Постанова

від 30.06.2011 по справі 4/1522/2834/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4/1522/2834/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июня 2011 года судья Примо рского районного суда г. Одес сы Осиик Д.В., рассмотрев предс тавление следователя СО Прим орского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшог о лейтенанта милиции Миро нюк В.В., согласованного с пр окурором Приморского район а о проведении выемки докуме нтов составляющих банковску ю тайну,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлени и следователя, прокуратурой Приморского района г. Одессы , 27.05.2011г. было возбуждено уголов ное дело № 05820110089 в отношении О СОБА_2 по признакам преступ ления предусмотренного ч.5 ст . 27, ч.1 ст. 205 УК Украины.

В ходе проведения проверки было установлено, что в июне 2 007г. к гр. ОСОБА_2, за помощью обратился его знакомый по им ени ОСОБА_3, который за ден ежное вознаграждение предло жил ОСОБА_2 зарегистриров ать на его имя ЧП «ЛГ - Кредо п люс».

ОСОБА_2, осознавая противо провность своих действий, а и менно, то, что указанное предп риятие регистрируется с цель ю прикрытия незаконной финан сово-хозяйственной деятельн ости других юридических и фи зических лиц, допуская, что в х оде деятельности указанного фиктивного предприятия може т быть причинено ущерб госуд арственным или иным интереса м, умышленно, преследуя свои к орыстные цели по получению в ознаграждения, не имя намере ний осуществлять финансово-х озяйственную деятельность, н а предприятии и руководить и м на предложение ОСОБА_3 с огласился.

В дальнейшем для достижени я своих преступных намерений , ОСОБА_2, 13.12.2007г. в помещении ч астного нотариуса Одесского городского нотариального ок руга, осуществил действия на правленные на перерегистрац ию ЧП «ЛГ - Кредо плюс», а именн о: подписал договор купли-про дажи 100 % части статутного фонд а «ЛГ - Кредо плюс», решение уч редителей «ЛГ - Кредо плюс».

На основании изложенного п рихожу к выводу, что с целью объективного, всестороннег о и полного расследования уг оловного дела, учитывая, что в ОАО "Финексбанк", г. Киев, пр. В оздухофлотский, 54, МФО 380311, наход ится банковская документаци я, имеющая значение по делу, мо гут находиться другие сведен ия, необходимые для установл ения истины по делу, с целью ра скрытия совершенного престу пления и установления лиц ег о совершивших, необходимо уд овлетворить представление с ледователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшого лейтенан та милиции Миронюк В.В. и разрешить раскрытие банковс кой тайны и проведение выемк и в помещении ОАО "Финексбанк ", г. Киев, пр. Воздухофлотский, 5 4.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, ЗУ «О банках и банковской деятельности», судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие бан ковской тайны и проведение в ыемки в помещении ОАО "Финекс банк", г. Киев, пр. Воздухофлотс кий, 54, МФО 380311, банковской докум ентации, а именно документов имеющих отношение к открыти ю и обслуживанию банковского счета № 26004300004183 открытый 17.09.2007г. на ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810, а именно:

· Учетно- реги страционное дело ООО «ЛГ - Кре до плюс»ОКПО 35239810;

· Устава, устав ного договора ООО «ЛГ - Кредо п люс»ОКПО 35239810;

· Карточки с образ цами подписи и оттисков печа тей, установленного образца;

· Заявление на отк рытие счетов;

· Договор на расче тно-кассовое обслуживание кл иента;

· Копию свидетель ства про государственную рег истрацию (перерегистрацию) с убъекта предпринимательско й деятельности - юридическо го лица;

· Фотокопии паспо ртов уполномоченных лиц;

· Оригиналов дове ренности на право осуществле ния юридических действий от имени директора ООО «ЛГ - Кред о плюс»ОКПО 35239810;

· Документы о назн ачении на должность директор а ООО «ЛГ - Кредо плюс»ОКПО 35239810;

· Оригинал довере нности на имя лица, которое им еет право открывать и распор яжаться счетом, заверенной н отариально;

· Заявления на выд ачу чековых книжек;

· Документов к оторые заверяют выдачу и пол учение чековых книжек с указ анием серийных номеров перво го и последнего чека из чеков ых книжек, которые клиентом с момента открытия счета в ОАО "Финексбанк", г. Киев, МФО 380311;

· Заявление кли ента на установление системы «клиент-банк»;

· Договора на обсл уживание системы «клиент-бан к»;

· Акт про введение системы «клиент-банк»в эксп луатацию;

· Документов, кото рые удостоверяют про установ ление системы «клиент-банк»;

· Документов, кото рые подтверждают генерацию и повторную генерацию электро нного ключа и электронных по дписей клиента, учитывая док ументы, которые подтверждают факт выдачи данных электрон ных ключей;

· Сведения по д вижению денежных средств с м омента открытия по 20.06.2011г. по ра счетному счету № 26004300004183, который открыт на ООО «ЛГ Кредо - плюс »(код ЄДРПОУ 35239810) с указанием да ты, предназначения платежа, и нформацию о месте, способе та и времени пополнения или сня тия средств;

· Договоров со все ми приложениями по обслужива нию счета № 26004300004183;

· Других докуме нтов, которые находятся в дел е по юридическому оформлению счетов клиента банка.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

30.06.2011