Постанова

від 22.06.2011 по справі 4/1522/2752/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.06.2011

Дело № 4/1522/2752/2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАНЫ

22 июня 2011 года судья При морского районного суда г.Од ессы Кушниренко Ю.С., рассмотр ев представление ст. следова теля СО ОГУ ГУМВД Украины в Од есской области Виноградова В .А. по материалам уголовного д ела № 02200900217, возбужденного по ст . 191 ч. 5 УК Украины, о проведении о быска, -

У С Т А Н О В И Л :

Должностные лица Кред итного союза «Первое кредитн ое общество», ЕГРПОУ 23212644, зарег истрированного 16.08.1995 г. исполко мом Одесского горсовета, умы шленно, злоупотребляя своим служебным положением, действ уя из корыстных мотивов, в пер иод 2009-2010 г.г. совершили завладен ие средствами КС «ПКО», котор ые находились в их ведении, в о собо крупных размерах, при сл едующих обстоятельствах.

Так, 07.10.2009 г. неустановленные д олжностные лица КС «ПКО»с це лью завладения средствами чл енов кредитного союза выдали распоряжение за № 80/ГП/09 о пере числении средств, находящихс я в кассах отделений, располо женных а АР Крым, Винницкой, Дн епропетровской, Донецкой, Жи томирской, Запорожской, Киев ской, Кировоградской, Львовс кой, Николаевской, Одесской, П олтавской, Сумской, Харьковс кой и Херсонской областей Ук раины, на личные карточные сч ета и.о. председателя правлен ия КС «ПКО»ОСОБА_1 № НОМЕ Р_1 во 2-м Одесском филиале АБ «Укргазбанк», МФО 328588, и № НОМ ЕР_2 в филиале «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» , МФО 328823, которое почтой и элект ронной связью направили в фи лиалы и отделения КС «ПКО»дл я обязательного исполнения.

По данным 2-го Одесского фил иала АБ «Укргазбанк»на карто чный счет № НОМЕР_1, принад лежащий ОСОБА_1, в период с мая 2005 года по август 2010 г. посту пило и обналичено более 17 млн. грн., в том числе в период с 09.10.2009 г. по 31.08.2010 г. поступило и около 588. 000 грн., а на карточный счет № Н ОМЕР_2 в ПАО «Банк «Финансы и кредит»в период с июня 2009 г. по март 2010 г. поступило и обналиче но около 840.000 грн. Таким образом , должностными лицами КС «ПКО »причинён ущерб членам КС «П КО»в особо крупных размерах на общую сумму более 588.000 грн.

08.07.2010 г. распоряжением предсе дателя Государственной коми ссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 532 , в связи с выявленными систем атическими нарушениями КС «П КО»требований Госфинуслуг в есь состав правления КС «ПКО »отстранены от управления Со юзом, и временным администра тором кредитного союза назна чена ОСОБА_2 Этим же распо ряжением и.о. председателя пр авления КС «ПКО» ОСОБА_1 о бязан на протяжении одного р абочего для 09.07.2010 г. передать вр еменному администратору учр едительные и иные документы, связанные с деятельностью К С «ПКО», печати, штампы, матери альные ценности и другое иму щество кредитного союза.

Однако руководство КС «ПКО »в лице и.о. председателя прав ления ОСОБА_1, заместителя председателя правления ОС ОБА_3, а также председателя н аблюдательного совета КС «ПК О»ОСОБА_4, умышленно уклон яется от выполнения указанно го распоряжения и до настоящ его времени не передало врем енному администратору докум ентацию КС «ПКО», необходиму ю для установления реального финансового положения креди тного союза, установления об ъёма принадлежащих ему актив ов и обязательств, которые им еет КС «ПКО». Отсутствие бухг алтерских регистров, главных книг, данных синтетического и аналитического учета, а так же сведений расчетов по депо зитным и кредитным договорам , кассовых книг и первичных ка ссовых документов не дает во зможности установить наличи е или отсутствие фактов хище ния должностными лицами КС « ПКО»денежных средств кредит ного союза, в том числе вкладч иков по заключенным депозитн ым договорам.

Согласно сведений из Главн ого управления статистики в Одесской области, ОСОБА_4 является учредителем ООО «Ук рспецстрой», код ЕГРПОУ 31228962, ра сположенного по адресу: АДР ЕСА_1.

Согласно сведений из КП «ОГ БТИ и РОН», квартира АДРЕСА _2 не зарегистрирована. С 19.03.2004 г. и по настоящее время нежило е помещение магазина площадь ю 87,6 кв.м. АДРЕСА_3 зарегистр ировано за ОСОБА_5 согласн о Договору купли продажи, удо стоверенному частным нотари усом 18.03.2004 г.

В соответствии с ч. 3 ст. 177 УПК Украины обыск производится п о мотивированному постановл ению следователя с санкции п рокурора или его заместителя , за исключением обыска жил ища или иного владения лица.

Принимая во внимание, что в указанном нежилом помещении ОСОБА_4 может хранить выш еуказанную финансовую и бухг алтерскую документацию КС «П КО», необходимую для установ ления истины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 177-179 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на пр оведение обыска в зарегистри рованном за ОСОБА_5 нежило м помещении площадью 87,6 кв.м. по АДРЕСА_4

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г.Одессы Ю.С.Кушниренко