Постанова

від 07.07.2011 по справі 2018/4-1946/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-1946/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

О производстве выемки

07.07.2011г.

Киевский районный суд г . Харькова

Председательствующий суд ья Золотарева Л.И., с участием прокурора Кочетова В.Ю., рассм отрев в открытом заседании п редставление следователя СГ при СУ ГУМВД Украины в Харько вской области майора милиции Николайчук О.В. о произво дстве выемки документов, сос тавляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 45110020, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно матери алов уголовного дела, неуста новленные лица в период с ноя бря 2010 года по март 2011 года подде лали подписи от имени директ ора ЧП «Алма-трейд»(код ЕГРПО У 34537823) ОСОБА_2 в декларации Ч П «Алма-трейд»по налогу на пр ибыль за 3 квартал 2010 года от 08.11.20 10 года, декларации ЧП «Алма-тр ейд»по налогу на прибыль за 201 0 год от 12.01.2011 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за март 2010 г ода от 15.12.2010 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за август 2010 года от 15.12.2010 года, декларации ЧП «Алма-трейд»по НДС за нояб рь 2010 года от 15.12.2010 года, декларац ии ЧП «Алма-трейд»по НДС за де кабрь 2010 года от 15.12.2010 года, расши фровке налоговых обязательс тв и налогового кредита ЧП «А лма-трейд»в разрезе контраге нтов за декабрь 2010 года от 12.01.2011 г ода, декларации ЧП «Алма-трей д»по НДС за январь 2011 года от 18.02 .2011 года, декларации ЧП «Алма-тр ейд»по НДС за февраль 2011 года о т 17.03.2011 года, расходной накладно й ЧП «Алма-трейд» №РН-0000002 от 19.10.2010 года, расходной накладной ЧП «Алма-трейд»№РН-0000003 от 24.12.2010 года выписанных на поставку в адр ес Харьковского государстве нного авиационного орденов О ктябрьской революции и Трудо вого Красного знамени произв одственного предприятия (код ЕГРПОУ 14308894) комплектующих, исп ользуемых в авиастроительст ве.

По данному факту 20.06.2011 года СГ при СУ ГУМВД Украины в Харько вской области было возбужден о уголовное дело № 45110020 по призн акам состава преступления, п редусмотренного ст. 358 ч. 1 УК Ук раины.

В соответствии с пояс нениями гражданина ОСОБА_2 , последний по просьбе малоз накомого лица, перерегистрир овал на своё имя предприятие ЧП «Алма-трейд». Никакой фина нсово-хозяйственной деятель ности от имени данного предп риятия он не осуществлял.

Поддельные расходные накладные от имени директор а ЧП «Алма-трейд»ОСОБА_2 № РН-0000002 от 19.10.2010 года на общую сумм у 722 493,12 грн. (в том числе НДС 120 415,52 г рн.) и № РН-0000003 от 24.12.2010 года на общу ю сумму 169 709,52 грн. (в том числе НД С 28 284,92 грн.) были выписаны на пос тавку в адрес Харьковского г осударственного авиационно го орденов Октябрьской револ юции и Трудового Красного зн амени производственного пре дприятия (код ЕГРПОУ 14308894) компл ектующих, используемых в ави астроительстве. Также в ходе досудебного следствия было установлено, что между Харьк овским государственным авиа ционным орденов Октябрьской революции и Трудового Красн ого знамени производственны м предприятием и ЧП «Алма-тре йд»был заключён контракт № 17/0 3-2008 от 07.11.2008 года на поставку прод укции с комплектом техническ их условий для сертифицирова нного авиационного производ ства.

Сотрудниками ГНИ в Киевско м районе г. Харькова была пров едена внеплановая выездная п роверка Харьковского госуда рственного авиационного орд енов Октябрьской революции и Трудового Красного знамени производственного предприя тия, по результатам которой б ыл составлен акт № 1247/7-007/14308894 от 07.04.2 011 года. В ходе проверки было ус тановлено, что взаиморасчёты между ЧП «Алма-трейд»и Харьк овским государственным авиа ционным орденов Октябрьской революции и Трудового Красн ого знамени производственны м предприятием за поставку к омплектующих производились в безналичной форме, путём пе речисления денежных средств на расчётный счёт ЧП «Алма-тр ейд»(счёт фактура № СФ-0000005 от 21.12. 2009 года, платёжное поручение № 169 от 14.10.2010 года).

Учитывая вышеизложенное , в целях полноты, объективнос ти и всесторонности расследо вания данного уголовного дел а, возникла необходимость в и зъятии документов, составляю щих банковскую тайну, а именн о реестра движения денежных средств и иных документов по расчетному счету ЧП «Алма-тр ейд», который открыт в Киевск ом ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»г. К иев, МФО 321842.

Суд, выслушав следо вателя, прокурора, изучив мат ериалы уголовного дела, счит ает, что представление подле жит удовлетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятель ности», ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следоват еля СГ при СУ ГУМВД Украины в Х арьковской области майора ми лиции Николайчук О.В. удов летворить.

Произвести выемку в Киевск ом ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»г. К иев, МФО 321842, по счету № 26005053104750, прин адлежащему ЧП «Алма-Трейд»ко д ЕГРПОУ 34537823, следующих докуме нтов:

-заявления об открытии (закр ытии) счета;

-карточек с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

-доверенностей, других доку ментов юридического дела ука занного субъекта предприним ательской деятельности;

-мемориальных ордеров, плат ежных поручений, чеков, выпис ок банка, документов на взнос на расчётный счёт наличных д енежный средств;

-реестра движения денежных средств по счету № 26005053104750, прина длежащему ЧП «Алма-Трейд»код ЕГРПОУ 34537823, за период с 07.11.2008 года по 05.07.2011 год, с расшифровкой деб етовой и кредитовой части, ук азанием наименования контра гентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также д ат, сумм, назначения платежей , входящего остатка на каждый день в печатном виде и в элект ронном виде.

Производство выемки поруч ить сотрудникам отдела специ альной милиции ГУМВД Украины в Харьковской области и сотр удникам ОНМ ГНИ в Киевском ра йоне города Харькова.

Постановление под лежит немедленному исполнен ию и обжалованию не подлежит .

Судья