Постанова

від 05.07.2011 по справі 2018/4-1916/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-1916/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.07.2011 г. г.Харьков

Судья Киевского районно го суда г.Харькова Садовский К.С., с участием прокурора Ив анова И.С., рассмотрев предста вление органа досудебного сл едствия - следователь по ОВД следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковск ой области подполковника мил иции Кошелевой В.Л. о прои зводстве выемки по уголовном у делу № 10100068, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГУМВ Д Украины в Харьковской обла сти находится уголовное дело № 10100068 возбуждённое 29.10.2010 года, по факту мошенничества, в резул ьтате которого неустановлен ные лица в период времени с 9 ф евраля по июнь 2009 года из корыс тных побуждений, путем обман а завладели земельным участк ом площадью 697,5082 га на территор ии Харьковской районной госу дарственной администрации, о граниченной г. Харьковом, объ ездной дорогой и дорогами на п. Липцы, п. Ст. Салтов, находивш ийся с 2006 в аренде ЧП «Доро».

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период с февраля по апрель 2008 неустано вленные лица осуществили под бор 350 граждан, нуждающихся ма териально, не имеющих намере ний владеть земельными участ ками для ведения личного сел ьского хозяйства и желающих получить денежные средства. После чего граждане приглаша лись к частному нотариусу О СОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 по адрес у: АДРЕСА_2 или ОСОБА_4 п о адресу: АДРЕСА_3 для подп исания документов и получени я денежных средств. В данных нотариальных конторах гражд ане в присутствии неустановл енных лиц передавали нотариу сам копии своих паспортов, ид ентификационных номеров, а т акже подписывали заранее заг отовленные доверенности, упо лномочивающие должностных л иц ЧП «Нюон»и ЧП «Адел-8»осуще ствлять от их имени все необх одимые действия и оформлять документы для законного влад ения, пользования и распоряж ения земельными участками дл я ведения личного сельского хозяйства, договора поручени я, реестры для регистрации но тариальных действий и бланки заявлений о выделении земел ьных участков, за что получал и денежные средства в сумме 450 - 1000 гривен.

Далее в период с 12 мая 2008 по 22 ию ня 2009 неустановленные лица ис пользовали документы от имен и 350 граждан, их конституционн ое право на землю, довереннос ти на имя должностных лиц ЧП « Нюон», ЧП «Адел-8»и путем обман а завладели земельным участк ом 697,5082 га на территории Харько вской районной государствен ной администрации, которым р аспорядились по своему усмот рению, продав юридическим ли цам ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполи с инвест», ЧП «Стайл Роял», ООО «Некар», ООО «Харьковский ка скад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспор агус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Кви ткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд », ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Амант П люс», ООО «Энергия Життя».

В ходе досудебного следств ия установлено, что в реквизи тах предприятий ЧП «Доро»код ЕГРПОУ 33119612, ЧП «Нюон»код ЕГРПО У 35245138, ЧП «Адел-8»код ЕГРПОУ 35586007, Ч П «Аренга»код ЕГРПОУ 35522294, ЧП «М егаполис Инвест»код ЕГР ПОУ 35858855, ЧП «Стайл Роял»код ЕГР ПОУ 36370434, ООО «Некар»код ЕГРПОУ 36034081, ООО «Харьковский каскад» код ЕГРПОУ 32760744, ЧП «Гевея-7»код ЕГРПОУ 34895351, ЧП «Ризеда Тер»код ЕГРПОУ 36372138, ЧП «Фар Тез» код ЕГ РПОУ 36372096, ООО «Аспорагус плюс» код ЕГРПОУ 36034060, ЧП «Ларед»код Е ГРПОУ 36374892, ЧП «Квиткар»код ЕГР ПОУ 36370413, ЧП «Феон»код ЕГРПОУ 363748 84, ООО «Виаальд»код ЕГРПОУ 36033664, ЧП «Гаран Плюс»код ЕГРПОУ 3637042 9, ЧП «Амант Плюс»код ЕГРПОУ 36372 143, ООО «Энергия Життя»код ЕГР ПОУ 36033580, указанных в регистрац ионных документах и документ ах налоговой отчетности, ука заны контактные телефоны дол жностных лиц № 700-49-25, № 719-41-33, а в рек визитах ООО «Харьковский кас кад»дополнительно указан № 7 17-13-33, в реквизитах ЧП «Доро»- № 717- 03-17.

Кроме того установлено, что в указанный период времени т елефонный номер № 700-49-25 принадл ежал АО «Инвестор»код ЕГРПОУ 14060483, телефонный номер № 719-41-33 - ПАО «АКБ «Базис»код ЕГРПОУ 19358916, № 717-03-17, № 717-13-11 - ДП «Инвест ор Элит Строй»код ЕГРПОУ 31799 236, /юридический адрес г. Харько в, ул. Сумская д. 88/. Телефонные н омера № 700-49-25, № 717-03-17, № 719-41-33 установл ены по адресу: г. Харьков, ул. Су мская, 88, а № 717-13-33 - по адресу: г. Хар ьков, ул.О. Яроша, 16-Б.

Указанные факты свидетель ствуют о возможной причастно сти должностных лиц ЧП «Доро », ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8», ЧП «Аре нга», ЧП «Мегаполис инвест», Ч П «Стайл Роял», ООО «Некар», ОО О «Харьковский каскад», ЧП «Г евея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фа р Тез», ООО «Аспорагус плюс», Ч П «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Фе он», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран П люс», ЧП «Амант Плюс», ООО «Эне ргия Життя», а также АО «Инвес тор», а также АО «Инвестор», ПА О «АКБ «Базис», ДП «Инвесто р Элит Строй» к совершению данного преступления.

При этом в ходе досудебног о следствия установлено, что ЧП «Нюон»имело расчётный сч ёт № 26008459410010 (валюта счета - укра инская гривна, российский ру бль, доллар США, евро) в АКБ «Ба зис» МФО 351760.

Учитывая, что для установл ения истины по делу необходи мо изучить находящиеся в АКБ «Базис» МФО 351760, документы ЧП « Нюон»код 35245138, а также информац ию о движении средств по счет у указанного предприятия, од нако вышеуказанные документ ы содержат в себе данные, кото рые согласно ст. 62 Закона Укра ины являются банковской тайн ой, разглашение которой возм ожно по решению суда, руковод ствуясь п. 5 ст.14-1, ч. 3 ст. 178 УПК Укр аины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в АК Б «Базис»МФО 351760 (далее Банк), в сей документации относитель но ЧП «Нюон»код 35245138, (далее пре дприятие), имеющей значение д ля дела, а именно:

-оригиналов документов юр идического дела предприяти я;

-карточек с образцами подпи сей должностных лиц и оттиск ов печати предпр иятия;

- регистры бухгалтерского у чёта движения денежных средс тв по расчётному счёту ЧП «Ню он»код 35245138, расчётный счёт № 260084 59410010 (валюта счета - украинска я гривна, российский рубль, до ллар США, евро), с указанием на званий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) пр едприятий-контрагентов, номе ров МФО банков предприятий-к онтрагентов, дат и времени оп ераций, сумм и назначений пла тежей (данный регистр прошу п редоставить на бумажном носи теле информации), за период с м омента открытия счета по нас тоящее время;

- чеки чековой книжки на сня тие денежных средств со счёт а предприятия;

- доверенностей на получени е денежных средств и выписок банка.

Постановление подлежит не медленному исполнению и обжа лованию не подлежит.

Судья