Постанова

від 22.04.2011 по справі 2018/4-1267/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-1267/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22.04.2011 г. Судья К иевского районного суда горо да Харькова Бородина Н.М., с уч астием прокурора Ходаковой М .А., рассмотрев представление органа досудебного следстви я - СО НМ ГНА в Харьковской обл асти о проведении выемки по у головному делу № 18110047, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Харьковской области находит ся уголовное дело, возбужден ное за уклонение от уплаты на логов в особо крупных размер ах по ч. 3 ст. 212 УК Украины в отнош ении служебных лиц ООО НПП «Х арьковэнергоремонт».

В ходе досудебного следств ия установлено, что служебны е лица ООО НПП «Харьковэнерг оремонт»в период 2008 года с цел ью уклонения от уплаты налог ов путем занижения объектов налогообложения, для незакон ного формирования валовых ра сходов и налогового кредита, использовали документы пред приятий с признаками фиктивн ости и уклонился от уплаты в б юджет налогов в сумме 2 710 328 грн .

Для незаконного формирова ния налогового кредита и вал овых расходов, служебные лиц а ООО НПП «Харьковэнергоремо нт»использовали документы с реквизитами ЧП «Востоклайн- Лугстрой»(ПП «Східлайн-Лугбу д» и ЧП «МФ «Одри», на банковск ие счета которых перечисляли денежные средства за якобы в ыполненные работы и оказанны е услуги.

В материалах уголовного д ела имеются точные данные о т ом, что ЧП «МФ «Одри», код 35629637, в П АО «КБ "Южкомбанк" МФО 335946 откры ты счета 26001600116940, 26056600116940 валюта укра инская гривна, т.е. в банке име ется информация о движении д енежных средств, содержащаяс я на различных носителях, а та кже другие документы, которы е имеют доказательственное з начение.

От органа досудебного сле дствия поступило представле ние о вынесении постановлени я о проведении выемки в банко вском учреждении информации о движении денежных средств по счетам предприятия и друг их документов. Руководствуяс ь ст. ст. 66, 130, 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч. 1, п. 4 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»№ 2121 от 07.12.2000 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку информ ации и документов, составляю щих банковскую тайну, в ПАО «К Б "Южкомбанк" (ПАТ «КБ «Південк омбанк») МФО 335946 относительно к лиента - ЧП «МФ «Одри» (ПП «БФ « Одрі») код 35629637, за период с 01.10.2007 го да по 19.04.2011 года, а именно:

· информации о д вижении денежных средств по счетам 26001600116940, 26056600116940 валюта украи нская гривна с обязательным указанием полных данных плат ельщиков и получателей денеж ных средств (идентификационн ый код, номер счета, код валюты , МФО банка), дат и сумм перечис лений, номеров платежных док ументов, назначения платежей с помещением информации на б умажный и электронный носит ель.

· регистрацион ного дела;

· карточек с об разцами подписей и оттиска п ечати;

· доверенносте й на право осуществление фин ансовых операций по указанны м счетам (при наличии таковых ).

· информации о выд аче электронных пластиковых карточек для получения нали чных денежных средств через банкоматы (при наличии таков ых);

· документов по от крытию и закрытию счетов, дог оворов и дополнительных согл ашений;

· платежных докум ентов на зачисление и списан ие денежных средств с указан ных счетов;

· чеков на получен ие наличных денежных средств .

2. Решение суда является о бязательным для исполнения в соответствии со ст. 124 Констит уции Украины. За неисполнени е судебного решения предусмо трена уголовная ответственн ости по ст. 382 УК Украины.

3. В случае отсутствия любых из числа перечисленных доку ментов, отдельным письмом на имя следственного органа мо тивировано указать причину н епредставления документов и об их возможном местонахожд ении. Письмо с причиной невыд ачи документов подлежит пере даче представителю следстве нного органа не позднее 2-х сут ок с момента предъявления на стоящего постановления.

4. Проведение выемки поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Харьк овской области.

Постановление око нчательное и обжалованию не подлежит.

Судья подпись

Согласно оригиналу Бородина Н.М.