Постанова

від 23.06.2011 по справі 4/1522/2763/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4/1522/2763/11

П О С Т А Н О В А

23 червня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського р айонного суду м. Одеси Осіік Д .В., розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін а І.М., узгоджене з заступник ом прокурора Одеської област і, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудо вого слідства по кримінальні й справі №201201100006 стосовно невст ановлених слідством осіб за фактом організації фіктивно го підприємництва та умисног о ухилення від сплати податк ів в особливо великих розмір ах за ознаками злочинів, пере дбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю.

В ході досудового слідств а встановлено, що у 2008 році невс тановлені слідством особи ор ганізували схему незаконної діяльності по сприянню підп риємствам у мінімізації ними податкових зобов'язань, що пі длягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазнач еної схеми невстановленими о собами у 2008-2009 роках було створ ено на підставних осіб ряд су б' єктів підприємницької ді яльності, у тому числі: ТОВ «Ми ракод»(ЄДРПОУ 36369586), ТОВ «Сайгар ОПТ»(ЄДРПОУ 36610889), ТОВ «Інсайд г руп»(ЄДРПОУ 35769294).

В подальшому, невста новлені особи під прикриттям вищеперелічених фіктивних п ідприємств документально оф ормляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послу г), після чого дані документи п ередавалися замовникам посл уг для їх відображення у бухг алтерському і податковому об ліку з метою незаконного фор мування податкового кредиту і валових витрат, заниження с воїх податкових зобов'язань з ПДВ і податку на прибуток.

Розглянувши подання та ма теріали кримінальної справи , суд вважає подання обґрунто ваним і таким, що підлягає зад оволенню, оскільки є достатн і підстави вважати, що в Одесь кій обласній дирекції філії Акціонерного банку «Південн ий»м. Ізмаїл (МФО 328890) знаходять ся документи, що мають значен ня для встановлення істини п о справі.

На підставі викладе ного, керуючись ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст. 178 КПК Україн и, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки у філії А кціонерного банку «Південни й»м. Ізмаїл (МФО 328890) документац ії щодо його клієнта - ТОВ «Союз-Нафтопродукт» (ЄДРПОУ 35180558), яка містить банків ську таємницю, а саме:

- інформації, як на пап ерових так і електронних нос іях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів ( назва, код ЄДРПОУ), призначенн ям платежу, датою платежу, час ом проведення платежу, номер ом платіжного документа, сум ою платежу, а також з вказівко ю вхідного і вихідного залиш ків коштів на рахунку на поча ток і кінець кожного дня, рефе ренс кожного платіжного доку мента (номер або інші символи , які використовуються для ід ентифікації трансакції) по р ахунку ТОВ «Союз-Нафтопродук т»№ 260043133701 за період з 12.06.2007 по 17.06.2011;

- юридичної справи ТОВ «Союз-Нафтопродукт»(статуту , установчого договору, свідо цтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичн ої особи, паспортів уповнова жених осіб, договору найму, на казу іншого документа про пр изначення на посаду директор а, довіреність на ім'я особи, я ка має право відкриття і розп орядження рахунком, здійснен ня дій від імені директора);

- картки із зразками п ідписів і відбитком печатки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського райо нного суду м. Одеси Осіік Д.В.

23.06.2011