Постанова
від 04.07.2011 по справі 4-529/11
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-529/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2011 судья Кировско го районного суда г. Днепропе тровска Овчаренко Н.Г., рассмо трев представление в.и.о. стар шего следователя НМ ГНИ в Кир овском районе г. Днепропетро вска лейтенант налоговой мил иции Бояркиной Ю.А. о производ стве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

В период июля 2010 года п о настоящее время, неустанов ленные следствием лица, дейс твуя умышленно, путем неправ омерного использования пасп ортных данных подставных лиц , перерегистрировали субъект предпринимательской деятел ьности (юридическое лицо), кот орым является: ООО «Нанотек» (код ЕГРПОУ 36094816), с целью прикры тия незаконной деятельности , а именно незаконного формир ования налогового кредита п о налогу на добавленную стои мость иных субъектов предпри нимательской деятельности (ю ридических лиц), путем оформл ения бестоварных операций с использованием текущих счет ов и других обязательных рек визитов предприятия ООО «На нотек»(код ЕГРПОУ 36094816), а также заведомо подложных документ ов бухгалтерского учета и на логовой отчетности, составле нных для завуалирования указ анной преступной деятельнос ти, чем причинили государств у крупным материальный ущерб на общую сумму 572 670 гривен.

23.06.2011 года по данному факту пр окурором Кировского района г . Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116506 по призна кам преступления, предусмотр енного по ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) перерегистрировано на «п одставных»лиц, за материальн ое вознаграждение, без цели о существлять предпринимател ьскую деятельность. Лица ука занные как в учредительных, р егистрационных, финансовых и бухгалтерских документах пр едприятий ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) никакой финансово -хозяйственной деятельности данного предприятия не вели . Кроме того неустановленные лица на протяжении 2010-2011 года, б ез действительного намерени я осуществлять деятельность , связанную с производством и продажей товарно-материальн ых ценностей, выполнением и п редставлением работ и услуг используя реквизиты, печати и счета приобретенных ими «ф иктивных»субъектов хозяйст венной деятельности, в том чи сле ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), документально оформляли несуществующие операции на получение товарно-материаль ных ценностей, работ и услуг, п осле чего, данные документы и спользовались различными су бъектами хозяйственной деят ельности на территории Украи ны, для отображения в бухгалт ерском и налоговом учете, с це лью незаконного формировани я налогового кредита и заниж ения своих налоговых обязате льств по уплате в бюджет нало га на добавленную стоимость и прибыли.

Также в ходе проведенных о перативно-розыскных меропри ятий и следственных действий по уголовному делу № 99116506, было установлено, что неустановле нные следствием лица исполь зуют ООО «Нанотек»(код ЕГРПО У 36094816) в преступной схеме рабо ты «конвертационного»центр а, направленной незаконного формирования налогового кре дита по налогу на добавленну ю стоимость иных субъектов п редпринимательской деятель ности (юридических лиц). Кром е того было установлено что в данной схеме кроме ООО«Нан отек»(код ЕГРПОУ 36094816) задейств ован ряд «транзитных»и «фик тивных»предприятий, а именно : ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), ЧП "ГРОНА-Л" (код ЕГРПОУ 32131068), ООО "ПЭП "ДНЕПРО-РЕСУРС" (код ЕГРПО У 36785778), ООО "ФК "ДНЕПРО-АКТИВ" (код ЕГРПОУ 36841292), ООО ФК "СОЮЗ АКТИВ" ( код ЕГРПОУ 37277067), ООО "ДНЕПРОТОРГ ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 37375559), ООО"СК КТМ " (код ЕГРПОУ 37733097).

Данные обстоятельства под тверждаются полностью собра нными материалами настоящег о уголовного дела.

Также в ходе досудебного сл едствия установлено, что ООО "ПЭП "ДНЕПРО-РЕСУРС" (код ЕГРПО У 36785778) для ведения финансово-хо зяйственной деятельности в АО «Астра банк» (МФО 380548) открыт счет №26007001863702 .

С целью проведения полного , всестороннего и объективно го досудебного следствия во исполнение требований ст. 22 УП К Украины возникла необходим ость в изучении материалов д вижения денежных средств по счету №26007001863702, а так же материал ов послуживших основанием дл я открытия и использования у казанного счета, поэтому сле дователь обратился в суд с пр едставлением.

Изучив материалы уголовно го дела, считаю, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку, исходя из матери алов уголовного дела, есть до статочные данные полагать, ч то в ПАО «Астра банк ", находят ся документы, имеющие значен ие по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производс тво выемки документов юридич еского дела по открытию счет а №26007001863702 ООО "ПЭП "ДНЕПРО-РЕСУРС " (код ЕГРПОУ 36785778) в АО «Астра бан к» (МФО 380548), а именно:

- заявления об открытии счет а, свидетельство о государст венной регистрации юридичес кого лица в органах исполнит ельной власти; копию надлежа щим образом зарегистрирован ного уставного документа (ус тава, учредительного договор а, уставного акта/положения, п ротоколы собраний учредител ей) с изменениями и дополнени ями; справки о внесении юриди ческого лица в Единый госуда рственный реестр предприяти й и организаций Украины; спра вки о взятии юридического ли ца на учет в органах государс твенной налоговой службы; сп равки Пенсионного фонда; сви детельство фонда социальног о страхования; приказы о назн ачении руководителей и служе бных лиц предприятия; карточ ки с образцами подписей и отт исков печати; другие докумен ты предоставляющие право дов еренным и иным лицам на распо ряжение и использование данн ым счетом; договоров банковс кого счета; договоров об испо льзовании системы «клиент-Ба нк», «клиент-интернет-банк»« телефонный банкинг»и т.д. с пр иложениями; договоров на рас четно-кассовое обслуживание ; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии с траниц паспорта или документ а который его заменяет, идент ификационного кода - учредит елей, служебных лиц, доверенн ых лиц, и иных лиц, которые отк рывали и использовали указан ный банковский счет предприя тия; и иные документы юридиче ского дела по открытию и испо льзованию данного счета.

- сведения (информацию) о дви жении денежных средств по сч ету №26007001863702 открытого для ООО "П ЭП "ДНЕПРО-РЕСУРС" (код ЕГРПОУ 36785778) в АО «Астра банк» (МФО 380548), на бумажных и электронном носителях за период времени с момента открытия по настоя щее время, с указанием наимен ования контрагентов, номеров их счетов, даты, суммы и назна чения платежей.

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т . ч. документов (расходные орде ры, кассовые чеки, довереннос ти и др.) на получение наличны х денежных средств, с момента открытия по настоящее время .

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення04.07.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу16965957
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-529/11

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Педенко А. М.

Постанова від 01.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Бойко О. М.

Постанова від 07.10.2011

Кримінальне

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Пшеничний І. А.

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Домарацька А. В.

Постанова від 25.03.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Воробйов А. В.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Харченко А. М.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Харченко А. М.

Постанова від 30.11.2011

Кримінальне

Личаківський районний суд м.Львова

Шеремета Г. І.

Постанова від 16.06.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні