Постанова

від 07.02.2011 по справі 4-83/11

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

07.02.2011 Судья: Попова В. О.

Дело № 4-83/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

07 февраля 2011 года Централь но-Городской районный суд г. Г орловки Донецкой области в с оставе: председательствующе го Судьи - Поповой В.А.

при секретаре - Л ысенко В.В.

с участием проку рора - Лушер Н.Н.

рассмотрев в зале судебно го заседания в городе Горлов ке представление старшего следователя СО НМ Горловско й ОГНИ Умрихина И.А.

о проведении выемки доку ментов, которые содержат б анковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Н М Горловской ОГНИ Умрихин И.А . обратился в суд с представле нием, согласованным с прокур ором г. Горловки Колесник О.П. о даче разрешения на проведе ние выемки у служебных лиц ПА О «Финексбанк»(МФО 380311) докумен тов, которые содержат банков скую тайну, а именно:

- реестра движения де нежных средств по счету № 26009300005 820 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Донбасстех монтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), с указа нием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и врем ени поступления средств на с чет и перечисление с счета, до кументов, на основании котор ых проведены операции, полны х названий контрагентов, кот орые перечисляли и которым п еречислялись денежные средс тва, их коды ЕГРПОУ, МФО и номе ров счетов контрагентов, с ко торыми проведены операции, с момента открытия по дату объ явления постановления суда в банковское учреждение на бу мажном и магнитном носителях .

В производстве СО НМ Г орловской ОГНИ находится уго ловное дело № 11-11-05-12, возбужден ное по факту совершения служ ебного подлога должностными лицами КПВП «Энерготехнолог ия».

В ходе досудебного сл едствия установлено, что в пе риод 2010г. должностные лица КПВ П «Энерготехнология», с цель ю уклонения от уплаты налого в, путем незаконного завышен ия валовых затрат и налогово го кредита, внесли заведомо л ожные сведения в официальные документы - договора с прил ожениями, акты приёмки выпол ненных работ, накладные, нало говые накладные, отразив в ни х покупку октадециламина », а также приобретение субподря дных работ у ООО «Импорт Ком» (код ЕГРПОУ 36801071), ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), ООО « Строительная компания «Наци ональ»(код ЕГРПОУ 34728985), ООО «АВ Скайт»(код ЕГРПОУ 36798258) и ООО «До нбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 3 0998282), фактически выполнив данн ые работы силами сотрудников КПВП «Энерготехнология», а о ктадециламин N»купив у неуст ановленных в ходе следствия лиц.

Также установлено, что в П АО «Финексбанк»(МФО 380311) ООО «Д онбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282) открыт счет № 26009300005820 (украинс кая гривна).

Таким образом, информация о движении денежных средств на счете ООО «Донбасстехмон таж»отображает расчеты по оп ерациям, которые проводились ООО «Донбасстехмонтаж», фор мировали налоговый кредит и расходы ООО «Донбасстехмонт аж». В связи с чем, сведения о д вижении денежных средств на счете ООО «Донбасстехмонтаж » имеет значение для установ ления истины по делу.

Исследовав материалы данн ого уголовного дела, предста вленные в суд, принимая во в нимание мнение прокурора , поддержавшего представлени е следователя, суд усматрив ает, что данное представлен ие подлежит удовлетворению, поскольку есть достаточные о снования для проведения вые мки

На основании изложенного, с т.ст.60-62 Закона Украины о банках и банковской деятельности” №2121-111 от 07.12.2000 (с изменениями и доп олнениями), руководствуясь с т.ст.177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение выемки у служебных лиц ПАО «Ф инексбанк» (МФО 380311) документов , которые содержат банковску ю тайну, а именно:

- реестра движения де нежных средств по счету № 26009300005 820 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Донбасстех монтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), с указа нием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и врем ени поступления средств на с чет и перечисление с счета, до кументов, на основании котор ых проведены операции, полны х названий контрагентов, кот орые перечисляли и которым п еречислялись денежные средс тва, их коды ЕГРПОУ, МФО и номе ров счетов контрагентов, с ко торыми проведены операции, с момента открытия по дату объ явления постановления суда в банковское учреждение на бу мажном и магнитном носителях .

Проведение выемки поруч ить работникам налоговой мил иции Горловской ОГНИ.

Постановление обжа лованию не подлежит.