Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-556/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-556/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да г. Кривого Рога Бондарев а Е.И., рассмотрев представл ение о проведении выемки фин ансовых и бухгалтерских доку ментов, поступившее из СУ ГУМ ВД Украины в Днепропетровско й области по уголовному делу №55111360, возбужденному по призна кам ст.358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2006 года не установл енное следствием лицо с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, связанной с безосно вательным переводом денежны х средств из безналичной в на личную форму обращения для и ных субъектов предпринимате льской деятельности, а также составлением и выдачей заве домо ложных бухгалтерских до кументов, создало частное пр едприятие «Спец-Постач», зар егистрировав его в органах и сполнительной власти 25.05.2006г. по юридическому адресу - АДР ЕСА_1, формально оформило ди ректором предприятия ОСОБ А_2, не обладающего знаниями в области коммерческой деят ельности, после чего устрани ло последнего от дальнейшего участия в работе предприяти я.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановле нное лицо, используя специал ьно открытый в ПАО «КредиАгр иколь Банк» расчетный счет № 26002035004001, принадлежащий ООО «Спец -Постач», незаконно перевело из безналичной в наличную фо рму обращения денежные средс тва на сумму более 1 млн. грн., по ступившие для незаконного об наличивания от иных субъекто в предпринимательской деяте льности без осуществления ка ких бы то ни было реальных ком мерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не уст ановленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с бе зосновательным переводом де нежных средств из безналично й в наличную форму обращения для иных субъектов предприн имательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерск их документов, создало частн ое предприятие «Девовит», за регистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. п о юридическому адресу - АД РЕСА_1, и формально оформило директором предприятия ОС ОБА_2, не обладающего знания ми в области коммерческой де ятельности, после чего устра нило последнего от дальнейше го участия в работе предприя тия.

Затем, в период с августа 2007 г ода по декабрь 2010 года неустан овленное лицо, используя спе циально открытый в ПАО «Кред иАгриколь Банк» расчетный сч ет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Де вовит», незаконно перевело и з безналичной в наличную фор му обращения денежные средст ва на сумму более 1 млн. грн., пос тупившие для незаконного обн аличивания от иных субъектов предпринимательской деятел ьности без осуществления как их бы то ни было реальных комм ерческих сделок.

В период с 2007 по 2011г.г. КП «Город ской трамвай» осуществляло ф инансовые перечисления на р асчетные счета предприятий « Девовит» и «Спец-Постач».

По уголовному делу имеется необходимость изучения ориг иналов первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерски х документов, отражающих фин ансово-хозяйственные отноше ния ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-По стач» с КП «Городской трамва й», а именно получение, прием ку, оплату, приходование, пере мещение, использование и спи сание товарно-материальных ц енностей, работ и услуг.

Представление о проведени и выемки этих документов сог ласовано прокуратурой Днепр опетровской области, следова тель представление поддержи вает.

В связи с изложенным, с цель ю полного, всестороннего и об ъективного расследования вс ех обстоятельств совершенно го преступления, для выявлен ия и изъятия документальных вещественных доказательств , согласно ч.4 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в Комму нальном предприятии «Городс кой трамвай» (код ЕГРПОУ 34811439, юр идический адрес г.Кривой Рог , ул. Тбилисская, 23):

первичных финансово-хозяй ственных и бухгалтерских док ументов, отражающих взаимоот ношения этого предприятия с ЧП «Девовит» (код ЕГРПОУ 35006137) и ЧП «Спец-Постач» (код ЕГРПОУ 35 005821) - получение, приемку, оплату , приходование, перемещение, и спользование и списание това рно-материальных ценностей, работ и услуг (договоров, допо лнений и спецификаций к ним, н акладных, налоговых накладны х, транспортных накладных, сч етов, актов выполненных рабо т, платежных поручений и др.), з а период с 01.07.2007 по 01.06.2011.

Судья

Постановление объявлено: "____"