Дело № 4/1522/2770/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2011 года судья Примор ского районного суда г. Одесс ы Осиик Д.В., рассмотрев предст авление старшего следовател я Одесской транспортной прок уратуры младшего советника ю стиции Кашульского А.В., с огласованного с И.О. Одесск ого транспортного прокуро ра о проведении выемки докум ентов составляющих банковск ую тайну,
УСТАНОВИЛ:
Из представления след ователя, согласованного с И.О. Одесского транспортно го прокурора, усматривается, что Одесской транспорт ной прокуратурой 10.03.2009 года воз буждено и расследуется уголо вное дело №011112009000003 по факту внес ения должностными лицами О десского районного нефтеп роводного управления филиал а «Южные магистральные нефте проводы ОАО «Укртранснафта» (далее Филиал) в официальные д окументы заведомо ложных све дений о совершении полетов, ч то повлекло тяжкие последств ия и по факту злоупотреблени я служебным положением, повл екшее тяжкие последствия, по признакам составов преступл ений, предусмотренных ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 УК Украины,
Следствием установлено , что имелись взаимоотношени я Одесского районного не фтепроводного управления фи лиала «Южные магистральные н ефтепроводы ОАО «Укртрансна фта»(в настоящее время филиа л «Южные магистральные нефте проводы ОАО «Укртранснафта» ) с ООО «Нафта-Полтава»по заку пке горюче-смазочных материа лов.
Согласно справки КРУ в Оде сской области №0513/327 от 01.09.2008 года выявлены нарушения действую щего законодательства при за купке горюче-смазочных матер иалов у ООО «Нафта-Полтава»в период 2007-2008 гг., а именно Филиал ом безосновательно выплачен ы денежные средства на общую сумму 394,3 тыс. грв.
ООО «Нафта-Полтава»код Е ДРПОУ 34001269 имело расчетный сче т № 2600420888 в ОАО АБ «Укргазбан к»МФО 320478.
27.05.2011 Приморским районным судом г. Одессы вынесено пост ановление о производстве вые мки документов, составляющих банковскую тайну по указанн ому расчетному счету в ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 320478.
Однако согласно письма АБ « Укргазбанк»№503/04/0617/1120 от 17.06.2011, ОАО А Б «Укргазбанк»МФО 320478 ликвиди ровано и процессуальные доку менты выемки по указанному с чету необходимо направлять в АБ «Укргазбанк» МФО 321024.
Рассмотрев представлени е следователя и изучив матер иалы уголовного дела, считаю , что представление следоват еля обоснованно и подлежит у довлетворению, так как из пре дставленных материалов усма тривается, движение денежных средств по расчетному счету ООО «Нафта-Полтава», а также и х дальнейшее движение имеет значение для расследования н астоящего уголовного дела, д ля установления истины по де лу, а также для проведения суд ебно-бухгалтерской эксперти зы.
На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Укра ины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить раскрытие бан ковской тайны и проведение в ыемки в АБ «Укргазбанк»МФО 3210 24 документов по расчетному сч ету № 2600420888, принадлежащего ООО «Нафта-Полтава»код ЕДРП ОУ 34001269 в ОАО АБ «Укргазбанк»МФ О 320478:
- заявления на от крытие счета;
- копии приказов о н азначении должностных лиц ОО О «Нафта-Полтава»;
- светокопии паспо ртов должностных лиц ООО «На фта-Полтава»;
- платежных пор учений на перечисление денеж ных средств (включая получен ные на сервер банка по систем е «Клиент-банк»с отметкой вр емени и даты их поступления, п олных реквизитов плательщик а и получателя, назначения пл атежа), приходных и расходных ордеров, чеков о получении де нежных средств по расчетным счетам за период с момента от крытия счета по настоящее вр емя;
выписки о движении денеж ных средств по указанным рас четным счетам с указанием по лных реквизитов плательщика и получателя платежа, полных данных о банке плательщика и получателя, назначения плат ежа, путем переноса данных на бумажный носитель, за период с 01.01.2007 по момент ликвидации ОА О АБ «Укргазбанк»МФО 320478.
Постановление обжалова нию не подлежит.
Судья Приморского
районного суда г. Одессы Осиик Д.В.
23.06.2011
Дата ухвалення рішення | 23.06.2011 |
Оприлюднено | 19.07.2011 |
Номер документу | 17020283 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Осіік Д. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні