Постанова

від 24.06.2011 по справі 2036/4-17/11

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2036/4-17/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

город Чугуев 02 февраля 2011 года

Чугуевский городской суд Х арьковской области в составе :

председательствующего - су дьи Каримова И.В.,

при секретаре - Шиловой К.С.,

с участием прокурора - Калюж ко A.A.,

рассмотрев в открыто м судебном заседании предста вление старшего следователя Чугуевской межрайонной прок уратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугу евским межрайонным прокурор ом Харьковской области о нал ожении ареста на банковские счета ООО НВО «Харинвестбуд» (ЕГРПОУ 36986288),-

УСТАНОВИЛ:

02.02.2011 года в Чугуевский город ской суд Харьковской области поступило представление ста ршего следователя Чугуевско й межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, со гласованное с Чугуевским меж районным прокурором Харьков ской области о наложении аре ста на банковские счета ООО Н ВО «Харинвестбуд» (ЕГРПОУ 36986288 ).

Как усматривается из матер иалов уголовного дела, в прои зводстве Чугуевской межрайо нной прокуратуры находится у головное дело, возбужденное заместителем прокурора Харь ковской области 05.01.2011 года в отн ошении служебных лиц ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763) по ст. 364 ч. 2 Украины п о факту злоупотребления служ ебным положением и причинени я тяжких последствий государ ственным интересам на сумму 3345000 грн. при выполнении ремонт но-строительных работ за бюд жетные средства.

Указанные данные подтверж даются актом о результатах д окументальной невыездной пр оверки налоговых деклараций по налогу на добавленную сто имость ООО «4-В» за март и апре ль 2010 года, проведенной ГНИ в Ор джоникидзевском районе г.Хар ькова, а также заключением эк спертно-экономического иссл едования №8448 от 12.10.2010 года, прове денного ХННИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса.

Кроме этого в ходе досудебн ого следствия установлено, ч то учредители ООО «4-В» ОСОБ А_3 и ОСОБА_4, а также ОСО БА_5, с целью уклонения от упл аты налогов в особо крупных р азмерах, легализации денежны х средств путем конвертации безналичных и вывода наличны х денежных средств из оборот а предприятия организовали п редприятия - ООО НПО «Харинве стстрой», ООО НПО «Промтехсн аб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд» и ряд других, с помощью которы х производили перевод безнал ичных в наличные денежные ср едства.

В представлении ставиться вопрос о наложении ареста на банковские счета ООО «4-В» (ЕГ РПОУ 32051763).

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора и следователя, суд прих одит к выводу о необходимост и удовлетворения представле ния, поскольку из материалов уголовного дела усматривает ся, что в ходе досудебного сле дствия возникла обоснованна я необходимость для наложени я ареста на банковские счета ООО «4-В» (ЕГРПОУ 32051763), в которых отражены сведения о движении денежных средств, полученны е преступным путем, с целью об еспечения возможно заявленн ого гражданского

иска и возможной конфискац ии имущества.

Hа основании изложенного, ру ководствуясь ст.ст.125,126 УПК Укр аины, ст.60,62,63 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти»,-

ПОСТАНОВИЛ: Представление удовлетворить.

Наложить арест на расходны е части банковских счетов ЧП "АДС-БУД" (ЕГРПОУ 35590249). а именно:

-расчетный счет № 260074901189 в Харь ковском филиале КБ «Хрещатик » МФО 350880.

-расчетным счет №260099010043417 в АО К Б «Золотые ворота» МФ0351931.

Наложение ареста поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харько вской области.

Обязать банковские учрежд ения предоставить в письменн ом виде остатки на банковски х счетах при предъявлении по становления суда о наложении арестов на банковские счета .

Постановление не подл ежит.

Судья-