Постанова

від 14.04.2008 по справі 4-977/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 4-977/08

ПОСТАНОВ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і головуючого судді Кузьменк о В.В. при секретарі Своринь Ю. Г. за участю прокурора Вітвіц ького Р.А. розглянувши в відкр итому судовому засіданні под ання про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки в банківській установі ,-

В С Т А Н О В И В:

Вказана кримін альна справа порушена 05.02.08 про курором відділу захисту фіна нсово-економічних інтересів держави Генеральної прокура тури України Катериногою С.І . за фактом привласнення та ро зтрати державних коштів в ос обливо великих розмірах стос овно службових осіб ТОВ «Вос ток-газсервіс», ТОВ «Укрзахі дбуд» та ПП «Первинні сучасн і технології», за ч.5 ст.191 КК Укр аїни.

Слідством встановл ено, що на виконання контракт у від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ “Восток-га зсервіс” (генеральний підряд ник під час будівництва Міжн ародного метрологічного цен тру НАК “Нафтогаз України” в м. Боярка Київської області; к од 30480014, юридична адреса - АР Кри м, м. Феодосія, вул. Володарськ ого, 39Б) та компанією “INSTROMET INTERNATIONAL N.V. ” (після реорганізації “ELSTER-INSTROMET N.V.”, Rijkmakekerlaan, 9 B-2910 Essen Belgium), українська ко мпанія придбала обладнання д ля перевірки витратомірів пр иродного газу на загальну су му 14 603 720грн. Зазначене обладнан ня ТОВ “Восток-газсервіс” пе редало для вдосконалення суб підрядникам - ТОВ “Укрзахідб уд” (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунс ька, б. 33) та ПП “Передові сучасн і технології” (код 32371764, м. Луган ськ, м-н Південний, буд. 5б, кв. 143)

30.06.05 між ТОВ “Восток-газсерві с” і ТОВ “Укрзахідбуд” уклад ено договір субпідряду №21/04 на виконання робіт із закупівл і обладнання та його виготов лення на загальну суму 59,65 млн. грн. Імпортоване обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” за ці нами заводу-виробника переда ло ТОВ “Укрзахідбуд” для виг отовлення технологічних вуз лів.

За наявною інформацією, ТОВ “Укрзахідбуд” за юридичною адресою не знаходиться, чисе льність працюючих - 1 особа.

23.07.07 між ТОВ “Восток-газсерві с” та ПП “Передові сучасні те хнології” укладено договір № 7ПСТ на постачання комплексн ого стендового обладнання, в иконання робіт з його випроб ування, пусконалагодження та калібрування по Метрологічн ому центру НАК “Нафтогаз Укр аїни”. ТОВ “Восток-газсервіс ” здійснило попередню оплату приватному підприємству в р озмірі 140 млн. грн. наступними п латіжними дорученнями: №№ 133 - 13 5 від 31.07.07 та №№137 - 144 від 01.08.07.

За наявною інформацією, ПП “ Передові сучасні технології ” в адресі не знаходиться, чис ельність працюючих - 1 особа, п ідприємство знаходиться в ст ані ліквідації.

Одночасно, відповідно до у годи від 03.12.07 про заміну сторон и за договором №7ПСТ права і об ов' язки по “постачанню комп лексного стендового обладна ння…” від ПП “Передові сучас ні технології” прийняло на с ебе ТОВ “Інфернас” (код 35080142, м. Л уганськ, 8-й Лутугінський прої зд, б. 5).

Звертає увагу на те, що розр ахунки між ТОВ “Восток-газсе рвіс”, ПП “Передові сучасні т ехнології” та ТОВ “Інфернас” проводились через одну банк івську установу - ВАТ “Фіне ксбанк” (МФО 380311).

Встановлено, що додатковою угодою до договору №7/ПСТ від 07.12.07 між замовником ТОВ “Восто к-газсервіс”, виконавцем та п оручителем - ТОВ “Інфернас”, н овим виконавцем - компанією “Gatefield finance LTD” (England UK, №5521451, JupiterHouse, Calleva Park, Roading, BerksRG7 8NNUKOJSC“AsiaUniversalBank” KyrgyzRepublic, Bishkek, TogolokMoldostr. , 59 SWIFTASUJKG22 1231132010000221) визначено, що іноз емна компанія постачає компл ексне стендове обладнання на загальну суму 139 млн. грн.

Станом на 01.01.08 по бухгалтерсь кому обліку ТОВ “Восток-газс ервіс” рахується дебіторськ а заборгованість перед компа нією “Gatefield finance LTD” в розмірі 140 млн. г рн.

Відповідно до отриманих да них, зазначені фінансові опе рації за участю ТОВ “Восток-г азсервіс”, ТОВ “Укрзахідбуд” , ПП “Передові сучасні технол огії” ТОВ “Інфернас” та комп анії “Gatefield finance LTD” могли здійснюв атись з метою легалізації гр ошових коштів, отриманих про типравним шляхом.

Згідно з повідомле ннями платника податків про відкриття рахунків в установ і банку ТОВ «Восток-газсерві с» відкрило 27.12.06 у ВАТ „Фінексб анк” (м.Київ, МФО 380311) наступні ра хунки:

· № 26008300003629 (код в алюти 978);

· № 26008300003629 (код валю ти 980).

Відповідно до ст.60 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність» інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обсл уговування клієнта, та взаєм овідносин з ним чи третім осо бам при наданні послуг банку , є банківською таємницею.

По викладеним обставинам д о суду надійшло погоджене з з аступником прокурора Київсь кої області подання.

В засіданні прокурор та слі дчий подання підтримали.

Викладене у сукупності є пі дставою для задоволення пода ння.

Керуючись наведеним та ст.. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону У країни “Про банки та банківс ьку діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволь нити.

Розкрити банківську та ємницю та дати дозвіл на пров едення виїмки у ВАТ „Фінексб анк” (м.Київ, МФО 380311) банківськи х документів ТОВ «Восток-газ сервіс» (ЄДРПОУ 30480014) за період з 27.12.06 по дату подання постанови до виконання, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Восток-газсервіс»;

- банківськихкарт ок із зразками пі дписівта печатки, дору ченьна відкриття раху нків, копійпаспортів, наказі впропризначенняна керівні посади підприємства , документівщодо ідентифі кації службових та довірених осібпідприємства, там атеріалівпро перевірк у кредитоспроможностіТОВ «В осток-газсервіс»;

- всіхоригінал івпервинних документів (в разі відсутності, належним ч ином завіренихкопі й), які підтверджують надх одження коштів на рахунки ТО В «Восток-газсервіс», або пер ерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Восток-газсер віс»іншим суб' єктам під приємницької діяльності;

- руху грошових к оштів по рахункам № 26008300003629 (коди валют 978, 980), які належать ТОВ «В осток-газсервіс» з повною ро зшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспонде нта, кода ЄДРПОУ, адрес, первин них документів, на підставі я ких отримувався чи сплачував ся платіж, інших реквізитів) т а призначенням платежів;

- кредитних справ , кредитних договорів з додат ковими угодами, договорів за стави, актів перевірок майна , переданого в заставу, довідо к, балансів, звітів про фінанс ові результати з розшифровка ми, розрахунків, відомостей т а інших документів, на підста ві яких надавались та сплачу вались кредити, а також догов орів поруки, на підставі яких надавались заяви про купівл ю іноземної валюти, що були пі дставою для закупівлі і вико ристання іноземної валюти по садовими особами ТОВ «Восток -газсервіс»;

- листів, претензі й, позовних заяв, постанов, ріш ень судів та їх результатів щ одо стягнення боргу з ТОВ «Во сток-газсервіс»;

- довідок про пере рахування валютних коштів зг ідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств т а розрахункових рахунків під приємств, на які були перерах овані кошти ТОВ «Восток -газсервіс»;

- договорів, інвой сів та інших фінансово-госпо дарських документів, які ста ли підставою для закупки вал юти ТОВ «Восток-газсервіс»;

- банківськихвипи скокпро видачу готівки та че ків ТОВ «Восток-газсервіс», р ахунки № 26008300003629 (коди валют 978, 980);

- договорів на вст ановлення системи “Банк-Кліє нт”, а також технічної докуме нтації щодо проведення праці вниками банку інсталяції на комп' ютери ТОВ «Восток-газс ервіс» вказаної системи, вкл ючаючи місце проведення вказ аної операції;

- виписок з номера ми телефонів, з яких проходил о з' єднання системи “Банк-К лієнт” з комп' ютера ТОВ «Во сток-газсервіс» з банком та д атами проведення відповідни х операцій;

- договорів, уклад ених на користь чи за доручен ням службових осіб ТОВ « Восток-газсервіс», в тому чис лі договорів купівлі - прод ажу векселів та їх зберіганн я;

- листів, доручень , заяв та інших документів, які надавались ТОВ «Восток-газс ервіс» до установи банку.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Головуючий: