Постанова

від 23.06.2011 по справі 4/1522/2756/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4/1522/2756/11

П О С Т А Н О В А

23 червня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського р айонного суду м. Одеси Осіік Д .В., розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін а І.М., узгоджене з заступник ом прокурора Одеської област і, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудо вого слідства по кримінальні й справі №201201100006 стосовно невст ановлених слідством осіб за фактом організації фіктивно го підприємництва та умисног о ухилення від сплати податк ів в особливо великих розмір ах за ознаками злочинів, пере дбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч. 3 КК України, зверну вся до суду з поданням про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю.

В ході досудового слідств а встановлено, що у 2008 році невс тановлені слідством особи ор ганізували схему незаконної діяльності по сприянню підп риємствам у мінімізації ними податкових зобов'язань, що пі длягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазнач еної схеми невстановленими о собами у 2008-2009 роках було створ ено на підставних осіб ряд су б' єктів підприємницької ді яльності, у тому числі: ТОВ «Ми ракод»(ЄДРПОУ 36369586), ТОВ «Сайгар ОПТ»(ЄДРПОУ 36610889), ТОВ «Інсайд г руп»(ЄДРПОУ 35769294).

В подальшому, невста новлені особи під прикриттям вищеперелічених фіктивних п ідприємств документально оф ормляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послу г), після чого дані документи п ередавалися замовникам посл уг для їх відображення у бухг алтерському і податковому об ліку з метою незаконного фор мування податкового кредиту і валових витрат, заниження с воїх податкових зобов'язань з ПДВ і податку на прибуток.

Розглянувши подання та ма теріали кримінальної справи , суд вважає подання обґрунто ваним і таким, що підлягає зад оволенню, оскільки є достатн і підстави вважати, що в Одесь кій обласній дирекції АТ «Р айффайзен Банк Аваль»(МФО 3 28351) знаходяться документи, що м ають значення для встановлен ня істини по справі.

На підставі викладе ного, керуючись ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст. 178 КПК Україн и, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки в Одеськ ій обласній дирекції АТ «Ра йффайзен Банк Аваль»(МФО 32835 1) документації щодо його кліє нта - ТОВ «Союз-Нафтопродукт »(ЄДРПОУ 35180558), яка містить банкі вську таємницю, а саме: інформ ації, як на паперових так і еле ктронних носіях, про рух грош ових коштів, з розшифровкою к онтрагентів (назва, код ЄДРПО У), призначенням платежу, дато ю платежу, часом проведення п латежу, номером платіжного д окумента, сумою платежу, а так ож з вказівкою вхідного і вих ідного залишків коштів на ра хунку на початок і кінець кож ного дня, референс кожного пл атіжного документа (номер аб о інші символи, які використо вуються для ідентифікації тр ансакції) по рахункам ТОВ «Со юз-Нафтопродукт»№№ 26004136725, 2600278802 за період з 11.06.2008 по 17.06.2011.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Приморського ра йонного суду Осіік Д.В.

м. Одеси

23.06.2011