Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-122/11

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-122/2011р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2011 р. Красно армійський міськрайонний су д Донецької області

в складі: головуючо го - судді Величко О.В.

при секретарі - Хорошил овій Н.М.

розглянувши подання слід чого Красноармійської міжра йонної прокуратури Дехтяр ьова А.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю, у філії ПА Т ПІБ в м. Красноармійську Дон ецької області, по криміналь ній справі № 42-11-01-136, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені Красноарм ійської міжрайонної прокура тури знаходиться кримінальн а справа № 42-11-01-136, порушена за фак том невиплати заробітної пла ти посадовими особами Приват ного Підприємства «Рельєф-До н»(далі ПП «Рельєф-Дон») за озн аками злочину, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України

Досудовим слідством вста новлено, у період з травня 2010 ро ку по травень 2011 року посадові особи ПП «Рельєф-Дон»ЕДРПОУ 34586179, знаходячись на податково му обліку в Красноармійській ОДПІ, при присутності заборг ованості по заробітній платі більш ніж за один місяць на за гальну суму 116 702,46 грн. у порушен ня положень ст. 49 Конституції України, ст. ст. 97, 115 Кодексу Зако нів про Працю України, грошов і кошти що надходили на розра хункові рахунки та касу підп риємства, використовували не на погашення заборгованості по заробітній платі, а на інші цілі.

Крім того, встановлено, що П П «Рельєф-Дон» надає послуги КП «Родинський центр єдиног о замовника»ЄДРПОУ 35324282 (далі К П «РЦЄЗ») по прибиранню терит орії м. Родиське та вивозу тве рдих побутових відходів на п ідставі договору на надання вищевказаних послуг.

Згідно вказаного договору КП «РЦЄЗ»перераховує грошов і кошти отримані від населен ня м. Родинське зі своїх розра хункових рахунків на розраху нковий рахунок ПП «Рельєф-До н».

Також, встановлено, що КП «Р ЦЄЗ»не в повному розмірі вик онує свої зобов' язання пере д ПП «Рельєф-Дон», що впливає н а фінансове становище ПП «Ре льєф-Дон»та на можливість ви конання ПП «Рельєф-Дон»обов' язків по виплаті заробітної плати своїм робітникам.

Інформація про рух грошов их коштів по рахункам КП «РЦЄ З»№ 26003303626457, № 26004302626457, № 265301626457, № 26042320626457, що з находиться має значенн я для встановлення об' єктив ної істини по справі.

У зв' язку з чим, с лідчий в даному поданні прос ить надати дозвіл на проведе ння виїмки оригіналів докуме нтів, що містять банківську т аємницю по рахункам: № 260033036 26457 за період з 16.12.2009 р. по 18.06.2011 р., № 260043 02626457 за період 06.02.2008 р. по 18.06.2011 р., № 26530162 6457 за період з 26.11.2007 р. по 18.06.2011 р., № 2604232 0626457 за період з 10.03.2011 р. по 18.06.2011 р., у тому числі роздруківки на ма гнітному та паперовому носія х про рух грошових коштів з по вною розшифровкою всіх креди тових та дебетових перерахув ань із вказанням реквізитів учасників фінансових операц ій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та при значення платежу по рахунку КП «РЦЄЗ»: № 26003303626457 який б уло відкрито 16.12.2009р., закрито 18.06.20 11р., № 26004302626457 який було відкр ито 06.02.2008 р. закрито 18.06.2011р., № 2653016264 57 який було відкрито 26.11.2007 р. з акрито 18.06.2011 р., № 26042320626457 який б уло відкрито 10.03.2011 р. закрито 18.06.20 11 р., а також, належним чином зав ірені копії договорів щодо в икористання системи клієнт - банк по вищезазначеним рахун кам та інших документів, які можуть мати значення для вст ановлення істини по справі. Суд, в ислухавши слідчого, дослідив ши матеріали кримінальної сп рави, вважає, що подання про на дання дозволу на проведення виїмки документів, які містя ть банківську таємницю, підл ягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 К ПК України виїмка проводитьс я у випадках, коли є точні дані , що предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці.

На підставі вищевик ладеного, враховуючи той фак т, що подання слідчого обґрун товано, а також той факт, що пр оведення виїмки вищевказани х документів у філії ПАТ ПІБ в м. Красноармійську Донецько ї області необхідно для всеб ічного, повного та об' єктив ного дослідження обставин сп рави, керуючись ст. ст. 177, 178, 183 КПК України, ст. 59, 60-62 Закону Україн и „Про банки і банківську дія льність ”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Красно армійської міжрайонної прок уратури Дехтярьова А.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю, у філії ПАТ ПІБ в м. Крас ноармійську Донецької облас ті, задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів документ ів, що містять банківську тає мницю по рахункам: № 2600330362 6457 за період з 16.12.2009 р. по 18.06.2011 р., № 2600430 2626457 за період 06.02.2008 р. по 18.06.2011 р., № 265301626 457 за період з 26.11.2007 р. по 18.06.2011 р., № 26042320 626457 за період з 10.03.2011 р. по 18.06.2011 р., у тому числі роздруківки на ма гнітному та паперовому носія х про рух грошових коштів з по вною розшифровкою всіх креди тових та дебетових перерахув ань із вказанням реквізитів учасників фінансових операц ій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та при значення платежу по рахунку КП «РЦЄЗ»: № 26003303626457 який бул о відкрито 16.12.2009р., закрито 18.06.2011р., № 26004302626457 який було відкрит о 06.02.2008 р. закрито 18.06.2011р., № 265301626457 який було відкрито 26.11.2007 р. зак рито 18.06.2011 р., № 26042320626457 який бул о відкрито 10.03.2011 р. закрито 18.06.2011 р. , а також належним чином зав ірені копії договорів щодо в икористання системи клієнт - банк по вищезазначеним раху нкам та інших документів, які можуть мати значення для вст ановлення істини по справі.

Проведення виїмки доручит и співробітникам податкової міліції ВПМ Красноармійсько ї ОДПІ.

Постанова суду оск арженню не підлягає.

Суддя: