Постанова

від 23.06.2011 по справі 4/1522/2765/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/2765/11

П О С Т А Н О В А

23 червня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського р айонного суду м. Одеси Осіік Д .В., розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін а І.М., узгоджене з заступник ом прокурора Одеської област і, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудо вого слідства по кримінальні й справі №201201100006 стосовно невст ановлених слідством осіб за фактом організації фіктивно го підприємництва та умисног о ухилення від сплати податк ів в особливо великих розмір ах за ознаками злочинів, пере дбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України, зверну вся до суду з поданням про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю.

В ході досудового слідств а встановлено, що у 2008 році невс тановлені слідством особи ор ганізували схему незаконної діяльності по сприянню підп риємствам у мінімізації ними податкових зобов'язань, що пі длягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазнач еної схеми невстановленими о собами у 2008-2009 роках було створ ено на підставних осіб ряд су б' єктів підприємницької ді яльності, у тому числі: ТОВ «Ми ракод»(ЄДРПОУ 36369586), ТОВ «Сайгар ОПТ»(ЄДРПОУ 36610889), ТОВ «Інсайд г руп»(ЄДРПОУ 35769294).

В подальшому, невста новлені особи під прикриттям вищеперелічених фіктивних п ідприємств документально оф ормляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послу г), після чого дані документи п ередавалися замовникам посл уг для їх відображення у бухг алтерському і податковому об ліку з метою незаконного фор мування податкового кредиту і валових витрат, заниження с воїх податкових зобов'язань з ПДВ і податку на прибуток.

Розглянувши подання та ма теріали кримінальної справи , суд вважає подання обґрунто ваним і таким, що підлягає зад оволенню, оскільки є достатн і підстави вважати, що у Філії ПАТ «ПУМБ»в м. Одесі (МФО 328191) зн аходяться документи, що мают ь значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладе ного, керуючись ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст. 178 КПК Україн и, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки у Філії П АТ «ПУМБ»в м. Одесі (МФО 328191) доку ментації щодо його клієнта - ТОВ «Союз-Нафтопродукт» (ЄДР ПОУ 35180558), яка містить банківськ у таємницю, а саме: інформації , як на паперових так і електро нних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контр агентів (назва, код ЄДРПОУ), пр изначенням платежу, датою пл атежу, часом проведення плат ежу, номером платіжного доку мента, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідн ого залишків коштів на рахун ку на початок і кінець кожног о дня, референс кожного платі жного документа (номер або ін ші символи, які використовую ться для ідентифікації транс акції) по рахунку ТОВ «Союз-На фтопродукт» № 26002964868507 за період з 31.07.2009 по 17.06.2011.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Приморського райо нного суду м. Одеси Осіі к Д.В.

23.06.2011