Постанова

від 22.06.2011 по справі 4/1522/2740/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.06.2011

Справа № 4/1522/2740/2011г.

П О С Т А Н О В А

22 червня 2011 року суддя При морського районного суду м. О деси Кушніренко Ю.С. розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з заст упником прокурора Одеської о бласті Кавуном Д.Ю., по криміна льної справи № 051201100106, про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва № 051201100106, яку порушено стосовн о директора ПП «Біойл Систем »ОСОБА_2 за ознаками злочи ну, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Ук раїни, а також стосовно ОСО БА_3 за ознаками злочину, пер едбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК Укр аїни.

Під час досудового слідств а встановлено, що директор ПП «Біойл Систем»ОСОБА_2, за пособництвом ОСОБА_3, шля хом безпідставного формуван ня податкового кредиту та ві дображення його у податковій звітності, ухилився від спла ти ПДВ на суму 1 863 000грн., що є осо бливо великим розміром.

Проведеними слідчо-операт ивними заходами встановлено , що ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 3 6289925) у АТ «Фінростбанк»(МФО 328599) в ідкрито розрахунковий рахун ок № 26003003000201, по якому здійснював ся рух коштів.

Вивчивши матеріали кримін альної справи вважаю, що пода ння підлягає задоволенню, у з в'язку з тим, що інформація з к омп'ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за раху нком № 26003003000201, який належить ПП « Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925) та ві дкритий у АТ «Фінростбанк»(М ФО 328599) з переліком контрагенті в та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговув ання зазначених рахунків, ма ють значення речових доказів по кримінальній справі.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в АТ «Фінрос тбанк» (МФО 328599):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку № 26003003000201, відкрит ому у АТ «Фінростбанк»(МФО 328599) для ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925), у прибутковій і видаткові й частині, із вказівкою дати, п овною розшифровкою контраге нтів і призначення платежів за період з 18.06.2009 по 01.12.2009.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003003000201, відкритому у А Т «Фінростбанк»(МФО 328599), а саме :

- облікове - реєстраційної справи ПП «Біойл Систем»(ЄДР ПОУ 36289925), в тому числі: статуту (у становчого договору), карток із зразками підписів та відб итком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рах унків, договорів на розрахун ково-касове обслуговування к лієнта, копії свідоцтва про д ержавну реєстрацію (перереєс трацію) суб' єкта підприємни цької діяльності - юридично ї особи, завіреної нотаріаль но, фотокопій паспортів упов новажених осіб, оригіналів д оручень на право вчинення юр идичних дій від імені директ ора ПП «Біойл Систем»(ЄДРПОУ 36289925), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Біойл С истем»(ЄДРПОУ 36289925) оригіналу д оручення на ім' я особи, яка м ає право на відкриття та розп орядження рахунками, засвідч еної нотаріально, заяв на вид ачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 18.06.2009 по 01.1 2.2009;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунках №26003003000201, в період з 18.06.2009 по 01.12.2009;

- чеків на отримання готівки по рахунках №26003003000201, з 18.06.2009 по 01.12.2009.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморськ ого

районного суду м.Одеси Ю.С.Кушніренко