ОСОБА_1 деньг и занял, после чего ОСОБА_1 ему деньги вернул в срок. Пос ле того, как ОСОБА_1 деньги вернул, то в дальнейшем вновь стал у него занимать деньги, н о уже в больших суммах и на бол ьшие сроки, каждую сумму он пр актически каждый раз возвращ ал в срок.

Примерно в апреле 2007 года О СОБА_1 снова попросил занят ь ему деньги, в сумме 150 000 доллар ов на месяц, объяснив размер з анимаемой суммы тем, что ему н еобходимо погасить кредит за его офис по той причине, что о н нашел на офис покупателей и его необходимо вывести из за лога. По той причине, что у ОС ОБА_3 такой суммы не было, он отдал ОСОБА_1 свои деньги в сумме 15 000 долларов, а остальн ую недостающую сумму занял. Ч ерез месяц ОСОБА_1 деньги не вернул, мотивируя это тем, ч то не может окончательно офо рмить документы, затем объяс нил, что у него проблемы с банк ом, после этого перекладывал возврат со дня на день и в ито ге не возвращал. Вконце- концо в ОСОБА_1 ему деньги не вер нул, а пришел с предложением, ч тобы ОСОБА_3 оформил креди т на свою квартиру. В декабре 2 007 года он пообещал вернуть вс е деньги. ОСОБА_3 две, три не дели сопротивлялся предложе нию ОСОБА_1, но более не мог та как на него начинали довит ь люди, у которых он занимал де ньги для ОСОБА_1, и согласи лся. После того, как согласилс я, ОСОБА_3 отдал ОСОБА_1 деньги на квартиру и через не которое время ОСОБА_1 позв онил ОСОБА_3 и сказал, что м ожно подъехать в банк и подпи сать необходимые документы. ОСОБА_3 в банк подъехал, вс е документы подписал и получ ил кредит в размере примерно 61 500 долларов. Из полученных де нег он дал деньги на оформлен ие кредита на квартиру ОСОБ А_5, который оформлялся в это т же день в этом же банке.

После того как второй креди т был оформлен, ОСОБА_1 у не го, стоя на коленях, слезно поп росил дать ему, из полученных по кредиту денег, 29000 долларов и пообещал эти деньги вернут ь через два дня и написал расп иску на эту сумму денег, но ден ьги снова не вернул.

После этого, ОСОБА_1 неод нократно обещал ОСОБА_3 ве рнуть все долги, однако ничег о так и не возвращал. Периодич ески пропадал. В итоге ОСОБ А_1 пропал и после этого ОС ОБА_3 его найти не мог. Пример но за пять дней, перед тем как ОСОБА_1 арестовали, ему поз вонили товарищи и сказали, чт о он находится в кинотеатре, р асположенном в «Донецк Сити» . Он туда приехал, нашел ОСОБ А_1, его девушку отправил на т акси домой, а с ним поговорил н а предмет возврата долга. В пр оцессе разговора ОСОБА_1 с ообщил ОСОБА_3, что у него е сть покупатель ОСОБА_12 ко торый должен у него купить оф ис за 280 000 долларов и он его долг вернет. После чего ОСОБА_1 арестовали.

Показаниями свидетеля О СОБА_5, пояснившего в судебн ом заседании, что в ноябре 2007 го да ему позвонил брат ОСОБА_ 3 и сказал, что ОСОБА_1 про сит взять кредит, для того, что бы вернуть ему долг. Через нес колько дней, ОСОБА_3 снова позвонил ОСОБА_6 и сказал , что ему необходимо подъехат ь к нотариусу, расположенном у на бульваре Пушкина в г.Доне цке.

Он вместе с ОСОБА_1 и ОС ОБА_7 встретился у нотариус а, подписал документы по сдел ке. После чего они все вместе п оехали в банк «ПУМБ», располо женный на ул. Университетска я, 2, где ОСОБА_5 получил ден ьги в размере 107 000 долларов. Пос ле этого все вместе поехали н а ул. Университетскую в район магазина «Изумруд», где подп исали остальные документы по сделке, после чего он уехал.

Примерно, через месяц, к нем у домой приехали работники с лужбы безопасности банка пок азали поддельную справку, ко торую сделал ОСОБА_1 и ска зали, чтоб он выплатил в счет п огашения кредита 1000 долларов.

После этого, через две недел и, он снова встретился с работ никами банка, только уже в каф е с которыми снова обсуждал п орядок погашения долга. В про цессе общения они пришли к об щему мнению, что это кредит ОСОБА_1. После чего, работник и банка снова приехали к нему домой и попросили написать о бъяснительную, что кредит оф ормлял ОСОБА_1 на него.

Кроме того, ОСОБА_5 поясн ил, что во время оформления кр едита и после, деньги он в рука х не держал, их сразу забрал ОСОБА_1. Кредит оформляли по д покупку квартиры и соответ ственно все документы на ква ртиру ОСОБА_1 оформил на н его.

Показаниями свидетеля О СОБА_8 пояснившей в судебно м заседании, что в ООО «Глобус плюс 3» она работала с 01.01.2007 года по 01.06.2007 года в должности админ истратора. В ее обязанности в ходил прием базы данных от кл иента, управление рекламным процессом. Кто занимался выд ачей справок о доходах она не знает. Кроме того, она пояснил а, что ОСОБА_2 являлся рабо тником ООО «Глобус плюс 3»в об язанности которого входило х озяйственное обеспечение де ятельности офиса. Подпись ис полненная от ее имени на пред ставленной ей справке не ее, к то ее мог поставить она не зна ет. К тому же справка выдана в тот период, когда она на данно м предприятии уже не работал а. Также ОСОБА_8 пояснила , что ОСОБА_3, являлся агент ом по недвижимости в ООО «Гло бус плюс 3».

Свидетель ОСОБА_2 на осн овании ст. 63 Конституции Украи ны на досудебном следствии о т дачи показаний относительн о получения им денежного кре дита на основании ложной спр авки о его доходах, выданной ОСОБА_1 -отказался. (т.1 л.д.78).

Копиями документов, ставши ми основанием для наложения запрета на недвижимое имущес тво, а именно: двухкомнатную к вартиру, расположенную по ад ресу: г. Донецк, бул. Шахтостро ителей 47а/4, принадлежащую ОС ОБА_1, изъятыми в ходе выемки у частного нотариуса ОСОБА _9, проводимой 28.04.2009 года ( Т.1 л.д. 82).

Копиями документов, ставши ми основанием для наложения запрета на недвижимое имущес тво, а именно: трехкомнатную к вартиру, расположенную по ад ресу: АДРЕСА_7, принадлежа щую ОСОБА_1, изъятыми в ход е выемки у частного нотариус а ОСОБА_10, проводимой 23.07.2009 г ода. (Т.1 л.д. 82)

Копиями документов, ставши ми основанием для наложения запрета на недвижимое имущес тво, а именно двухкомнатную к вартиру, расположенную по а дресу: АДРЕСА_3, однокомна тную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_1, принад лежащих ОСОБА_1, изъятыми в ходе выемки у частного нота риуса ОСОБА_11, проводимой 23.07.2009 года. (Т.1 л.д. 82).

Копиями документов кредит ных дел по кредитным договор ам, заключенным между отделе нием №3 филии ЗАО «ПУМБ» в г. До нецке и ОСОБА_1, ОСОБА_2 , изъятыми в ходе выемки в отде лении №3 филии ЗАО «ПУМБ»в г. Д онецке 20.08.2009 года.(Т.1 л.д. 82).

Копиями документов кредит ных дел по кредитным договор ам, заключенным между отделе нием №3 филии ЗАО «ПУМБ» в г. До нецке и ОСОБА_3, изъятыми в ходе выемки в отделении №3 фил ии ЗАО «ПУМБ»в г. Донецке 13.04.2009 г ода. (Т.1 л.д. 82).

Сумма непогашенной задолж енности ОСОБА_1 перед Отде лением №3 филиала ГІУМБ в г. До нецке по кредитному договору № 5823013 от 09.11.2007г. по состоянию на 29.1 2.2010 г. составляет 20030,18 грн., из кото рых задолженность по телу кр едита составляет 595,69 грн., а по н ачисленным процентам за несв оевременное погашение креди та - 19434,49 грн. Вышеуказанный кредит был предоставлен ОС ОБА_1 для приобретения квар тиры АДРЕСА_1, оценочная с тоимость которой по состояни ю на 30.10.2007 г. Составляла 275225 гр. без НДС. В соответствии с договор ом ипотеки № 5823178 исполнение вы шеуказанного кредитного до говора обеспечено залогом ук азанной выше квартиры.

Сумма непогашенной задолж енности ОСОБА_1 перед Отд елением №3 филиала ГІУМБ в г. Донецке по кредитному догово ру № 5533465 от 16.07.2007г. по состоян ию на 29.12.2010 г. составляет 16909,18 грн., из которых задолженность по телу кредита составляет 1676,89 г рн., а по начисленным процента м за несвоевременное погаше ние кредита - 15232,29 грн. Вышеука занный кредит был предоста влен ОСОБА_1 для приобрет ения квартиры АДРЕСА_2, оц еночная стоимость которой по состоянию на 12.07.2007 г. Составлял а 292900гр. без НДС. В соответствии с договором ипотеки № 5533473 испо лнение кредитного договора обеспечено залогом указанно й выше квартиры.

Справкой ст. следователя пр окуратуры Киевского района г .Донецка А.В.Привалова о с уммах непогашенной задолжен ности ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 по кредитным догово рам перед Отделением №3 филиа ла ПУМБ в г.Донецке ( л.д.1-207 т.4) и м атериалами кредитных догово ров, из которых усматриваетс я, что все кредитные договора обеспечены залогом, покрыва ющим сумму кредита без учета погашенных сумм по кредитны м договорам, а именно:

сумма непогашенной задолж енности ОСОБА_1 перед Отде лением №3 филиала ПУМБ в г. Дон ецке по кредитному договору № 5668576 от 07.09.2007г. по состоянию на 29.12.2 010 г. составляет 19590,56 гр., из котор ых задолженность по телу кре дита составляет 722,32 гр., а по нач исленным процентам за несвое временное погашение кредит а - 18868,24 гр. Вышеуказанный кр едит был предоставлен ОСОБ А_1 для приобретения кварти ры АДРЕСА_3, оценочная сто имость которой по состоянию на 29.08.2007 г. составляла 409050 гр. без Н ДС. В соответствии с договор ом ипотеки № 5668725 исполнение кредитного договора обеспеч ено залогом указанной выше к вартиры;

сумма непогашенной задолж енности ОСОБА_2 перед Отд елением №3 филиала ПУМБ в г. Д онецке по кредитному договор у № 5473365 от 26.06.2007 г. по состоянию н а 29.12.2010г. составляет 44439,92 гр., из кот орых задолженность по телу к редита составляет 5373,48 гр., а по начисленным процентам за не своевременное погашение кр едита - 39066,44 гр. Вышеуказанный кредит был предоставлен ОСОБА_2 для использования н а потребительские нужды. В со ответствии с договором ипоте ки № 5473379 исполнение вышеуказ анного кредитного договор а обеспечено залогом подвал ьного помещения А-2, которое на ходится по адресу : АДРЕСА_8 , оценочная стоимость которо го по состоянию на 29.05.2007 г. соста вляла 707493гр.

Сумма непогашенной задолж енности ОСОБА_3 перед Отде лением № 3 филиала ПУМБ в г. Дон ецке по кредитному договору № 5809995 от 09.11.2007г. по состоянию на

29.12.2010 г. составляет 140101,37 гр., из к оторых задолженность по тел у кредита составляет 65081,85 гр., а по начисленным процентам за несвоевременное погашение

кредита - 75019,52 гр. Вышеуказан ный кредит был предоставле н ОСОБА_2 для использован ия по собственному усмотрени ю. В соответствии с договором ипотеки № 5809996 исполнение выше указанного кредитного догов ора обеспечено залогом ква ртиры АДРЕСА_7, оценочная стоимость которой по состоя нию на 23.10.2007 г. составляла 479750 гр.

Анализ приведенных доказа тельств дает суду основание сделать вывод о том, что дейст вия подсудимого ОСОБА_1 не обходимо: переквалифицирова ть с ч.2 на ч.1 ст.366 УК Украины, т.к. он своими умышленными действ иями, выразившимися в поддел ке должностным лицом докуме нтов, совершил служебный под лог, т.к. судом в данном эпизод е не установлены тяжкие посл едствия. Кроме того, суд, проан ализировав все материалы кре дитных договоров, заключенны е ОСОБА_1 с отделением №3 фи лала ЗАО «ПУМБ»в г. Донецке, пр ишел к выводу о том, что все он и были обеспечены ипотечным договором, т.е. залогом кварти р, стоимость которых покрыва ла кредитную сумму. Органом д осудебного следствия в устан овленном законом порядке не определен реальный ущерб, со стоящий из не погашенных ОС ОБА_1 денежных обязательств перед ЗАО «ПУМБ»с учетом пог ашенных сумм, не определена р еальная оценка заложенного и мущества, т.е. не определен раз мер ущерба от преступления; З АО «ПУМБ»не признан потерпев шим, по делу не заявлен гражда нский иск, что лишает суд возм ожности проверить наличие ущ ерба и классифицировать его как существенный вред, либо т яжкими последствиями. По эти м основаниям указанные орган ом досудебного следствия в о бвинении в качестве материал ьного ущерба суммы: 807 495 гр., 490345 гр .,335825 гр. не могут быть приняты су дом во внимание. При таких об стоятельствах ОСОБА_1 нео бходимо по ч.2 ст.364 УК Украины о правдать за отсутствием в ег о действиях состава преступл ения. Поскольку судом ОСОБА _1 оправдан по ч.2 ст.364 УК Украи ны, т.е. судом установлено, что он не совершал предикатное д еяние, то его же необходимо оп равдать по ч.2 ст.209 УК Украины з а отсутствием в его действия х состава преступления.

При обсуждении вопроса о на значении наказания подсудим ому, суд учитывает характер и степень общественной опасно сти содеянного, т.е., что прест упление совершено не большой тяжести, данные о его личнос ти, т.е. что он ранее не судим, ег о положительную характерист ику, что у него имеется малоле тний ребенок, и считает необх одимым назначить ему наказан ие в виде ограничения свобод ы с лишением права занимать д олжность руководителя пред приятия и должность, связанн ую с финансовой деятельност ью.

В соответствии с ст. 66 УК Укра ины обстоятельств, смягчающи х наказание обвиняемого ОС ОБА_1 за совершенное им прес тупление не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК Укр аины обстоятельств, отягчающ их наказание ОСОБА_1 за со вершенное им преступление не установлено.

25.01.2010 года приговором Ворошил овского районного суда г.Дон ецка ОСОБА_1 осужден по ч.1 ст.358 УК Украины к 3 годам лише ния свободы с лишением права занимать должность руковод ителя предприятия и должнос ть, связанную с финансовой де ятельностью сроком на два г ода. Поскольку ОСОБА_1 пре ступление совершил до предыд ущего приговора, суд применя ет требования ч.4 ст.70 УК Украин ы и окончательно назначает н аказание в виде лишения сво боды с лишением права занима ть должность руководителя предприятия и должность, свя занную с финансовой деятель ностью сроком на два года с о тбыванием наказания в уголов но-исполнительном учреждени и закрытого типа по совокупн ости преступлений путем пог лощения менее строгого наказ ания более строгим.

Руководствуясь ст. 323,324 УПК Ук раины, суд

П Р И Г О В О Р И Л

ОСОБА_1 признать виновн ым по ч.1 ст.366 УК Украины и назна чить наказание в виде трех ле т ограничения свободы с лише нием права занимать должнос ть руководителя предприяти я и должность, связанную с фи нансовой деятельностью срок ом на один год.

На основании ч.4 ст.70 УК Украи ны ОСОБА_1 вновь назначен ное наказание как менее стро гое поглотить более строгим наказанием, назначенным ему 25.01.2010 года приговором Ворошило вского районного суда г.Доне цка по ч.1 ст.358 УК Украины в вид е 3 лет лишения свободы с лише нием права занимать должнос ть руководителя предприяти я и должность, связанную с фи нансовой деятельностью срок ом на два года и окончательн о назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишен ием права занимать должност ь руководителя предприятия и должность, связанную с фин ансовой деятельностью сроко м на два года с отбыванием на казания в уголовно-исполните льном учреждении закрытого т ипа.

ОСОБА_1 по ч.2 ст.364, ч.2 ст.209 УК Ук раины - оправдать за отсутст вием состава преступления.

Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю- содержани е под стражей в Донецком СИЗО УГДУВИН Украины в Донецкой о бласти. Срок наказания исчис лять с 12.03.2009 года. Зачесть в срок наказания, отбытое им наказа ние по предыдущему приговору с 12.03.2009 года по 05.02.2010 года.

Приговор может быть обжало ван в Апелляционный суд Доне цкой области через Киевский районный суд г.Донецка в тече ние 15 суток: осужденным- со дня вручения ему копии приговор а, другими участниками проце сса- со дня его провозглашени я.

СУДЬЯ Л.Н.ПАВЛЕНКО