Постанова

від 15.06.2011 по справі 4/1522/2612/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.06.2011

Дело № 4/1522/2612/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июня 2011 года судья При морского районного суда г.Од ессы, Кушниренко Ю.С. расс мотрев представление старше го следователя СО ОГУ ГУМВД У краины в Одесской области Ви ноградова В.А., согласованног о с заместителем прокурора г .Одессы, по материалам уголов ного дела № 02200900217, возбужденног о по ст. 191 ч. 5 УК Украины, о прове дении обыска,

У С Т А Н О В И Л :

Должностные лица Кред итного союза «Первое кредитн ое общество», ЕГРПОУ 23212644, зарег истрированного 16.08.1995 г. исполко мом Одесского горсовета, умы шленно, злоупотребляя своим служебным положением, действ уя из корыстных мотивов, в пер иод 2009-2010 г.г. совершили завладен ие средствами КС «ПКО», котор ые находились в их ведении, в о собо крупных размерах, при сл едующих обстоятельствах.

Так, 07.10.2009 г. неустановленные д олжностные лица КС «ПКО»с це лью завладения средствами чл енов кредитного союза выдали распоряжение за № 80/ГП/09 о пере числении средств, находящихс я в кассах отделений, располо женных а АР Крым, Винницкой, Дн епропетровской, Донецкой, Жи томирской, Запорожской, Киев ской, Кировоградской, Львовс кой, Николаевской, Одесской, П олтавской, Сумской, Харьковс кой и Херсонской областей Ук раины, на личные карточные сч ета и.о. председателя правлен ия КС «ПКО»ОСОБА_2 НОМЕР _1 во 2-м Одесском филиале АБ « Укргазбанк», МФО 328588, и НОМЕР_ 2 в филиале «Одесское РУ»ОА О «Банк «Финансы и кредит», МФ О 328823, которое почтой и электро нной связью направили в фили алы и отделения КС «ПКО»для о бязательного исполнения.

По данным 2-го Одесского фил иала АБ «Укргазбанк»на карто чный счет НОМЕР_1, принадл ежащий ОСОБА_2, в период с м ая 2005 года по август 2010 г. поступ ило и обналичено более 17 млн. г рн., в том числе в период с 09.10.2009 г . по 31.08.2010 г. поступило и около 588.000 г рн., а на карточный счет НОМЕ Р_2 в ПАО «Банк «Финансы и кре дит»в период с июня 2009 г. по мар т 2010 г. поступило и обналичено о коло 840.000 грн. Таким образом, дол жностными лицами КС «ПКО»при чинён ущерб членам КС «ПКО»в особо крупных размерах на об щую сумму более 588.000 грн.

08.07.2010 г. распоряжением предсе дателя Государственной коми ссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 532 , в связи с выявленными систем атическими нарушениями КС «П КО»требований Госфинуслуг в есь состав правления КС «ПКО »отстранены от управления Со юзом, и временным администра тором кредитного союза назна чена ОСОБА_3 Этим же распо ряжением и.о. председателя пр авления КС «ПКО» ОСОБА_2 о бязан на протяжении одного р абочего для 09.07.2010 г. передать вр еменному администратору учр едительные и иные документы, связанные с деятельностью К С «ПКО», печати, штампы, матери альные ценности и другое иму щество кредитного союза.

Однако руководство КС «ПКО »в лице и.о. председателя прав ления ОСОБА_2, заместителя председателя правления ОС ОБА_4, а также председателя н аблюдательного совета КС «ПК О»ОСОБА_5, умышленно уклон яется от выполнения указанно го распоряжения и до настоящ его времени не передало врем енному администратору докум ентацию КС «ПКО», необходиму ю для установления реального финансового положения креди тного союза, установления об ъёма принадлежащих ему актив ов и обязательств, которые им еет КС «ПКО». Отсутствие бухг алтерских регистров, главных книг, данных синтетического и аналитического учета, а так же сведений расчетов по депо зитным и кредитным договорам , кассовых книг и первичных ка ссовых документов не дает во зможности выяснить текущее с остояние расчетов КС «ПКО»с вкладчиками и заемщиками по заключенным кредитным союзо м кредитным договорам, и, соот ветственно, осуществлять эфф ективную работу по взысканию просроченной задолженности .

Согласно сведений из Главн ого управления статистики в Одесской области, ОСОБА_5 является учредителем ЧП «Ком пания О' КЕЙ», код ЕГРПОУ 21026955, р асположенного по адресу: АД РЕСА_1. Место проживания О СОБА_5: АДРЕСА_2.

Согласно сведений из КП «ОГ БТИ и РОН», квартира АДРЕСА _2 зарегистрирована за ОСО БА_6 согласно Договору №97-80М к упли-продажи недвижимого иму щества, зарегистрированному ОУБ "Витязь" 01.10.1997 г.

Принимая во внимание, что в квартире АДРЕСА_2 ОСОБА _5 может хранить вышеуказан ную финансовую и бухгалтерск ую документацию КС «ПКО», нео бходимую для установления ис тины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 177-179 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на пр оведение обыска в зарегистри рованной за ОСОБА_6 кварти ре АДРЕСА_2.

Постановление обж алованию не подлежит.

Судья: