Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-1263/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1263/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання з аступника начальника відділ ення СВ ПМ ДПА в Чернігівські й області Сало О.П., узгодж еного із заступником прокуро ра Чернігівської області про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 75/4419м, порушена за фактом підро бки документів не встановлен ими особами, за ознаками злоч ину передбаченого ч.1 ст.358 КК Ук раїни.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що ДПІ у м. Чернігові складено акт з питань достовірності н арахування суми бюджетного в ідшкодування ПДВ ТОВ «ДП «За вод Рапід» на рахунок платни ка у банку за жовтень 2009 року, № 2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно якого підприємством в порушення в имоги п.1.8, ст. 1 Закону України в ід 03.04.1997 року №168/97 «Про податок на додану вартість», завищено з аявлену суму бюджетного відш кодування ПДВ за жовтень 2009 ро ку в розмірі 47 299 грн., за рахунок проведення операцій з ТОВ «Ш тудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Заво д Рапід» №200 від 03.03.2009 року було о тримано копії документів по взаємовідносинах з ТОВ «Штуд іан», згідно яких в ТОВ «Штуді ан» було придбано плетінку П Н 3*6, відповідно до сертифікат у якості № 177 від 23.02.2009 року, згідн о якого дана плетінка вигото влена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Р осії по Смоленській області, сертифікат завірений печатк ою ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м.Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Техноло джі» гр. ОСОБА_3, останній н е має жодного відношення до р еєстрації та діяльності ПП « Мотор -Технолоджі», сертифік ат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУ ПУ ЯО-100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області сертифі кат якості №177 від 23.02.2009 року на п летінку ПН 3*6 не виписувався.

При цьому, придбана плетін ка та сертифікат якості №177 бу в використаний службовими ос обами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в господарській діяльності пр и виробництві датчиків.

В ході обшуку офісного приміщення ТОВ «ДП «Завод Ра під» вилучені документи з ре квізитами ПП «Лувітек» (код 357 07162 м. Луганськ, вул. Краснодонс ька, 3-б) та ПП «Полімпекс» (код 3 2201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркс а, 3).

Відповідно до бази даних ДПА України ПП «Лувітек» мал о фінансово - господарські взаємовідносини по постачан ню на ДП "ЗАВОД "РАПІД" ВАТ "ЧЕЗА РА" (код 24835531, м. Чернігів, вул. Оди нцова, 25), правонаступником як ого фактично стало ТОВ «ДП «З авод Рапід», плетінки ПН 3*6.

Службовими особами ПП «Лув ітек» (код 35707162) в АТ «Укрексімба нк» МФО 304289 м. Луганськ, вул. Обор онна, 4-Л, відкрито рахунок №260030 1005216.

З метою повного, всебічно го та об' єктивного дослідже ння всіх обставин справи, вик риття всієї схеми задіяних п ідприємств та осіб, що сприял и вчиненню злочину, встановл ення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок докумен тального оформлення проведе ння безтоварних операцій з в икористанням банківських ра хунків, отримання зразків їх почерку та підписів для пров едення в разі необхідності к риміналістичного досліджен ня у експертних установах, по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні в иїмки оригіналів документів , що становлять банківську та ємницю клієнта АТ «Укрексімб анк» МФО 304289 м. Луганськ, вул. Обо ронна, 4-Л, а саме: документів юр идичної справи клієнта банку , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, викор истання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Поста новою Правління Національно го банку України від 12.11.2003 року №492, платіжних документів, від омостей про рух грошових кош тів по рахунку.

Єдиним можливим способом отримати банківські докумен ти є одержання відповідного рішення (постанови) суду про ї х вилучення у банківській ус танові.

Відповідно до ст. 22 КПК України слідчий зобов'язаний вжити всіх передбачених зак оном заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослі дження обставин справи, вияв ити як ті обставини, що викрив ають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також обст авини, що пом'якшують і обтяжу ють його відповідальність.

Згідно ст. 66 КПК України слідчий в справах, які перебу вають в його провадженні, впр аві вимагати від підприємств , установ, організацій, посадо вих осіб і громадян пред'явле ння предметів і документів, я кі можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; вим агати від банків інформацію, яка містить банківську таєм ницю, щодо юридичних та фізич них осіб у порядку та обсязі, в становлених Законом України "Про банки і банківську діяль ність". Виконання цих вимог є о бов'язковим для всіх громадя н, підприємств, установ і орга нізацій.

Ст. 14-1 КПК України визна чено, що таємниця банківськи х вкладів та рахунків охорон яються законом. Розкриття ін формації, яка містить банків ську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власник а такої інформації або за ріш енням суду.

Ст. 178 КПК України перед бачено, що виїмка проводитьс я у випадках, коли є точні дані , що предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, проводиться тіл ьки за вмотивованою постанов ою судді і в порядку, погоджен ому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ст.60 Зак ону України “Про банки та бан ківську діяльність” інформа ція щодо діяльності та фінан сового стану клієнта, яка ста ла відома банку у процесі обс луговування клієнта та взаєм овідносин з ним чи третіми ос обами при наданні послуг бан ку і розголошення якої може з авдати матеріальної чи морал ьної шкоди клієнту, є банківс ькою таємницею.

У ст. 62 Закону України “ Про банки та банківську діял ьність” зазначено, що інформ ація щодо юридичних та фізич них осіб, яка містить банківс ьку таємницю, розкривається банками на письмовий запит а бо з письмового дозволу влас ника такої інформації на пис ьмову вимогу суду або за ріше нням суду.

Іншим способом, ніж ро зкрити банківську таємницю т а отримати документи, що мают ь доказове значення по справ і неможливо, тому заступник н ачальника відділення СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області Сало О.П. звертається до суд у з поданням про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и, ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльніс ть”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заст упника начальника відділенн я СВ ПМ ДПА в Чернігівській об ласті Сало О.П. про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю - задовольнити.

Надати АТ «Укрексімб анк» МФО 304289 м. Луганськ, вул. Обо ронна, 4-Л, дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Луганс ьк, вул. Краснодонська, 3-б), яка містить банківську таємницю .

Провести в АТ «Укрекс імбанк» МФО 304289 м. Луганськ, вул . Оборонна, 4-Л виїмку оригінал ів документів, що становлять банківську таємницю:

- документів юридично ї справи ПП «Лувітек» (код 35707162 м . Луганськ, вул. Краснодонська , 3-б), передбачених „Інструкці єю про порядок відкриття, вик ористання і закриття рахункі в у національній та іноземни х валютах”, затвердженою Пос тановою Правління Національ ного банку України від 12.11.2003 рок у №492, які були надані для відкр иття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в ре зультаті користування вказа ним рахунком за весь період ф ункціонування рахунку;

- актів прийому-переда чі виконаних робіт по підклю ченню клієнта ПП «Лувітек» (к од 35707162 м. Луганськ, вул. Краснод онська, 3-б) до системи «Клієнт -Банк» (актів прийому передач і ключів електронного цифров ого підпису);

- довіреностей (доруче нь) від імені ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Луганськ, вул. Краснодон ська, 3-б) на отримання від банк у ключів електронного цифров ого підпису (робіт по підключ енню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів п о рахунку ПП «Лувітек» (код 357071 62 м. Луганськ, вул. Краснодонсь ка, 3-б) №2600301005216, відкритий в АТ «Ук рексімбанк» МФО 304289 м. Луганськ , вул. Оборонна, 4-Л за період з м оменту відкриття по 08.06.2011 р. (в ел ектронному вигляді та на пап ерових носіях), із зазначення м реквізитів контрагентів (н азва підприємства, код ЄДРПО У), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО б анківської установи), призна чення і суми платежу, дати та ч асу здійснення платежів, від омостей щодо документів, на п ідставі яких здійснені такі платежі;

- первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття по 08.06.2011 року.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обся зі, а в разі відсутності оригі налів, надати засвідчені коп ії вказаних документів та пр отоколів виїмки, що підтверд жують вилучення оригіналів.

В разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зазначити письмово окремим листом про причину н е надання документів.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: І. М. Шипов