Постанова

від 30.06.2011 по справі 4/1522/2830/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4/1522/2830/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«30»червня 2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського р айону м. Одеси Осіік Д.В., ро зглянувши подання слідчого С В Приморського РВ ОМУ ГУМВС У країни в Одеській області ле йтенанта міліції Мойсеєва О.С., узгоджене з заступнико м прокурора Приморського рай ону м.Одеси, про проведення ви їмки,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Приморського РВ ОМУ Г УМВС України в Одеській обла сті розслідується криміналь на справа № 058201100088, порушена прок уратурою Приморського район у м. Одеси відносно ОСОБА_3 за фактом організації фікти вного підприємства порушено кримінальну справу за ознак ами злочинів, передбачених ч . 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

З представлених суду ма теріалів кримінальної справ и вбачається, що в травні 2009 рок у ОСОБА_4 звернувся до ОС ОБА_3 з пропозицією зареєст рувати на його ім' я за грошо ву винагороду ТОВ «СМД Конса лт».

ОСОБА_3, розуміючи протипр авність своїх дій, а саме, що з азначене підприємство реєст рується з метою прикриття не законної діяльності інших юр идичних та фізичних осіб, та д опускав, що в результаті діял ьності цього фіктивного підп риємства може бути заподіяно нанесення збитків державним або іншим інтересам, навмисн о, переслідуючи свої корисні наміри на отримання винагор оди, не маючи наміру здійснюв ати фінансово-господарську д іяльність на підприємстві та керувати ним, на прохання О СОБА_4 погодився.

В подальшому для досягненн я своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 24.09.2009 р приміщенні прив атного нотаріуса Одеського м іського нотаріального округ у ОСОБА_5. здійснив дії, спр ямовані на реєстрацію ТОВ «С МД Консалт», а саме, підписав з аздалегідь підготовлені док ументи для реєстрації ТОВ «С МД Консалт».

Крім того, ОСОБА_3 надав д овіреність ОСОБА_4 про пре дставництво інтересів ТОВ «С МД Консалт»з питань реєстрац ії підприємства в податкових та інших органах.

Враховуючи вищеви кладене, і приймаючи до уваги , що в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт» (МФО 339500) відкритий рахунок № 2600104 1566001 ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРП ОУ 36674408), а також враховуючи, що в ідомості, які знаходяться в П АТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339 500) мають доказове значення в дійсній кримінальній справі , суд вважає подання слідчого про проведення виїмки в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500) відомостей, які є банківсько ю таємницею, обґрунтованим т а таким, що підлягає задоволе нню.

На підставі викладен ого, керуючись ст.178 КПК Україн и та ст.ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Дозволити розкрити банківську таємницю та пров едення виїмки в ПАТ «АБ Бізне с Стандарт»(МФО 339500):

- відомостей про ру х грошових коштів на рахунку № 26001041566001 ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408), відображених на па перовому носію, відкритого в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), з зазначенням дати операц ій, повною розшифровкою конт рагентів та призначенням пла тежів за період з моменту від криття рахунку по теперішній час включно;

- документів, що ст осуються відкриття та обслуг овування банківських рахунк ів № 26001041566001 ТОВ «СМД Консалт»(к од ЄДРПОУ 36674408), відкритих в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), а саме:

o обліково-реє страційної справи, статуту, у становчого договору ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 36674408);

o картки зі зра зками підписів та відбитком печатки встановленого зразк а;

o заяви на відкритт я рахунків;

o договорів на розр ахунково-касове обслуговува ння клієнта;

o нотаріально посв ідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереє страцію) суб' єкта підприємн ицької діяльності - юридичн ої особи;

o копії паспортів у повноважених осіб;

o оригіналу довіре ності на право вчинення юрид ичних дій від імені керівник а ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПО У 36674408);

o документу щодо пр изначення на посаду керівник а ТОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПО У 36674408);

o оригіналу довіре ності на ім' я особи, що має пр аво відкриття на розпоряджен ня рахунками ТОВ «СМД Консал т»(код ЄДРПОУ 36674408);

o заяв на видачу чек ових книжок;

o документів, що зас відчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенн ям серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

o заяви клієнта про встановлення системи «Клієн т-Банк»;

o договору на обслу говування системи «Клієнт-Ба нк»;

o акту про введення системи «Клієнт-Банк»в експ луатацію;

o документів, що зас відчують встановлення систе ми «Клієнт-Банк»;

o документів, які за свідчують генерацію та повто рну генерацію електронного к люча та електронних підписів клієнта, включаючи документ и, які підтверджують факт вид ачі даних електронних ключів ;

o інших документів , що знаходяться в справі з юри дичного оформлення рахунку Т ОВ «СМД Консалт»(код ЄДРПОУ 366 74408), відкритого в ПАТ «АБ Бізне с Стандарт»(МФО 339500);

o платіжних доруче нь на перерахунок грошових к оштів ТОВ «СМД Консалт»(код Є ДРПОУ 36674408) по рахунку 26001041566001 , відк ритого в ПАТ «АБ Бізнес Станд арт»(МФО 339500), з моменту відкрит тя рахунку по теперішній час включно;

o чеків на отриманн я готівки ТОВ «СМД Консалт»(к од ЄДРПОУ 36674408) по рахунку № 2600104156600 1, відкритого в ПАТ «АБ Бізнес Стандарт»(МФО 339500), з моменту ві дкриття рахунку по теперішні й час включно;

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя Осіік Д.В.

30.06.2011