Постанова

від 21.06.2011 по справі 4/1522/2715/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дел о № 4/1522/2715/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2011 года судья Прим орского районного суда г.Оде ссы Терзи И.Г. рассмотрев пред ставление старшего следоват еля отдела по расследованию экономических преступлений СУ УМВД Украины в Одесской об ласти Тулянцева Д.С., согл асованное с заместителем про курора Одесской области Каву ном Д.Ю. о проведении выемки по уголовному делу №01201100048, -

У С Т А Н О В И Л:

Как следует из предст авления следователя, в произ водстве СУ ГУМВД Украины в Од есской области находится уго ловное дело №01201100048, возбужденно е по факту подделки документ ов, которые выдаётся либо удо стоверяется предприятием, уч реждением и предоставляет пр ава в целях использования ег о как подделывающим, так и дру гим лицом, а также использова ния заведомо поддельных доку ментов ЧП „Метразер-Украина” по признакам преступлений, п редусмотренных ч.1 и 3 ст.358 УК Ук раины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что неустано вленные лица, воспользовавши сь тяжёлым материальным поло жением ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, зарегистрировали на ег о имя ЧП «Метразер-Украина», Е ГРПОУ 36850789, единственным учред ителем и директором которого выступил последний, и в резул ьтате занялись преступной де ятельностью, связанной с фик тивным предпринимательство м, уклонением от уплаты налог ов, конвертацией денежных ср едств, а также легализацией (о тмыванием) денежных средств, добытых преступным путём.

Так, согласно декларациям н а прибыль ЧП «Метразер-Украи на»за 1 квартал 2010 г., за полугод ие 2010 г., налоговым декларациям по НДС ЧП «Метразер-Украина» за сентябрь 2009 г., за февраль, ма рт, апрель, май, июнь, июль, авгу ст и сентябрь 2010 г., установлено что они подписаны от имени ОСОБА_2

Однако, будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА _2 пояснил, что зарегистриро вал ЧП «Метразер-Украина», ЕГ РПОУ 36850789 за денежное вознагра ждение, без цели занятия пред принимательской деятельнос тью, никакого отношения к фин ансово-хозяйственной деятел ьности предприятия, а также п одписанию налоговой отчётно сти и других финансово-хозяй ственных документов предпри ятия, не имеет. Где находятся п ечати, штампы, а также бухгалт ерские документы предприяти я ему не известно.

Согласно заключению №126 от 04. 02.2011 почерковедческой эксперт изы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, подписи от имени директора и главного б ухгалтера ЧП «Метразер Украи на»ОСОБА_2 в представленн ых на исследование документа х:

- декларации на прибыль ЧП « Метразер-Украина»за 2009 г.;

- декларации на прибыль ЧП « Метразер-Украина»за 1-й кварт ал 2010 г.;

- декларации на прибыль ЧП « Метразер-Украина»за полугод ие 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за февраль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за март 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за апрель 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за май 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за июнь 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за июль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Ук раина»по НДС и расшифровке н алоговых обязательств в разр езе контрагентов за август 2010 г.;

- 2-х декларациях ЧП «Метразе р-Украина»по НДС и расшифров ках налоговых обязательств в разрезе контрагентов за сен тябрь 2010 г.;

- 4-х описаниях вложений почт овых отправлений ЧП «Метразе р-Украина»в ГНИ Приморского района г.Одессы - выполнены не ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а другим лицом.

Таким образом, в действиях н еустановленных лиц усматрив аются признаки преступлений , предусмотренных ч.1 и 3 ст.358 УК У краины - подделка документа , который выдаётся либо удост оверяются предприятием, учре ждением и предоставляет прав а в целях использования его к ак подделывающим, так и други м лицом, а также использовани е заведомо поддельных докуме нтов.

В ходе досудебного следств ия установлено, что неустано вленные лица зарегистрирова ли на имя ОСОБА_2, без его ве дома, ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030 029, которое также используется в преступной деятельности, с вязанной с фиктивным предпри нимательством, уклонения от уплаты налогов, конвертацией денежных средств, а также лег ализацией (отмыванием) денеж ных средств, добытых преступ ным путем.

Установлено, что ООО НПП «Ю кон», ЕГРПОУ 30030029 открыло в ООД А О «Райфайзен Банк «Аваль», МФ О 328351 расчетные счета №260032706 и № 260062 705.

Принимая во внимани е, что в ООД АО «Райфайзен Банк «Аваль», МФО 328351 могут находит ься документы, имеющие значе ние для уголовного дела, кото рые могут служить вещественн ыми доказательствами, подлеж ащими приобщению к материала м дела, следователь с согласи я прокурора просит дать разр ешение на проведение выемки в вышеуказанном банке.

Изучив материалы уго ловного дела полагаю, что пре дставление удовлетворению не подлежит, так как следоват елем не предоставлено достат очных данных свидетельсвующ их о том, что в ООД АО «Райфайз ен Банк «Аваль», могут находи ться документы имеющие сущес твенное значение для установ ления истины по делу, руковод ствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старше го следователя отдела по рас следованию экономических пр еступлений СУ УМВД Украины в Одесской области Тулянцев а Д.С. о даче разрешения на пр оведение выемки документов , составляющих банковскую та йну в ООД АО «Райфайзен Банк « Аваль», МФО 328351, послуживших ос нованием открытия и использо вания ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30 030029 банковских счетов: №260032706 и № 26 0062705., а именно: заявлений на откр ытие (закрытие) счёта, карточе к с образцами подписей и отти сков печатей, копий учредите льных и уставных документов, копий паспортов и идентифик ационных кодов руководителе й и приказов о назначении их н а должности, копий уведомлен ий (справок) банком ГНИ об откр ытии (закрытии) банковских сч ётов, копий договоров и согла шений между ООД АО «Райфайзе н Банк «Аваль», МФО 328351 и ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029 на открытие счёта и расчётно-кассовое об служивание; документов, посл уживших основанием выдачи пр опусков для прохода в банк; до веренностей на получение ден ежных средств в кассе банка; д окументов, в том числе электр онных в формате »и перенесён ных на бумагу, содержащих све дения о движении денежных ср едств на расчётном счету ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029 №260032706 и № 26 0062705, с указанием сумм, дат и назн ачений платежей, контрагенто в и их реквизитов, за период с момента открытия счетов по н астоящее время - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суток со дня его вынесения в а пелляционный суд Одесской об ласти.

Судья:

21.06.2011