Постанова

від 17.02.2011 по справі 2018/4-380/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-380/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.02.2011 р. г. Харьков

Судья Киевского районног о суда г.Харькова Сенаторов В .М., с участием прокурора Солон ко Н.А., рассмотрев представле ние старшого следователя СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г . Харькова майора налоговой м илиции Третьякова А.В. о п роведении выемки, изучив мат ериалы уголовного дела №18100113,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НИ в Дзержинском районе г.Хар ькова находиться уголовное д ело №18100113, возбужденного в отно шении директора ЧП «Авалон-20 08» ОСОБА_2, по признакам пре ступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Согласно представленным м атериалам уголовного дела, п ри расследовании настоящего уголовного дела, было устано влено, что директор ЧП «Авало н-2008»ОСОБА_2, при осуществл ении финансово-хозяйственно й деятельности предприятия с 01.07.2008 г. по 31.12.2009 г., путем внесения з аведомо ложных сведений в оф ициальные документы, умышлен но уклонился от уплаты в бюдж ет налогов в сумме 1 748 405,00 грн., че м причинил государству ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что ЧП «А валон-2008»имело финансово-хозя йственные взаимоотношения с ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГР ПОУ 31465044).

В настоящий момент, с целью проведения полного, всесторо ннего и объективного досудеб ного следствия возникла необ ходимость в изучении коммерч еской деятельности предприя тия ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044), которое имело теку щий счет №26006311790501, открытый в Акц ионерном банке «Южный», МФО 328 209.

В представлении согласова нном с прокуратурой Харьковс кой области, орган досудебно го следствия ставит вопрос о проведении выемки документо в составляющую банковскую та йну в банковском учреждении.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав пояснение с ледователя, мнение прокурора , полагавшего, что представле ние подлежит удовлетворению , считаю необходимым разреши ть проведение выемки докумен тов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия - удо влетворить.

Разрешить проведение выем ки в Акционерном банке «Южны й», МФО 328209, документов и иных но сителей информации, которые составляют банковскую тайну , относительно клиента ЧП «Ук ртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044 ), по текущему счету №26006311790501, за пе риод с 01.06.2008 года по 01.01.2010 года, а им енно: документов юридическог о дела ЧП «Укртранс Инвест»(к од ЕГРПОУ 31465044); всех карточек об разцов подписи по данному те кущему счету №26006311790501; оригинал ов всех банковских карточек с образцами подписей должнос тных лиц ЧП «Укртранс Инвест » (код ЕГРПОУ 31465044); оригиналов д оговоров на обслуживание сче тов ЧП «Укртранс Инвест»(код ЕГРПОУ 31465044); оригиналов платеж ных поручений ЧП «Укртранс И нвест»(код ЕГРПОУ 31465044); мемориа льных ордеров, оригиналов пл атежных поручений, чеков, бан ковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных ср едств, доверенностей от долж ностных лиц ЧП «Укртранс Инв ест»(код ЕГРПОУ 31465044) на получен ие денежных средств в кассе б анка; оригиналов документов по переписке ЧП «Укртранс Ин вест»(код ЕГРПОУ 31465044) с Акционе рным банком «Южный», МФО 328209; ре гистра (реестра) операций с ра сшифрованными сведениями о д вижении средств по текущему счету №26006311790501 с указанием даты и номера платежного поручения , назначения платежа, названи й предприятий отправителя и получателя, номеров их расче тных счетов, кодов ЕГРПОУ отп равителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных д енежных средств на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ОНМ ГНИ в Киевс ком районе г.Харькова.

Постановление окончательн о, обжалованию не подлежит.

Судья Киевского районног о суда

города Харькова