Постанова

від 18.07.2011 по справі 2018/4-1991/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-1991/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.07.2011 г. Судья Киевск ого районного суда г. Харьков а Диденко С.А. при участии про курора Соломко Н.А., рассмотре в представление старшего сле дователя по ОВД СУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области по лковника милиции Бондарен ко Г.И. о производстве обыск а,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представлению органов досудебного следств ия, 23.07.2010. ООО «Глобал Дистрибюш н АГ», зарегистрированное по адресу: г. Харьков, ул. Борзенк о,5 кв.147, в лице директора ОСО БА_2, заключило договор № 001 о п редоставлении невозвратной финансовой помощи с юридиче ским лицом Anglo Stand Limited (Общество с о граниченной ответственност ью Новой Зеландии) в лице дове ренной особы ОСОБА_3, кото рым украинскому СПД безвозме здно переданы в собственност ь денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 27.12.2010 на счет ООО «Глобал Дистрибю шн АГ»зачислены деньги от к омпании-нерезидента Anglo Stand Limited на общую сумму 1млрд.300млн .грн, которые ОСОБА_2 в пери од с 11.08.2010 по 27.12.2010 получены налич ными через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк»г. Киев с назн ачением платежа «на закупку сельскохозяйственной проду кции», при этом отчетность о п олученном доходе в ГНИ по мес ту регистрации ООО «Глобал Д истрибюшн АГ» не подана.

В соответствии с прот околом № 1 общего собрания уча стников ООО «Глобал Дистрибю шн АГ», на котором рассматрив ался вопрос создания указанн ого предприятия и его руково дящих органов, присутствовал ОСОБА_4, однако он пояснил , что не имеет никакого отноше ния к созданию данного предп риятия.

Из вышеизложенного с ледует, что ООО «Глобал Дистр ибюшн АГ» имеет признаки фик тивного предприятия и зареги стрировано с целью осуществл ения незаконной деятельност и в виде легализации денежны х средств.

В ходе расследования уста новлено, что регистрацией ОО О «Глобал Дистрибюшн АГ»зани мался сотрудник юридической фирмы «Легис»ОСОБА_5 по д оверенности ОСОБА_2, однак о никаких подтверждающих док ументов об оказании такого р ода услуг, кроме копии довере нностей руководством фирмы п ри выемке документов предост авлено не было. Кроме этого, ус тановлено, что ОСОБА_5 зан имался регистрацией ряда СПД по доверенности одного лица , однако никаких подтверждаю щих документов также предост авлено не было.

Следствие в представлении просит дать разрешение на пр оизводство обыска в офисе ОО О юридическая фирма «Легис»к од 32136129 по адресу: г. Харьков ул. Т ринклера, 1 этаж, офис 1 с целью о бнаружения документов, послу живших основанием для оказан ия услуг по регистрации ООО « Глобал Дистрибюшн АГ», иных С ПД, зарегистрированных ОСО БА_5, а также иных документов и предметов, подтверждающих факт регистрации, которые мо гут иметь значение для устан овления истины по делу.

Прокурор поддержал предст авление следствия.

Суд, рассмотрев представле ние, выслушав мнение прокуро ра и следователя, считает нео бходимым дать разрешение на производство обыска.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск по а дресу: г.Харьков ул. Тринклера , 9, 1 этаж, офис 1 в офисе ООО юриди ческая фирма «Легис»код 32136129 с целью обнаружения оригинало в документов, послуживших ос нованием для предоставления услуг по регистрации ООО «Гл обал Дистрибюшн АГ»и иных СП Д, зарегистрированных ОСОБ А_5, в том числе документов по взаимоотношениям с ООО «Гло бал Дистрибюшн АГ», компьюте рной техники, иных документо в и предметов, которые могут и меть значение для дела.

2.Производство обыска поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Хар ьковской области.

Постановление окончатель ное, обжалованию не подлежит .

Судья.