Постанова
від 07.02.2011 по справі 4-85/11
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

07.02.2011 Судья: Зайченко С. В.

Дело № 4-85/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

07 февраля 2011 года Централь но-Городской районный суд г. Г орловки Донецкой области в с оставе: председательствующе го судьи - С.В. Зайченко

при секретаре - О.В. Бабец

с участием проку рора - Лушер Н.Н.

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Н М Горловской ОГНИ Умрихин И .А. обратился в суд с предста влением, согласованным с про курором г. Горловки Колесни к О.П. о даче разрешения на пр оведение выемки у служебных лиц АО «ОТП Банк» (МФО 300528) д окументов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

- реестра движения де нежных средств по счету № 26004401335 468 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Донбасстех монтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), с указа нием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и врем ени поступления средств на с чет и перечисление с счета, до кументов, на основании котор ых проведены операции, полны х названий контрагентов, кот орые перечисляли и которым п еречислялись денежные средс тва, их коды ЕГРПОУ, МФО и номе ров счетов контрагентов, с ко торыми проведены операции, с момента открытия по дату объ явления постановления суда в банковское учреждение на бу мажном и магнитном носителях .

В производстве СО НМ Г орловской ОГНИ находится уго ловное дело № 11-11-05-12, возбужден ное по факту совершения служ ебного подлога должностными лицами КПВП «Энерготехнолог ия».

В ходе досудебного сл едствия установлено, что в пе риод 2010г. должностные лица КПВ П «Энерготехнология», с цель ю уклонения от уплаты налого в, путем незаконного завышен ия валовых затрат и налогово го кредита, внесли заведомо л ожные сведения в официальные документы - договора с прил ожениями, акты приёмки выпол ненных работ, накладные, нало говые накладные, отразив в ни х покупку октадециламина », а также приобретение субподря дных работ у ООО «Импорт Ком» (код ЕГРПОУ 36801071), ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), ООО « Строительная компания «Наци ональ»(код ЕГРПОУ 34728985), ООО «АВ Скайт»(код ЕГРПОУ 36798258) и ООО «До нбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 3 0998282), фактически выполнив данн ые работы силами сотрудников КПВП «Энерготехнология», а о ктадециламин N»купив у неуст ановленных в ходе следствия лиц.

Также установлено, что в А О «ОТП Банк»(МФО 300528) ООО «Донба сстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282) о ткрыт счет № 26004401335468 (украинская гривна).

Таким образом, информация о движении денежных средств на счете ООО «Донбасстехмон таж»отображает расчеты по оп ерациям, которые проводились ООО «Донбасстехмонтаж», фор мировали налоговый кредит и расходы ООО «Донбасстехмонт аж». В связи с чем, сведения о д вижении денежных средств на счете ООО «Донбасстехмонтаж » имеет значение для установ ления истины по делу.

Исследовав материалы данн ого уголовного дела, предста вленные в суд, считаясь с мнен ием прокурора, который подде ржал представление следоват еля, так как имеется достаточ но оснований для производств а выемки, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, ст.ст.60-62 Закона Украины о ба нках и банковской деятельнос ти” №2121-111 от 07.12.2000 (с изменениями и дополнениями)

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести вые мку у служебных лиц АО «ОТП Ба нк»(МФО 300528) документов, которы е содержат банковскую тайну, а именно:

- реестра движения де нежных средств по счету № 26004401335 468 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Донбасстех монтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), с указа нием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и врем ени поступления средств на с чет и перечисление с счета, до кументов, на основании котор ых проведены операции, полны х названий контрагентов, кот орые перечисляли и которым п еречислялись денежные средс тва, их коды ЕГРПОУ, МФО и номе ров счетов контрагентов, с ко торыми проведены операции, с момента открытия по дату объ явления постановления суда в банковское учреждение на бу мажном и магнитном носителях .

Проведение выемки пору чить работникам налоговой ми лиции Горловской ОГНИ.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья

СудЦентрально-Міський районний суд м.Горлівки
Дата ухвалення рішення07.02.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу16821056
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-85/11

Постанова від 20.10.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Скудін В. Є.

Постанова від 13.10.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Скудін В. Є.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Старобільський районний суд Луганської області

Пелих О. О.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Скудін В. Є.

Постанова від 19.04.2011

Кримінальне

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Яценко В. В.

Постанова від 12.03.2011

Кримінальне

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Соколишина Л. Б.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Тальнівський районний суд Черкаської області

Фролов О. Л.

Постанова від 02.03.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Максимович Г. В.

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Тиврівський районний суд Вінницької області

Ліщишина М. Ю.

Постанова від 12.09.2011

Кримінальне

Карлівський районний суд Полтавської області

Жмурко П. Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні