Постанова

від 24.03.2011 по справі 4/2218/456/11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

22 березня 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Карплюк О.І.. розглянувши подання начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Хмельницькій області про призначення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства приватним підприємством Фрат ,

встановив:

Начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Хмельницькій області звернувся з поданням про призначення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ПП Фрат , проведення якої доручити співробітникам ДПА України в Хмельницькій області, посилаючись на наявність ОРС категорії Захист №7460 від 23 вересня 2010 року щодо документування злочинної діяльності групи осіб, яка займається незаконним ввезенням на територію України килимових виробів за попереднім заниженням вартості та об ємів з подальшим ухиленням від сплати податків. Встановлено, що одним із місць реалізації таких товарів є складські приміщення ПП Фрат , а також придбання деякими суб єктами підприємницької діяльності товарів в ПП Фрат без проведення таких операцій по бухгалтерському обліку..

Ознайомившись з даним поданням, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки в діях службових осіб ПП Фрат може бути в наявності склад злочинів, передбачений ст. ст. 212 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Керуючись ст. 66 КПК України, суддя

постановив:

Призначити позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового законодавства приватним підприємством Фрат (ЄДРПОУ 32600992), яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Польова, 1/1, проведення якої доручити співробітникам ДПА України в Хмельницькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: