Постанова

від 15.06.2011 по справі 4/1522/2632/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.06.2011

Дело № 4/1522/2632/2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2011 года судья Примо рского районного суда г.Одес сы, Кушниренко Ю.С. Рассмо трев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украин ы в Одесской области, капитан а милиции Тулянцева Д.С., п о материалам уголовного дела №05120110085, о производстве выемки д окументов, составляющих бан ковскую тайну -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь С У ГУМВД Украины в Одесской об ласти, капитан милиции Туля нцев Д.С. обратился в суд с п редставлением согласованны м заместителем прокурора Оде сской области о производстве выемки документов, составля ющих банковскую тайну, указы вая, что в производстве следс твенного управления ГУМВД Ук раины в Одесской области нах одится уголовное дело №05120110085, в озбужденное 24.05.2011 прокуратуро й Одесской области по факту д оведения до банкротства ООО «Тала-Нафта», ЧП «Барракуда-С »и ЧП «Блик Мастер», причинив шего крупный материальный ущ ерб кредитору - ОАО КБ «Надр а», по признакам преступлени я, предусмотренного ст.219 УК Ук раины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что 27.07.2007 ОАО КБ «Надра»в лице заместителя д иректора филиала ОАО КБ «Над ра»Одесского РУ ОСОБА_3 за ключило с ООО «Тала-Нафта», ЕГ РПОУ 33017016, в лице директора ОС ОБА_4 договор о предоставле нии кредитной линии с транше вым режимом кредитования №ОД 05/07/2007/980-К/442, для закупки горюче-см азочных материалов и нефтепр одуктов с целью их последующ ей реализации.

В обеспечение исполнения о бязательств по указанному кр едитному договору ООО «Тала Нафта»передало ОАО КБ «Надра »имущественные права по дого ворам на закупку нефтепродук тов, товары в обороте (нефтепр одукты, оплаченные за счёт кр едитных средств), имуществен ные права по договорам на реа лизацию нефтепродуктов.

Кроме того, ОАО КБ «Надра»за ключило договора поручитель ства с должностными лицами О ОО «Тала Нафта»- ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в соответствии с кот орыми они лично ручались пер ед Банком о выполнении Заёмщ иком обязательств по кредитн ым договорам.

В дальнейшем, ЧП «Барракуда -С», ЕГРПОУ 35696939 и ЧП «Блик-Масте р», ЕГРПОУ 35768620 не оплатили полу ченные от ООО «Тала-Нафта» не фтепродукты, в связи с чем, воз никла задолженность ООО «Тал а-Нафта»по кредитным договор ам в сумме 24 390 535 грн. К настоящем у времени ООО «Тала-Нафта»кр едитные средства не возвраще ны.

Кроме того, 23.12.2008 хозяйственн ым судом Одесской области пр изнал банкротом ООО «Барраку да-С», а 03.04.2009 банкротом признан о также ЧП «Блик мастер».

Таким образом, в действиях с лужебных лиц ООО «Тала-Нафта », ЧП «Барракуда-С»и ЧП «Блик-М астер»признаков преступлен ия, предусмотренного ст. 219 УК У краины - доведение до банкрот ства, то есть умышленное, из ко рыстных побуждений, иной лич ной заинтересованности или в интересах третьих лиц совер шение должностным лицом дейс твий, которые привели к стойк ой финансовой несостоятельн ости субъекта хозяйственной деятельности, если это причи нило большой материальный ущ ерб кредитору.

Принимая во внимание, что в филиале ПАО КБ «Надра»Одесск ого РУ, МФО 328975 находится докум енты, имеющие значение для уг оловного дела, которые могут служить вещественными доказ ательствами, подлежащими при общению к материалам дела, ру ководствуясь ст.ст.114, 130, 178, 179 УПК У краины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на производство выемки доку ментов, составляющих банковс кую тайну в филиале ПАО КБ «На дра»Одесского РУ, МФО 328975, расп оложенном по адресу: г.Одесса , ул.Космонавтов, 36, а именно:

- оригиналов всех докуме нтов, находящихся в кредитно м деле по договору о предоста влении кредитной линии с тра ншевым режимом кредитования №ОД05/07/2007/980-К/442 от 27.07.2007;

- документов, в том числе эле ктронных в формате »и перене сённых на бумагу, содержащих сведения о движении денежны х средств на расчётных счета х ООО «Тала-Нафта»: - р/с №95006002332001; - р /с №26008002332001; - р/с №20628002332001; - р/с №20639002332001; - р/с №20649002332001; - р/с №29099800007050, с указанием су мм, дат и назначений платежей , контрагентов и их реквизито в, за период с момента открыти я счетов по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г.Одессы Ю.С.Кушниренк о