Постанова

від 07.02.2011 по справі 4-87/11

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

07.02.2011 Судья: Попова В. О.

Дело № 4-87/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

07 февраля 2011 года Централь но-Городской районный суд г. Г орловки Донецкой области в с оставе: председательствующе го Судьи - Поповой В.А.

при секретаре - Л ысенко В.В.

с участием проку рора - Лушер Н.Н.

рассмотрев в зале судебно го заседания в городе Горлов ке представление старшего следователя СО НМ Горловско й ОГНИ Умрихина И.А.

о проведении выемки доку ментов, которые содержат б анковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Н М Горловской ОГНИ Умрихин И .А. обратился в суд с предста влением, согласованным с про курором г. Горловки Колесни к О.П. о даче разрешения на пр оведение выемки у служебных лиц ПАО «Украинский Профес сиональный Банк»(МФО 300205) до кументов, которые содержат б анковскую тайну, а именно:

- реестра движения де нежных средств по счету № 2600 825822 (украинская гривна), кото рый принадлежит ООО «Инфоста р Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), с у казанием входящего и исходящ его остатков средств, приход ной и расходной части, даты и в ремени поступления средств н а счет и перечисление с счета , документов, на основании кот орых проведены операции, пол ных названий контрагентов, к оторые перечисляли и которым перечислялись денежные сред ства, их коды ЕГРПОУ, МФО и ном еров счетов контрагентов, с к оторыми проведены операции, с момента открытия по дату об ъявления постановления суда в банковское учреждение на б умажном и магнитном носителя х.

В производстве СО НМ Г орловской ОГНИ находится уго ловное дело № 11-11-05-12, возбужден ное по факту совершения служ ебного подлога должностными лицами КПВП «Энерготехнолог ия».

В ходе досудебного сл едствия установлено, что в пе риод 2010г. должностные лица КПВ П «Энерготехнология», с цель ю уклонения от уплаты налого в, путем незаконного завышен ия валовых затрат и налогово го кредита, внесли заведомо л ожные сведения в официальные документы - договора с прил ожениями, акты приёмки выпол ненных работ, накладные, нало говые накладные, отразив в ни х покупку октадециламина », а также приобретение субподря дных работ у ООО «Импорт Ком» (код ЕГРПОУ 36801071), ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), ООО « Строительная компания «Наци ональ»(код ЕГРПОУ 34728985), ООО «АВ Скайт»(код ЕГРПОУ 36798258) и ООО «До нбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 3 0998282), фактически выполнив данн ые работы силами сотрудников КПВП «Энерготехнология», а о ктадециламин N»купив у неуст ановленных в ходе следствия лиц.

Также установлено, что в П АО «Украинский Профессион альный Банк» (МФО 300205) ООО «Ин фостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200) открыт счет № 2600825822 (украи нская гривна).

Таким образом, информация о движении денежных средств на счете ООО «Инфостар Трейд инг»отображает расчеты по оп ерациям, которые проводились ООО ООО «Инфостар Трейдинг» , формировали налоговый кред ит и расходы ООО «Инфостар Тр ейдинг». В связи с чем, сведени я о движении денежных средст в на счете ООО «Инфостар Трей динг» имеет значение для уст ановления истины по делу.

Исследовав материалы данн ого уголовного дела, предста вленные в суд, принимая во в нимание мнение прокурора , поддержавшего представлени е следователя, суд усматрив ает, что данное представлен ие подлежит удовлетворению, поскольку есть достаточные о снования для проведения вые мки.

На основании изложенного, с т.ст.60-62 Закона Украины о банках и банковской деятельности” №2121-111 от 07.12.2000 (с изменениями и доп олнениями), руководствуясь с т.ст. 177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить пров едение выемки у служебных ли ц ПАО «Украинский Професси ональный Банк» (МФО 300205) докум ентов, которые содержат банк овскую тайну, а именно:

- реестра движения ден ежных средств по счету № 26008258 22 (украинская гривна), котор ый принадлежит ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), с ук азанием входящего и исходяще го остатков средств, приходн ой и расходной части, даты и вр емени поступления средств на счет и перечисление с счета, д окументов, на основании кото рых проведены операции, полн ых названий контрагентов, ко торые перечисляли и которым перечислялись денежные сред ства, их коды ЕГРПОУ, МФО и ном еров счетов контрагентов, с к оторыми проведены операции, с момента открытия по дату об ъявления постановления суда в банковское учреждение на б умажном и магнитном носителя х.

Проведение выемки поруч ить работникам налоговой мил иции Горловской ОГНИ.

Постановление обжа лованию не подлежит.