Постанова від 21.06.2011 по справі 4/1522/2716/11

Дело №4/1522/2716 /11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июня 2011 года судья Пр иморского районного суда г. О дессы Лабунский В.Н., рассмотр ев представление старшего сл едователя отдела по расследо ванию экономических преступ лений СУ ГУМВД Украины в Одес ской области Тулянцева Д.С. согласованное с заместите лем прокурора Одесской облас ти, о производстве выемки в ОО Д АО «Райффайзен Банк Ава ль», МФО 328351, по уголовному делу № 01201100048, -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь отдела по расследованию экон омических преступлений СУ УМ ВД Украины в Одесской област и Тулянцев Д.С. обратился в суд с представлением о прои зводстве выемки в ООД АО «Р айффайзен Банк Аваль», МФО 328351.

Согласно представлению сл едователя, в производстве СУ ГУМВД Украины в Одесской обл асти находится уголовное дел о №01201100048, возбужденное по факту подделки документов, которы е выдается либо удостоверяет ся предприятием, учреждением и предоставляет права в целя х использования его как подд елывающим, так и другим лицом , а также использования завед омо поддельных документов по признакам преступлений, пре дусмотренных ч.1,3 ст. 358 УК Украи ны.

В ходе досудебного следств ия установлено, что неуст ановленные лица, воспользова вшись тяжелым материальным п оложением ОСОБА_3, ІНФОР МАЦІЯ_1, зарегистрировали н а его имя ЧП «Метразер-Украин а», ЕГРПОУ 36850789, единственным уч редителем и директором котор ого выступил последний, и в ре зультате занялись преступно й деятельностью, связанной с фиктивным предпринимательс твом, уклонением от уплаты на логов, конвертацией денежных средств, а также легализацие й (отмыванием) денежных средс тв, добытых преступным путём .

Так, согласно декларациям н а прибыль ЧП «Метразер-Украи на»за 1 квартал 2010 г., за полугод ие 2010 г., налоговым декларациям по НДС ЧП «Метразер-Украина» за сентябрь 2009 г., за февраль, ма рт, апрель, май, июнь, июль, авгу ст и сентябрь 2010 г., установлено , что они подписаны от имени ОСОБА_3

Однако, будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА _3 пояснил, что зарегистриро вал ЧП «Метразер-Украина», ЕГ РПОУ 36850789 за денежное вознагра ждение, без цели занятия пред принимательской деятельнос тью, никакого отношения к фин ансово-хозяйственной деятел ьности предприятия, а также п одписанию налоговой отчётно сти и других финансово- хозяй ственных документов предпри ятия, не имеет. Где находятся п ечати, штампы, а также бухгалт ерские документы предприяти я ему не известно.

Согласно заключению №126 от 04. 02.2011 г. почерковедческой экспер тизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, подписи о т имени директора и главного бухгалтера ЧП «Метразер-Укр аина»ОСОБА_3 в представле нных на исследование докумен тах:

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 2009 г.;

- декларации на прибыль ЧП « Метразер-Украина»за 1-й кварт ал 2010 г.;

- декларации на прибыль ЧП « Метразер-Украина»за полугод ие 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер- Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в ра зрезе контрагентов за феврал ь 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за апрель 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за май 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за июнь 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за июль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за август 2010 г.;

- 2-х декларациях ЧП «Метразе р-Украина»по НДС и расшифров ках налоговых обязательств в разрезе контрагентов за сен тябрь 2010 г.;

- 4-х описаниях вложений почт овых отправлений ЧП «Метразе р-Украина»в ГНИ Приморского района г. Одессы - выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Также установлено, что ЧП «М етразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 о ткрыло в ООД АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351, расчетн ый счет № 26009145487.

В ходе расследования уголо вного дела возникла необходи мость в проведении выемки до кументов в ООД АО «Райффайзе н Банк «Аваль», МФО 328351, послужи вших основанием открытия и и спользования ЧП «Метразер-Ук раина», ЕГРПОУ 36850789 банковског о счёта: №26009145487.

Изучив материалы уголовно го дела суд считает, что предс тавление является обоснован ным и подлежит удовлетворени ю, так как по делу имеются все предусмотренные Законом осн ования для производства выем ки документов в ООД АО «Райфф айзен Банк «Аваль», МФО 328351, пос луживших основанием открыти я и использования ЧП «Метраз ер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 банков ского счёта: №26009145487.

Руководствуясь ст. 178 УПК У краины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Дать разрешение на пр оведении выемки документов, составляющих банковскую тай ну в ООД АО «Райффайзен Бан к Аваль», МФО 328351, послуживших основанием открытия и испол ьзования ЧП «Метразер-Украин а», ЕГРПОУ 36850789 банковского счё та: №26009145487, а именно: заявлений на открытие (закрытие) счета, кар точек с образцами подписей и оттисков печатей, копий учре дительных и уставных докумен тов, копий паспортов и иденти фикационных кодов руководит елей и приказов о назначении их на должности, копий уведом лений (справок) банком ГНИ об о ткрытии (закрытии) банковски х счетов, копий договоров и со глашений между ООД АО «Райф файзен Банк Аваль», МФО 328351 и ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПО У 36850789 на открытие счета и расче тно-кассовое обслуживание; д окументов, послуживших основ анием выдачи пропусков для п рохода в банк; доверенностей на получение денежных средс тв в кассе банка; документов, в том числе электронных в форм ате »и перенесенных на бумаг у, содержащих сведения о движ ении денежных средств на рас четном счету ЧП «Метразер-Ук раина», ЕГРПОУ 36850789 №26009145487, с указа нием сумм, дат и назначений пл атежей, контрагентов и их рек визитов, за период с момента о ткрытия счетов по настоящее время.

Постановление окончательн ое, обжалованию не подлежит.

Судья: В.Н. Лабунский