Постанова

від 18.04.2011 по справі 4/2218/621/11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

14 квітня 2011 року                                                                                     м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Карплюк О.І. розглянувши подання начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ "Українська лізингова компанія",

ВСТАНОВИВ:

          Службові особи Чемеровецької РДА та ТОВ "Транс-буд-технології" (код ЄДРПОУ 33301614, юр. адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 20, факт. адреса: м. Київ, вул. Рейтерська, 29/Б), за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1,8 млн. грн., виділених на будівництво автомобільної дороги від с. Романівка Чемеровецького району до с. Іванківці Городоцького району Хмельницької області.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що згідно постанови КМ України від 31.05.2010 року № 421 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року»бюджету Чемеровецького району Хмельницької області виділено субвенцію з Державного бюджету в сумі 11,9 млн. грн. на будівництво 4,5 кілометра автомобільної дороги від с. Романівка Чемеровецького району до с. Іванківці Городоцького району Хмельницької області.

За результатами проведення тендерної процедури по визначенню виконавця робіт по будівництву дороги між Чемеровецькою РДА та ТОВ «Транс-буд-технології»укладено договір підряду №08-31/10 від 31.08.2010 року на суму 11159552,4 грн. та додаткову угоду №1 до вказаного договору від 31.08.2010 року на зменшення суми до 10947989,09 грн.

У період з вересня по грудень 2010 року службові особи Чемеровецької РДА перерахували на рахунок ТОВ «Транс-буд-технології»кошти в сумі 10400589,72 грн. за виконані роботи по будівництву дороги. Крім цього, в органах казначейства була зареєстрована бюджетна заборгованість РДА перед ТОВ в сумі 547399,45 грн.

При цьому, службовими особами ТОВ «Транс-буд-технології»в акти виконаних будівельних робіт були внесені неправдиві відомості про обсяг та вартість фактично виконаних робіт, що призвело до їх завищення на суму 1,8 млн. грн.

          Отримані бюджетні кошти, службові особи ТОВ “Транс-буд-технології” перерахували ТОВ "БМ Будмеханізація" (код ЄДРПОУ 32424632, м. Київ, вул. Жмеринська, 26), ТОВ "Укрхіменерго" (код ЄДРПОУ 37098392, АДРЕСА_1), ТОВ "Торгово-комерційний союз 2006" (код ЄДРПОУ 34525163, АДРЕСА_2), ТОВ "Компанія газрескрссервіс" (код ЄДРПОУ36255608, АДРЕСА_3), ТОВ "Мілан-сервіс" (код ЄДРПОУ 37070969, м. Дніпропетровськ, проспект Калініна, 62), ТОВ "Українська лізингова компанія" (код ЄДРПОУ 30575865, м. Київ, вул. Михайлівська, 12) та ТОВ "Компанія омега-плюс" (код ЄДРПОУ 36568916, АДРЕСА_4). В подальшому, вказані кошти були конвертовані в готівку та привласнені.

          Ознайомившись з поданням, суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки вказана інформація може мати значення по даній справі.

          Керуючись ст.ст. 66, 97, 178 КПК України, п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", суддя,

ПОСТАНОВИВ:

          Подання задовольнити.

          Надати дозвіл Управлінню Служби безпеки України у Хмельницькій області на розкриття у повному обсязі банківської таємниці по банківським рахункам:

?          № 26000001015704 відкритий у ПАТ «Перший ОСОБА_1»МФО №300506, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

?          № 26007300602301 відкритий у АКБ «Новий»МФО №305062, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

?          № НОМЕР_1 відкритий у АБ «Укргазбанк»МФО №320478, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

?          № 26004301000693 відкритий у АТ «НК БАНК»МФО №322432, зареєстрований

за адресою: м.Київ, Солом’янський район, бульвар І.Лепси, буд.№4, які належать ТОВ «Транс-буд-технології»(код ЄДРПОУ 33301614, м.Київ, вул. Лютеранська, 20) для отримання:

?          інформації про рух коштів по рахункам із зазначенням кореспондентів, призначення платежів та залишку на кінець дня за період з 31.08.2010 року по 31.12.2010 року;

?          копій документів юридичної справи ТОВ «Транс-буд-технології», передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку;

?          копій карти із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Транс-буд-технології».

          Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя