Вирок
від 05.07.2011 по справі 1512/1-242/11
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Дело № 1512/1-242/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.07.2011 Киевский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего судьи Гали й С.П.

при секретаре Ткаченко В.Н.,Голдаева К.А.

с участием прокурора Калинин а С.А.

адвокатов ОСОБА_1,ОСО БА_2,ОСОБА_3,ОСОБА_4

рассмотрев в открытом су дебном заседании в зале су да г.Одессы дело по обвинению :

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Оде ссы, гражданки Украины, с высш им образованием, работающей по найму, разведена, на иждиве нии имеет несовершеннолетне го ребенка, проживающей в А ДРЕСА_2, ранее не судимой, в совершении преступлений , предусмотренных ч.2 ст.358,ч.4ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_6 ІНФ ОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Одессы , гражданин Украины, со средни м образованием, работающего по найму, холостого, ранее н е судимого, проживающего в АДРЕСА_3, ранее не судимог о, в совершении преступлений , предусмотренных ч.3 ст. 357, ч.2 ст .358,ч.4ст.190 УК Украины.

ОСОБА_7 ІНФОР МАЦІЯ_9, гражданки Украины, у роженки с.Корытное Балтского района, Одесской области, со с редне-специальным образован ием, работающей уборщицей в п оликлинике №1 г.Одессы, замужн ей, проживающей в АДРЕСА_3 , ранее не судимой, в сове ршении преступлений, предусм отренных ч.2 ст.358,ч.4ст.190 УК Украи ны.

ОСОБА_8 ІНФОР МАЦІЯ_13, гражданина Украины ,

уроженца с.Глыбочок, Тальн овского района, Черкасской о бласти, со средне-специальны м образованием, инвалид 3-ей гр уппы, женат, проживающий в А ДРЕСА_3, ранее не судимого , в совершении преступлени й, предусмотренных ч.2 ст.358,ч.4ст .190 УК Украины.

у с т а н о в и л:

12.04.2007 г. подсудимая ОСОБА _5, имея преступный умысел, на правленный на изготовление п оддельного документа, с цель ю его использования для полу чения кредита, вступила в пре ступный сговор с главным бух галтером ООО «Меркурий»(код ОКПО 25044168) ОСОБА_9 и неустано вленным следствием лицом.

В тот же день, ОСОБА_9 , достоверно зная об отсутст вии трудовых отношений между ООО «Меркурий»и ОСОБА_5, п о просьбе ОСОБА_5 на бланк е ООО «Меркурий»изготовила з аведомо поддельную справку о доходах №18 от 12.04.2007 г. и внесла в н ее заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности администратора ООО «Меркурий»и ее заработна я плата в период с октября 2006 г. по март 2007 года составила 12000 гр ивен. При этом, ОСОБА_9 пост авила свою подпись в графе гл авный бухгалтер ООО «Меркури й»и заверила ее оттиском печ ати вышеуказанного предприя тия, а неустановленное следс твием лицо поставило свою по дпись в графе директор ООО «М еркурий» ОСОБА_10

Чем подсудимая ОСОБА_5 по предварительному сговор у с группой лиц, совершила под делку документа, с целью его и спользования, предусмотренн ое ст.358 ч.2 УК Украины.

08.06.2007 г. ОСОБА_5, имея п реступный умысел, направленн ый на изготовление поддельно го документа, с целью его испо льзования для получения кред ита, повторно вступила в прес тупный сговор с главным бухг алтером ООО «Меркурий»ОСО БА_9 и неустановленным след ствием лицом.

В тот же день, ОСОБА_9 , достоверно зная об отсутст вии трудовых отношений между ООО «Меркурий»и ОСОБА_5, п о просьбе ОСОБА_5 на бланк е ООО «Меркурий»изготовила з аведомо поддельную справку о доходах №11 от 01.06.2007 г. и внесла в н ее заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности администратора ООО «Меркурий»и ее зарплата в период с декабря 2006 г. по май 200 7 года составила 15000 гривен. При этом, ОСОБА_9 поставила св ою подпись в графе главный бу хгалтер ООО «Меркурий»и заве рила ее оттиском печати выше указанного предприятия, а не установленное следствием ли цо поставило свою подпись в г рафе директор ООО «Меркурий» ОСОБА_10

Чем подсудимая ОСОБА_5 п овторно, по предварительному с сговору группой лиц соверш ила подделку документа, с цел ью его использования подделы вающим, чем совершила престу пление предусмотренное ст.358 ч.2 УК Украины.

В начале июня 2007 года О СОБА_6, находясь в АДРЕСА_1 , в которой в то время прожива ла ОСОБА_5, тайно завладел паспортом гражданина Украин ы на имя ОСОБА_11 НОМЕР_1 и паспортом гражданина Укра ины на имя ОСОБА_12 НОМЕР _1, идентификационными кода ми вышеуказанных граждан, а т акже договором купли-продажи от 25.06.2002 г. и техническим паспор том на кв.АДРЕСА_4, принадл ежащей ОСОБА_11 с целью пос ледующего приобретения прав а на вышеуказанное имущество .

Реализуя свой преступный у мысел, направленный на завла дение имуществом ОСОБА_11, ОСОБА_6 вступил в преступ ный сговор со своими родител ями ОСОБА_8 и ОСОБА_7, ко торые действуя совместно и п о предварительному сговору г руппой лиц подделали паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_11 НОМЕР_1 путем пер еклейки фотографии на фотогр афию ОСОБА_8, а также подде лали паспорт гражданина Укра ины на имя ОСОБА_12 НОМЕР _2 путем переклейки фотогра фии на фотографию ОСОБА_7

13.07.2007 г. ОСОБА_6 действуя со вместно и по предварительном у сговору с, ОСОБА_8 и ОСО БА_7 прибыли в нотариальную контору, расположенную по ад ресу: АДРЕСА_5, где склонил и ОСОБА_5 к совершению нез аконного приобретения права на кв.АДРЕСА_4, путем обман а.

Объединенные единым умысл ом, направленным на приобрет ение права на кв.АДРЕСА_4 ОСОБА_5 действуя совместно и по предварительному сгово ру с ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 совершили следующи е действия:

Так, ОСОБА_8 предоставил поддельный паспорт граждани на Украины на имя ОСОБА_11 НОМЕР_1, в который была вклее на фотография ОСОБА_8, пре дставившись при этом ОСОБА _11 В свою очередь ОСОБА_7 п редоставила в нотариальной к онторе поддельный паспорт гр ажданина Украины на имя ОСО БА_12 НОМЕР_2 с фотографие й ОСОБА_7, а также идентифи кационные коды на имя ОСОБА _11 и ОСОБА_12, договор купл и-продажи от 25.06.2002 г. и техническ ий паспорт на кв.АДРЕСА_4.

Введенная в заблуждение от носительно личности ОСОБА _11 и ОСОБА_12 частный нотар иус Одесского нотариального округа ОСОБА_13, удостовер ила договор купли-продажи А ДРЕСА_1, согласно которого ОСОБА_11 продал, а ОСОБА_5 купила АДРЕСА_1, в вышеука занном договоре от имени ОС ОБА_11 поставил подпись ОС ОБА_8, а со стороны покупател я ОСОБА_5 Кроме того, частн ым нотариусом ОСОБА_14 был и удостоверены: доверенность на снятие с регистрации граж данина ОСОБА_11 и заявлени е об уведомлении ОСОБА_11 о том, что ОСОБА_5 не состоит в брачных отношениях, которы е вместо ОСОБА_11 были подп исаны ОСОБА_8 В свою очере дь, ОСОБА_7 от имени ОСОБ А_12 подписала доверенность на снятие ОСОБА_12 с регист рационного учета, а также зая вление о дачи согласия ОСОБ А_11 на продажу вышеуказанно й квартиры.

Продолжая свои преступные действия, 08.08.2007 г. ОСОБА_5 сов местно с ОСОБА_6 по догово ру купли-продажи, удостовере нным частным нотариусом Одес ского городского нотариальн ого округа ОСОБА_15 продал и имущество, принадлежащее ОСОБА_11 гражданке ОСОБА_16 за денежные средства в сумм е 73000 долларов США, что по курсу НБУ составило 368650 гривен и явл яется особо крупным размером .

Чем подсудимые ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСО БА_8 совершили приобретен ие права на чужое имущество, п утем обмана (мошенничество), с овершенное по предварительн ому сговору группой лиц, в осо бо крупных размерах, чем сове ршили преступление предусм отренное ч.4 ст.190 УК Украины

Подсудимые ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 по предв арительному сговору группой лиц в начале июня 2007 года тайн о завладели паспортом гражда нина Украины на имя ОСОБА_11 НОМЕР_1 и паспортом гражд анина Украины на имя ОСОБА_ 12 НОМЕР_1, идентификацио нными кодами вышеуказанных г раждан, а также договором куп ли-продажи от 25.06.2002 г. и техничес ким паспортом на кв.АДРЕСА_ 4, принадлежащей ОСОБА_11 с целью последующего приобр етения права на вышеуказанно е имущество.

Реализуя свой преступный у мысел, направленный на завла дение имуществом ОСОБА_11, ОСОБА_6 вступил в преступ ный сговор со своими родител ями ОСОБА_8 и ОСОБА_7 которые действуя совместно и по предварительному сгово ру группой лиц подделали пас порт гражданина Украины на и мя ОСОБА_11 НОМЕР_1 путе м переклейки фотографии на ф отографию ОСОБА_8, а также подделали паспорт гражданин а Украины на имя ОСОБА_12 НОМЕР_2 путем переклейки фо тографии на фотографию ОСО БА_7

Чем подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_6 по предварительному сго вору группой лиц совершили п одделку документа, чем совер шили преступление предусмот ренное ч.2 ст.358 УК Украины.

ОСОБА_6 в начале июня 2007 г ода находясь в АДРЕСА_1, в которой в то время проживала подсудимая ОСОБА_5, тайно завладел паспортом потерпев шего гражданина Украины на и мя ОСОБА_11 НОМЕР_3 и пас портом гражданина Украины на имя ОСОБА_12 НОМЕР_1, иде нтификационными кодами выше указанных граждан, а также до говором купли-продажи от 25.06.2002 г . и техническим паспортом на к в.АДРЕСА_4, принадлежащей потерпевшему ОСОБА_11 с це лью последующего приобретен ия права на вышеуказанное им ущество.

Чем подсудимый ОСОБА_6 с овершил незаконное завладе ние паспортами,чем совершил преступление предусмотренн ые ч.3 ст.357 УК Украины по квалиф ицирующим признакам: незакон ное завладение паспортами.

Подсудимые ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБ А_8 предъявленное обвинени е признали и пояснили суду.

Подсудимая ОСОБА_5 о т ом, что в квартире АДРЕСА_6 она начала проживать совмес тно со своим сыном ОСОБА_18 с 2005 года.

Указанная квартира принад лежала на праве частной собс твенности ее отцу потерпевше му по делу ОСОБА_11

В конце января 2006 года она че рез службу знакомств в «Инте рнете»познакомилась с подсу димым ОСОБА_6 с которым в у казанный период времени сожи тельствовала, в связи с чем п ознакомила его со своими род ителями, с которыми он общалс я в быту как ее сожитель.

В конце мая 2007 года к не й обратился подсудимый ОСО БА_6 предложил взять в долг д енежные средства для открыти я предприятия, а именно ресто рана. ОСОБА_6 сказал, что да нное предприятие будет прино сить большие доходы. Спустя к акое-то время ОСОБА_6 сказ ал ей, что нашел помещение рас положенное по АДРЕСА_8 и ч то у него скоро будут деньги и необходимо взять кредит для оплаты аренды данного помещ ения.

По прошествии некото рого времени ей перезвонил п одсудимый ОСОБА_6 и сказал , что ей необходимо подъехать к нотариусу для оформления к арточек на открытие счета в б анке и регистрации предприят ия ООО «Клабс».

13.07.2007 года ОСОБА_6 подъехал к ней и сказал, что уже догово рился с нотариусом на время. П осле чего она вместе с ОСОБ А_6 подъехала на ул.Короле ва к нотариусу и возле нота риальной конторы она увидела родителей ОСОБА_6 - подс удимых ОСОБА_8 и ОСОБА_7 . Подсудимый ОСОБА_6 доста л паспорт гражданина Украины ее отца потерпевшего по делу ОСОБА_11, в котором была вк леена фотография подсудимог о ОСОБА_8 и ксерокопию пас порта ее матери ОСОБА_12 с ф отографией подсудимой ОСО БА_20. Подсудимый ОСОБА_6 с казал, что сейчас переоформя т квартиру от ее отца на нее ли чно, т.е. на ОСОБА_5 и все буд ет нормально.

Подсудимый ОСОБА_6 ей по яснил, что его родители подсу димые по делу ОСОБА_8 и О СОБА_7 в нотариальной конто ре, на основании указанных па спортов представятся ее роди телями.

Также при себе подсудимый ОСОБА_6 имел правоустанав ливающий документ на указан ную квартиру - договор купли продажи кваортиры, оригиналы паспортов ее родителей.

Она спросила, откуда он взял данные документы, после чего подсудимый ОСОБА_6 показа л ей ключи от дома ее родителе й, где она совместно с подсуди мым иногда находились и сказ ал, что взял данные документы пока родители были на работе для того, чтобы переоформить родительскую квартиру на не е. Затем к ней подошли родител и подсудимого ОСОБА_6, под судимые ОСОБА_8 и ОСОБА_7 и сказали ей, чтобы она не пе реживала и, что все будет норм ально. Когда они зашли к частн ому нотариусу ОСОБА_14, то подсудимый ОСОБА_8 назыв ал ОСОБА_7 именем ее матер и «ОСОБА_17», а подсудимая ОСОБА_20 называла ОСОБА_8 именем ее отца «ОСОБА_11 »для правдоподобности того, что они являются ее родителя ми. Частный нотариус оформля вшая сделку на основании пре дставленных ей паспортов в к оторых были фотографии подс удимых поверила в то, что подс удимый ОСОБА_8 является ОСОБА_11 и подсудимая ОСОБ А_7 является ОСОБА_12

После чего, подсудимы й ОСОБА_8 подписал договор купли- продажи квартры АДР ЕСА_1 представившись ОСО БА_11 как продавец, а она личн о подписала данный договор в качестве покупателя.

Сразу же была оформлена дов еренность на выписку ОСОБА _11 и ОСОБА_12 из вышеуказан ной квартиры, которые также п одписали за ее родителей под судимые ОСОБА_8 и ОСОБА_7 .

Кроме того, была подписано з аявление от имени ОСОБА_12 о том, что она не возражает по поводу продажи квартиры ОС ОБА_11, в данном заявлении пос тавила свою подпись подсудим ая ОСОБА_7, вместо ОСОБА_ 12

Кроме того, подсудимые ОС ОБА_8 и ОСОБА_7 поставили свои подписи вместо ее родит елей в государственном реест ре нотариальных действий.

Затем подсудимый ОС ОБА_6 ей сказал, что можно пр одавать квартиру и, что он наш ел покупателя.

08.08.2007 г. она вместе с подсудимы м ОСОБА_6 приехала на офо рмление сделки купли-продаж и квартиры в помещение банка «Приват банк», где ОСОБА_16 выдали кредит в размере 50 тыс . долларов США, после чего была заключена сделка купли-прод ажи квартиры.

После чего ОСОБА_16 перед ала ей деньги в сумме 68 тыс. дол ларов США и она в присутствии ОСОБА_16 передала данные д еньги подсудимому ОСОБА_6 . Полеченными деньгами подс удимый ОСОБА_6 распорядил ся следующим образом: в банке «Пивденный»он ОСОБА_6 вне с через расчетный счет ООО «К лабс»еще

30 300 гривен в за аренду нежило го помещения по АДРЕСА_8. О стальные деньги со слов подс удимого ОСОБА_6 тратились на строительные работы в под вальном помещении, при этом п одсудимый ОСОБА_6 приноси л ей письменно оформленные д оговора и акты выполненных р абот в данном помещении по АДРЕСА_8.

Примерно в октябре 2008 года о на встретилась с подсудимым ОСОБА_6 он ей пояснил, что у него теперь своя жизнь и ее проблемы его не интересуют.

В июне 2007 года ей необходимы были денежные средства для о существления оплаты аренды п омещения на АДРЕСА_8, а име нно 5000 долларов США. Затем она о братилась в «Прокредитбанк» , расположенный по ул.Бунина д .33, где ей сказали, что необходи м поручитель по кредиту. Ее от ец согласился быть поручител ем, для чего на самом деле нужн ы были деньги она отцу не сооб щала.

08.06.2007 года она поехала с подсудимым ОСОБА_6 в АБ «П роКредибанк», в банк для полу чения кредита она предостави ла следующие документы: ксер окопию своего паспорта и иде нтификационного кода, подсуд имый ОСОБА_6 дал ей смету д ля пристройки балкона, котор ую она предоставила в банк, ко пию свидетельства о расторже нии брака, копию трудовой кни жки, копии договоров о предос тавлении услуг по занятию ан глийским языком в количестве 7 штук, справка с места работы №11 от 01.06.2007 г. о том, что она работа ла в ООО «Меркурий»в должнос ти администратора и заработн ая плата составляла в период с декабря по май 2006 - 2007 г. соста вляла 2500 гривен в месяц, подпис анная директором ООО «Меркур ий»ОСОБА_10 и главным бухг алтером ОСОБА_9

Данную справку ей выдала гл авный бухгалтер ОСОБА_9 Ее отец предоставил копию свое го гражданского паспорта и и дентификационного кода, коп ию технического паспорта на кв.АДРЕСА_4 и копию догово ра купли-продажи от 25.06.2002 г. О том , какие именно документы она п редоставляет в ЗАО «ПроКреди т банк»для получения кредита ее отец не знал, и она ему об эт ом не говорила. Затем она полу чила в банке денежные средст ва на сумму 5000 долларов США. Кре дит в настоящее время она пог асила полностью.

18.04.2007 годя она обратилась в «Р айффайзенбанк Аваль»для пол учения кредита на автомобиль марки «Митцубиси Лансер». По этому она написала заявление в «Райффайзен банк Аваль»с п росьбой выдать кредит на сум му 20 250 долларов США. Предостави ла следующие документы: копи ю своего паспорта и идентифи кационного кода, справку с ме ста работы в ООО «Меркурий»з а период с октября по март 2006-2007 года о том, что заработная пла та составляет 2000 гривен в меся ц, договора о предоставлении услуг английского языка, поч ему в справках о доходах имею тся расхождения в заработной плате ей неизвестно, так как с правка о доходах выдавалась главным бухгалтером ОСОБА _9 Впоследствии она заключи ла кредитный договор и получ ила денежные средства на сум му 20250 долларов США, затем за да нные денежные средства в авт осалоне «Авторай», расположе нном по ул.А.Головатого приоб рела автомобиль «Митцубиси Л ансер». Кредит она оформила н а 7 лет. В настоящее время кред ит она оплатила полностью.

Подсудимая ОСОБА_7 сво ю вину в совершении предъявл енного обвинения признала и пояснила, что примерно в мае 2 007 года ее сын ОСОБА_6 позна комился с гражданкой ОСОБА _5, при обстоятельствах когд а ОСОБА_5 взяла его на рабо ту к себе на должность водите ля. ОСОБА_5 вместе с ее сыно м часто были у нее дома, и пери одически ОСОБА_5 оставала сь у них ночевать, также дети н очевали у родителей ОСОБА_5 ,так как фактически сожител ьствовали, проживали одной с емьей.

Как-то ОСОБА_5 сказ ала, что собирается открыть с вой бизнес, а именно ночной кл уб на ул.Пушкинской в г.Одессе и для этого ОСОБА_5 необхо димы денежные средства, а так же, что она хочет продать свою квартиру на «Таирово»и влож ить деньги в данный ночной кл уб.

ОСОБА_5 сказала ей , что все деньги, вырученные от продажи квартиры вложила в р емонт, приобретения строител ьных материалов, получения р азрешительных документов на ночной клуб. Сын ее - ОСОБА _6 никакого участия во вложе нии денежных средств не прин имал. Она совместно с мужем бы ли у частного нотариуса ОСО БА_14. Где оформляли сделку о т имени родителей ОСОБА_5, где подписывали все необходи мые документы.

На ксерокопии паспорта на и мя ОСОБА_11 расположена фо тография ее мужа ОСОБА_8, н а ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_12 расположена ее фо тография. Подписи и рукописн ый текст в договоре купли- про дажи и доверенностях от 13.07.2007 го да «ОСОБА_11 и ОСОБА_12» в ыполняла она и ее муж.

Она подтверждает, что совме стно со своим мужем были у нот ариуса ОСОБА_14 13.07.2007 г. где вм есто потерпевшего и его жены подписали договор купли про дажи квартиры. Денежных сред ств от продажи квартиры ОСО БА_11 она не получала. Подписи в рукописном тексте в догово ре купли- продажи и доверенно стях от 13.07.2007 года «ОСОБА_11 и ОСОБА_12»выполняла она ли чно и ее муж. На ксерокопии пас порта ОСОБА_12 изображена ее фотография.

Подсудимый ОСОБА_8 св ою вину в совершении предъяв ленного обвинения признал и пояснил.

Что примерно в мае 2007 года ег о сын ОСОБА_6 познакомился с гражданкой ОСОБА_5, при о бстоятельствах когда ОСОБ А_5 взяла его на работу к себе на должность водителя. ОСО БА_5 вместе с его сыном часто были у него дома, и периодичес ки ОСОБА_5 оставалась у ни х ночевать, также дети ночева ли у родителей ОСОБА_5,так как фактически сожительство вали, проживали одной семьей .

При общении в быту О СОБА_5 сказала, что собирает ся открыть свой бизнес, а имен но ночной клуб на ул.Пушкинск ой в г.Одессе и для этого ОСО БА_5 необходимы денежные ср едства, а также, что она хочет продать свою квартиру на «Та ирово»и вложить деньги в дан ный ночной клуб.

В период оформления д окументов у нотариуса он лич но болел так как перенес инсу льт.

Он совместно с женой были у частного нотариуса ОСОБА_1 4. Где оформляли сделку от и мени родителей ОСОБА_5,где подписывали все необходимые документы.

На ксерокопии паспорта на и мя ОСОБА_11 расположена ег о фотография.

На ксерокопии паспорта на и мя ОСОБА_12 расположена фо тография его жены. Подписи и р укописный текст в договоре к упли- продажи и доверенностя х от 13.07.2007 года «ОСОБА_11 и О СОБА_12»выполнял он и его же на.

Он подтверждает, что совмес тно со своей женой были у нота риуса ОСОБА_14 13.07.2007 г. где вме сто потерпевшего и его жены п одписали договор купли прод ажи квартиры. Денежных средс тв от продажи квартиры ОСОБ А_11 он не получал. Подписи в р укописном тексте в договоре купли- продажи и доверенност ях от 13.07.2007 года «ОСОБА_11 и ОСОБА_12»выполнял он лично и его жена. На ксерокопии паспо рта потерпевшего ОСОБА_11 изображена его фотография .

Подсудимый ОСОБА_6 св ою вину в совершении предъяв ленного обвинения признал и первоначально суду пояснил , что он действительно знаком с ОСОБА_5 и состоял с ней в гражданском браке и проживал по месту жительства ОСОБА_ 24 по адресу: АДРЕСА_1. ОС ОБА_5 сообщила ему, что указа нная квартира принадлежит ей , куплена ей лично ее родителя ми, где она проживала вместе с несовершеннолетним сыном.

ОСОБА_5 дала объявление в г азете «Авизо», в агентстве не движимости «Альянс»о продаж е квартиры. Начиная с июня 2007 го да квартиру начали смотреть маклеры и клиенты.

13 июля 2007 г. по ее просьбе он по двозил ОСОБА_5 к нотариусу ОСОБА_14. Пока она находил ась у нотариуса, он сидел в маш ине. Что происходило у нотари уса, ему не известно.

Он не знает, какие документы ОСОБА_5 показывала при ос мотре квартиры, но риэлторы с прашивали ОСОБА_5, почему она продает квартиру, если он а принадлежит другому лицу, н а что ОСОБА_5 объясняла, чт о это квартира ее отца, он инва лид, ему в Киеве сделали опера цию. Показывала лист бумаги, н а котором было написано, что ОСОБА_11 доверяет своей доче ри продажу квартиры. Маклеры говорили ОСОБА_5, что эта б умага не имеет юридической с илы, должна быть генеральная доверенность от отца, завере нная нотариусом.

Квартирный вопрос ОСОБА_ 5 его не интересовал, он дума л, что она и ее родные отец и ма ть разрешат этот вопрос межд у собой, тем более, что ОСОБА _5 убедительно говорила, что отец отдал ей эту квартиру вз амен ее квартиры, которая был а продана для того, чтобы выру чить ее родного брата прожив авшего в Москве которому был и переданы ее деньги.

В начале августа 2007 г. ОСОБА _5 сказала ему, что, наконец, н ашелся покупатель на квартир у. Все переговоры по купле-про даже квартиры с маклером и по купателем вела ОСОБА_5 До заключения договора купли-пр одажи квартиры он присутство вал при передаче аванса от по купателя к продавцу в общей с умме 10 000 долларов США.

Из этих денег, ОСОБА_5 опл атила 6 500 долларов США на устро йство вентиляции в помещении ресторана, сняла себе кварти ру АДРЕСА_7 и заплатила за наем квартиры наперед, оплат ила свои кредиты в банках.

8 августа 2007 г. он привез ОСО БА_5 на сделку к нотариусу. Са м находился в машине. После то го как ОСОБА_5 были переда ны покупателем денежные сред ства в размере 63 000 долларов СШ А, она позвала его, чтобы он на ходился рядом.

Указанная сумма денег была потрачена ОСОБА_5 на обор удование и ремонт помещения ресторана: 18 000 долларов США бы ли оплачены на музыкальное о борудование, 30300 грн. были оплач ены за аренду помещения, на по гашение кредитов, на покупку стройматериалов. Он сознает , что участвовал вместе с ОС ОБА_5 в трате указанных дене г, но он не знал, что ОСОБА_5 добыла их незаконно преступ ным путем. На деньги, добытые о бманом, он ничего не приобрет ал для себя, не обращал их в св ою пользу ими не рапоряжался .

10 августа 2007 года было зарег истрировано ООО «Клабс», в ко тором он и ОСОБА_5 являлис ь соучредителями.

По месту жительства родите лей ОСОБА_5 по адресу: АД РЕСА_8 он бывал неоднократн о, так как привозил их домой на автомобиле ОСОБА_5, а такж е он неоднократно приезжал к ним домой в гости вместе с ОСОБА_5 так как они сожитель ствовали, проживали одной се мьей.

После предъявления копий п аспортов для обозрения, он по яснил, что на копии паспорта ОСОБА_11 на фотографии изобр ажен его отец ОСОБА_8. На ко пии паспорта ОСОБА_25 на фо тографии изображена, его мат ь ОСОБА_7.

Деньги в сумме 30300 гривен за а рендную плату арендуемого ОО О «Клабс»помещения по АДРЕ СА_8 переводил он совместно с ОСОБА_5, на платежных пор учениях стоят его подписи. Де ньги за аренду помещения был и взяты из денег, за которые бы ла продана квартира ОСОБА_1 1, расположенная по адресу: АДРЕСА_1.

В конце судебного следстви я подсудимый ОСОБА_6 пред ъявленное ему обвинение приз нал полностью, просит суд его строго не наказывать, так как он раскаивается в содеянном .

Кроме полного п ризнания подсудимыми своей в ины их виновность в совершен ии инкриминируемых им по при говору преступлений нашла с вое подтверждение в судебном заседании и доказана исслед ованными судом материалами д ела:

- показаниями потерпев шего ОСОБА_11 о том, что п римерно в 2006 году его дочь - ОС ОБА_5 познакомила его и его ж ену с ОСОБА_6 с которым сос тояла в фактических брачных отношениях. Они с женой надея лись, что дочь и ОСОБА_6 вст упят в брак.

Примерно осенью 2007 года он по шел оплачивать за коммунальн ые услуги и учетный работник ему пояснила, что он уже не яв ляется собственником квАД РЕСА_1, а собственником явля ется некая гражданка ОСОБА _16. Также ему учетный работни к пояснила, что его квартиру я кобы он продал своей дочери, а она впоследствии продала не кой гражданке ОСОБА_16. Об э тих обстоятельствах он спрос ил у своей дочери, а именно как им-образом его квартира без е го присутствия продана, на чт о она ему ответила, что ОСОБ А_6 предложил ей открыть каф е на ул. Пушкинской и для этого необходимо было вложить ден ежные средства. Поэтому она с ОСОБА_6 продали принадлеж ащую их семье квартиру. В раз говоре, дочь сказала, чтобы о н не беспокоился. После этого он посмотрел в свой паспорт и паспорт его жены и увидел, что в них имеется отметка о том, ч то он и его жена выписаны из кв артиры, кроме того, он обнаруж ил отсутствие оригиналов док ументов на квартиру. Впослед ствии его дочь ОСОБА_5 ему пояснила, что ОСОБА_6 ее ис пользовал и взял все деньги з а продажу квартиры себе и вло жил эти их в ремонт кафе на ул . Пушкинской.

Квартиру оформле нную на него и принадлежащую его семье, он своей дочери но тариально не оформлял, в нота риуса не был, также не была его жена, квартиру он не дарил и н е продавал, никаких договоро в не подписывал. Подпись в дог оворе от 13.06.2007 г. и рукописный те кст «ОСОБА_11»выполнена не им.

Его дочь подсудимая ОСОБ А_5 сказала ему, что при удост оверении договора купли-прод ажи присутствовали родители ОСОБА_6, т.е. они выдали себ я за него и его супругу при нот ариальном оформлении заклю чении договора купли-продажи .

Он подтверждает, что действ ительно у его сына проживающ его в г.Москве были денежные проблемы. Поэтому его дочь по дсудимая ОСОБА_5 пожалела брата, продала свою квартиру и передала в Москву своему ро дному брату, т.е. его сыну все в ырученные от продажи своей к вартиры деньги. Также он подт верждает, что дочь совместно с внуком проживали в указанн ой квартире. В связи с возникш ей ситуацией просит суд подс удимую ОСОБА_5 строго не н аказывать и не лишать ее своб оды.

- показаниями свидетеля ОСОБА_12 о том, что примерн о в 2007 году она познакомилась ОСОБА_6.

Дочь ей пояснила, что ОСОБ А_6 состоит в фактических б рачных отношениях. Она надея лась, что дочь и ОСОБА_6 вст упят в брак.

Затем ее дочь подсудимая ОСОБА_5 рассказала ей, что ОСОБА_6 собирается открыть кафе на ул. Пушкинской, а она б удет ему в этом помогать.Прим ерно осенью 2007 г. ее муж пошел о плачивать за коммунальные ус луги, где ему сказали, что их к вартира продана некой гражда нке ОСОБА_16.

После чего, она с мужем вызв ала свою дочь и спросили, каки м образом была продана кварт ира, на что дочь подсудимая ОСОБА_5 пояснила, что нотари альную сделку по оформлению купли продажи их семейной кв артиры она произвела без них ,т.е. без родителей, а вырученн ые от продажи их квартиры ден ьги вложила в ремонт кафе по АДРЕСА_8.

Никаких доверенностей, ни о на, ни ее муж своей дочери ОС ОБА_5 на нотариальное оформ ление квартиры не выдавали. Т акже в нотариальной конторе при оформлении сделки купли продажи квартиры она не прис утствовала и никаких докумен тов не подписывала.

Как ей и мужу пояснила их до чь подсудимая ОСОБА_5, что вместо их фотографий в ихних паспортах паспортах были пе реклеены на фотографии родит елей подсудимого ОСОБА_6.П осле этого нотариально было переоформлено их семейную к вартира у нотариуса.

Дочь подсудимая ОСОБА_5 сказала ей и мужу, что при нот ариальном оформлении догово ра купли-продажи их семейной квартиры присутствовали род ители ОСОБА_6, т.е. они выдал и себя за родителей ОСОБА_5 при нотариальном оформлени и заключении договора купли -продажи.

Она подтверждает, что дейст вительно у их сына проживающ его в г.Москве были денежные проблемы. Поэтому их дочь под судимая ОСОБА_5 пожалела б рата, продала свою квартиру и передала в Москву своему род ному брату, т.е. их сыну все выр ученные от продажи своей ква ртиры деньги. Также он подтве рждает, что дочь совместно с в нуком проживали в указанной семейной квартире.

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, о том, что она рабо тает частным нотариусом Одес ского городского нотариальн ого округа по адресу: АДРЕС А_9.

13.07.2007 г. ею был удостоверен дог овор купли-продажи кв. АДРЕ СА_1 между ОСОБА_11 и ОСО БА_5 При удостоверении сдел ки гражданин, представившийс я ОСОБА_11 предоставил пас порт гражданина Украины, с да нного паспорта она сделала к серокопию, а при удостоверен ии доверенности гражданка, п редставившаяся ОСОБА_12 пр едоставила паспорт граждани на Украины, с данного паспорт а она сделала ксерокопию. Озн акомившись с изъятыми у нее д окументами, утверждает, что п ри удостоверении договора ку пли-продажи от 13.07.2007 г. присутст вовал именно гражданин изобр аженный на ксерокопии паспор та на имя ОСОБА_11, а при удо стоверении доверенности на и мя ОСОБА_12 присутствовала женщина, изображенная на пас порте на имя ОСОБА_12

По поведению лиц присутств овавших в нотариальной конто ре при нотариальном оформлен ии сделки купли продажи, а так же согласно предоставленных документов, в том числе пасп ортов удостоверяющих их личн ости, невозможно было опред елить, что фотографии в паспо ртах переклеены и, что на пред оставленных ей паспортах вк леены фотографии других лиц.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16 о том, что в конце и юля 2007 года она, с целью приобре тения квартиры, приехала в кв .АДРЕСА_1, в данной квартир е находились подсудимые ОС ОБА_5 и ОСОБА_6. Она разгов аривала по поводу продажи кв артиры только с ОСОБА_5, ко торая показала ей планировку квартиру, а также показала ей технический паспорт на квар тиру, где было указано что, соб ственником является ОСОБА _5 Подсудимая ОСОБА_5 поя снила ей, что продает данную к вартиру за 73 000 долларов США, пр одажа срочная, так как им необ ходимо вложить деньги в ремо нт ночного клуба, находящего ся на ул. Пушкинской. Все перег оворы по поводу квартиры она вела непосредственно с ОСО БА_5, ОСОБА_6 только прису тствовал. Оригиналы документ ов на квартиру в агентство не движимости приносила ОСОБ А_5, среди них находился дого вор купли-продажи между ОСО БА_11 и ОСОБА_5, а также вып иска на право собственности ОСОБА_5 и технический пасп орт на данную квартиру.

08.08.2007 года она приехала на оформление сделки в здани е «Приват банка», расположен ного по ул. Жуковского в г. Оде ссе, где у нотариуса ОСОБА_15 был оформлен договор купли -продажи квартиры АДРЕСА_6 .

Договор заключен между ней и ОСОБА_5 Далее, она выдала ОСОБА_5 в здании «Приват б анка»73 000 долларов США, после че го был составлен акт оплаты с тоимости недвижимости от 08.08.200 7 г., согласно которого она пер едала ОСОБА_5 полную стоим ость приобретенной ею кварти ры, а именно 73 000 долларов США, в д анном акте поставили подпись она и ОСОБА_5;

- показаниями свидетеля ОСОБА_26 о том, что ОСОБА_ 5 совместно с ОСОБА_6 в 2007 г оду заключили с ОСОБА_22 до говор аренды помещения по А ДРЕСА_8, интересы, которого о н представлял, арендная плат а составляла 15000 гривен в месяц . После чего, ОСОБА_6 за октя брь и ноябрь 2007 года на расчетн ый счет СПД ОСОБА_22 перечи слил денежные средства за ар енду помещения на сумму 30300 гри вен;

- проведенной очной ставкой между ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , в ходе которой подтвердилос ь, что ОСОБА_6 похитил у род ителей ОСОБА_5 их паспорта и правоустанавливающие доку менты на квартиру, расположе нную по адресу: АДРЕСА_1, вп оследствии подделал их и исп ользовал для незаконного пер еоформления квартиры(Том №6 л .д. 230-240).

- осмотренными и приобще нными 20.03.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв: паспорт гражданина Украи ны НОМЕР_1 на имя ОСОБА_11 .(Том №4 л.д. 222-223).

- осмотренными и приобще нными 20.03.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв, документы, изъятые у частн ого нотариуса ОСОБА_14, а им енно документы, удостоверенн ые нотариусом при удостовере нии 13.07.2007 г. договора купли-прод ажи кв.АДРЕСА_1 в г. Одессе(т . №4 л.д. 258-261, Том №2 л.д. 29-30).

- справкой СГИРФЛ Киевского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесс кой области №31/19-ПО от 25.02.09г. согл асно которой паспорт НОМЕР _2 от 01.03.1996 года выданный Примо рским РО г.Одессы на имя ОСО БА_12, 1942 года рождения в июне 200 8 года уничтожен в связи с порч ей(Том №4 л.д. 218).

- заключением технической э кспертизы документа №292 от 13.03.200 9 г., согласно которого в паспо рте гражданина Украины на им я ОСОБА_11 НОМЕР_1 произ водилась переклейка фотокар точки(Том №5 л.д. 49-53).

- заключением почерковедче ской экспертизы №300 от 17.03.2009 г., со гласно которого подпись и ру кописный текст «ОСОБА_11»в договоре купли-продажи кв. АДРЕСА_1, доверенностях и за явлении, удостоверенных част ным нотариусом ОСОБА_14 13.07.20 07 г. исполнены не ОСОБА_11, а д ругим лицом.

Подпись и рукописный текст «ОСОБА_12»в заявлен ии и доверенности от 13.07.2007 г., удо стоверенных частным нотариу сом ОСОБА_14 исполнены не ОСОБА_12, а ОСОБА_7(Том №5 л.д . 63-71).

- осмотренными и приобще нными 20.03.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв добровольно выданных ОС ОБА_5 документов, подтвержд ающих арендную плату, произв еденную ОСОБА_6: приходно- кассовый ордер №2 об открытии расчетного счета ООО «Клабс »в АБ «Пивденный»«плательщи к ОСОБА_6»; платежное пору чение №1 от 07.09.2007 г. о перечислени и денежных средств СПД ОСОБ А_22 за аренду помещения на су мму 15150 гривен; платежное поруч ение №2 от 02.10.2007 г. о перечислении денежных средств СПД ОСОБА _22 за аренду помещения на сум му 15150 гривен(Том №4 л.д. 205-207).

- осмотренными и приобще нными 20.03.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв, документов, изъятых из АБ « Пивденный»по расчетному сче ту ООО «Клабс», а именно распе чатка движения денежных сред ств ООО «Клабс», отражающая п еречисление денежных средст в СПД ОСОБА_22 на сумму 30300 гр ивен за аренду помещения; пла тежное поручение №1 от 07.09.2007 г. о п еречислении денежных средст в СПД ОСОБА_22 за аренду по мещения на сумму 15150 гривен; пла тежное поручение №2 от 02.10.2007 г. о п еречислении денежных средст в СПД ОСОБА_22 за аренду пом ещения на сумму 15150 гривен(Том № 5 л.д. 41-43).

- ответом СПД ОСОБА_27 от 23. 02.2009 г., согласно которого между ней и директором ООО «Клабс» ОСОБА_5 01.09.2007 г. был заключен д оговор аренды помещения по АДРЕСА_8. В соответствии с да нным договором ООО «Клабс»оп латило за аренду 07.09.2007 г. - 15150 гри вен и 02.10.2007 г. - 15150 гривен, а всего на общую сумму 30300 гривен. Боль ше оплату за аренду помещени я ООО «Клабс»не производило( Том №5 л.д.110-116).

- актом №2 от 06.01.2010 г. амбул аторной судебно-психиатриче ской экспертизой, согласно к оторой ОСОБА_6, 1986 г.р., на про тяжении жизни каким-либо хро ническим заболеванием, слабо умием, иным болезненным сост оянием психики не страдал и н е страдает, по своему психиче скому состоянию мог и может в полной мере осознавать знач ение своих действий и руково дить ими. В период времени, отн осящиеся к совершению инкрим инируемых ему деяний ОСОБА _6 признаков какого-либо вре менного болезненного расстр ойства психической деятельн ости не обнаруживал, мог в пол ной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. В настоящее время ОСОБ А_6 психических расстройст в не обнаруживает, он способе н осознавать значение своих действий и руководить ими, по нимать смысл предъявленного ему обвинения, показания сви детелей, необходимость уголо вной ответственности за соде янное, принимать участие в сл едственных действиях и предс тать перед судом. По своему пс ихическому состоянию ОСОБ А_6 в применении принудител ьных мер медицинского характ ера не нуждается.

А также материалами о писательной части указанног о акта, согласно которых, на во прос врачебной комиссии об и нкриминируемых ему деяниях, обвиняемый ОСОБА_6 сообщи л, что «сделал «каку», т.к. откр ыл на себя счет в банке».

Указанное обстоятель ство свидетельствует о том, ч то обвиняемый ОСОБА_6, так же свою вину признал при пров едении судебно-психиатричес кой экспертизы признал, что и меются неоспоримые доказате льства его вины по незаконно му отчуждению не принадлежащ ей ему квартиры и растраты де нежных средств, добытых прес тупных путём(том № 6 л.д. 213-216).

- по эпизоду изготовл ения ОСОБА_5 поддельного д окумента, с целью его использ ования для получения кредита в ОАО «Райффайзен банк Аваль », совершенного по предварит ельному сговору группой лиц, по признакам состава престу пления, предусмотренного ч.2 с т.358 УК Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_20 о том, что в настояще е время он является директор ом ООО «Меркурий», гражданка ОСОБА_5 ему не знакома, раб отала ли данная гражданка на предприятии ООО «Меркурий»е му неизвестно.

- ответом Управления пенси онного фонда Украины в Примо рском районе г.Одессы №7836/12 от 24. 04.2009 г. о том, что ОСОБА_5 в спи сках работников ООО «Меркури й»не значится(т.№ 3 л.д. 42).

- осмотренными и приобще нными 28.04.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв копия книги приказов ООО « Меркурий»за 2004-2009 г., согласно ко торой приказ о назначении на должность администратора ОСОБА_5 отсутствует (т.№ 3 л.д.2 9-40).

- осмотренными и приобще нными 15.04.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв: кредитное дело ОСОБА_5 в ОАО «Райффайзен банк Аваль », из которого изъята и осмотр ена поддельная справка №18 от 1 2.04.2007 г., выданная ОСОБА_5.(т.№ 3 л.д.47-51

- заключением почерковедч еской экспертизы №686 от 26.05.2009 г., с огласно которого подпись в г рафе «гл. бухгалтер ОСОБА_9 »в справке о доходах №18 от 12.04.2007 г., выданной ОСОБА_5 выполн ена ОСОБА_9(т.№ 3 л.д.116-120).

- по эпизоду изготовле ния ОСОБА_5 поддельного до кумента, с целью его использо вания для получения кредита в ЗАО «ПроКредит банк», совер шенного по предварительному сговору группой лиц, по призн акам состава преступления, п редусмотренного ч.2 ст.358 УК Укр аины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_20 о том, что в настоя щее время он является директ ором ООО «Меркурий», граждан ка ОСОБА_5 ему не знакома, р аботала ли данная гражданка на предприятии ООО «Меркурий »ему неизвестно.

- ответом Управления пенси онного фонда Украины в Примо рском районе г.Одессы №7836/12 от 24. 04.2009 г. о том, что ОСОБА_5 в спи сках работников ООО «Меркури й»не значится9т.№ 3 л.д. 42).

- осмотренными и приобще нными 28.04.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв копия книги приказов ООО « Меркурий»за 2004-2009 г., согласно ко торой приказ о назначении на должность администратора ОСОБА_5 отсутствует(т.№ 3 л.д.29 -40).

- осмотренными и приобще нными 15.04.2009 года к делу в качест ве вещественных доказательс тв: кредитное дело ОСОБА_5 в ЗАО «ПроКредит банк», из кот орого изъята и осмотрена под дельная справка №11 от 01.06.2007 г., вы данная ОСОБА_5.(т.№ 3 л.д.14-17).

- заключением почерковедч еской экспертизы №686 от 26.05.2009 г., с огласно которого подпись в г рафе «гл. бухгалтер ОСОБА_9 »в справке о доходах №11 от 01.06.2007 г., выданной ОСОБА_5 выполн ена ОСОБА_9(т.№ 3 л.д.116-120).

- по эпизоду приобретени я права на чужое имущество ОСОБА_5, путем обмана (мошенн ичество), совершенное по пред варительному сговору группо й лиц, по признакам состава пр еступления, предусмотренног о ч.4 ст.190 УК Украины:

- явкой с повинной от 08.12.2008 г., в которой ОСОБА_5 чистосерд ечно призналась в совершении мошенничества с АДРЕСА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСО БА_8.(т.№ 1 л.д.83-84).

- показаниями потерпевше го ОСОБА_11 о том, что при мерно в 2006 году его дочь - ОСОБ А_5 познакомила его и его жен у с ОСОБА_6 с которым состо яла в фактических брачных от ношениях. Они с женой надеяли сь, что дочь и ОСОБА_6 вступ ят в брак.

Примерно осенью 2007 года он по шел оплачивать за коммунальн ые услуги и учетный работник ему пояснила, что он уже не яв ляется собственником кв.АД РЕСА_1, а собственником явля ется некая гражданка ОСОБА _16. Также ему учетный работни к пояснила, что его квартиру я кобы он продал своей дочери, а она впоследствии продала не кой гражданке ОСОБА_16. Об э тих обстоятельствах он спрос ил у своей дочери, а именно как им-образом его квартира без е го присутствия продана, на чт о она ему ответила, что ОСОБ А_6 предложил ей открыть каф е на ул. Пушкинской и для этого необходимо было вложить ден ежные средства. Поэтому она с ОСОБА_6 продали принадлеж ащую их семье квартиру. В раз говоре, дочь сказала, чтобы о н не беспокоился. После этого он посмотрел в свой паспорт и паспорт его жены и увидел, что в них имеется отметка о том, ч то он и его жена выписаны из кв артиры, кроме того, он обнаруж ил отсутствие оригиналов док ументов на квартиру. Впослед ствии его дочь ОСОБА_5 ему пояснила, что ОСОБА_6 ее ис пользовал и взял все деньги з а продажу квартиры себе и вло жил эти их в ремонт кафе на ул . Пушкинской.

Квартиру оформ ленную на него и принадлежащ ую его семье, он своей дочери нотариально не оформлял, в н отариуса не был, также не была его жена, квартиру он не дари л и не продавал, никаких догов оров не подписывал. Подпись в договоре от 13.06.2007 г. и рукописны й текст «ОСОБА_11»выполнен а не им.