Постанова

від 11.07.2011 по справі 2024/4-676/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

11.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки в банко вском учреждении

11 июля 2011 года судья Лен инского районного суда город а Харькова Проценко Л.Г., с уча стием прокурора Садловского И.Э.,

рассмотрев представление заместителя начальника отде ления СО Ленинского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской об ласти Трус М.В. по уголовн ому делу №64110579 о необходимости произведения выемки в банко вском учреждении в АТ «ПРОКР ЕДИТ БАНК»документов, состав ляющих банковскую тайну отно сительно ЧП «Торговы й Дом Ремтехсервис»,-

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного сл едствия установлено, что 13.07.2010 г ода, неустановленные лица, пу тем подделки документов, зар егистрировали в исполнитель ном комитете Харьковского Го родского совета от имени гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, час тное предприятие «Торговы й Дом Ремтехсервис»(код ЕГР ПОУ 37091994), расположенное по адре су: г.Харьков ул.Малиновского , 3. Согласно выводов специалис та НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Х арьковской области №128 от 04.05.2011 г ода подписи от имени ОСОБА_ 4 в декларации по НДС с прил ожениями №5 по ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», деклара ции по налогу на прибыль ЧП « Торговый Дом Ремтехсервис », регистрационном заявлении формы №1-НДС, заявлении для юр идических лиц формы №1-ОПП, вып олнены не ОСОБА_3, а иным ли цом.

ЧП «Торговый Дом Ремт ехсервис»были открыты счета №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную в алюту- ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года н а денежную валюту - УКРАИНСКА Я ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на д енежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» - МФО банка 320984, расположенном п о адресу: г.Харьков ул.Черныше вского, 25.

Зам.начальника отделения С О Ленинского РО ХГУ ГУМВД Укр аины в Харьковской области Трус М.В. обратилась в суд с представлением о проведении выемки в помещении АТ «ПРОКР ЕДИТ БАНК», расположенном по адресу: г.Харьков ул.Чернышев ского, 25, документов, составля ющих банковскую тайну относи тельно ЧП «Торговый Д ом Ремтехсервис»код ЕГРПО У 37091994, а именно: регистра о движ ении денежных средств по сче там №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежн ую валюту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 го да на денежную валюту - УКРАИН СКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года н а денежную валюту - УКРАИНСК АЯ ГРИВНЯ, принадлежащих ЧП « Торговый Дом Ремтехсерви с»код ЕГРПОУ 37091994 с момент а открытия вышеуказанных сче тов по настоящее время, (с указ анием даты движения денежных средств и их сумм, названий и кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей денежных средст в, МФО и названий их банковски х учреждений, оснований прои зведенных платежей, номеров и дат платежных поручений, за какой товар, работы или услуг и был произведен платеж) на бу мажном и электронном носител ях; оригиналов карточек с образцами подписей должно стных лиц ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 370 91994, имеющих право осуществлят ь платежи по счетам №26004210169616 от 27 .08.2010 года на денежную валюту - ЕВ РО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежну ю валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, № 26059210169616 от 27.08.2010 года на денежную ва люту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ; юр идического дела ЧП «Торгов ый Дом Ремтехсервис»код ЕГ РПОУ 37091994.

Выслушав мнение прокурор а, зам.начальника следоватст венного отделения, считаю, чт о представление подлежит удо влетворению.

Учитывая, что указанные в представлении документы мо гут представлять собой доказ ательственное значение, и в м атериалах уголовного дела им еются сведения об их местона хождении в АТ «ПРОКРЕДИТ БАН К»по адресуг.Харьков ул.Черн ышевского, 25, а также то, что они содержат в себе данные, котор ые являются банковской тайно й, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 с т.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III /с изменениями и допо лнениями/, ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить органу досуде бного следствия провести вые мку в помещении АТ «ПРОКРЕДИ Т БАНК», расположенном по адр есу: г.Харьков ул.Чернышевско го, 25, документов, составляющи х банковскую тайну относител ьно ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994 , а именно: регистра о движении денежных средств по счетам № 26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную ва люту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на де нежную валюту - УКРАИНСКАЯ Г РИВНЯ, принадлежащих ЧП «Т орговый Дом Ремтехсервис» код ЕГРПОУ 37091994 с момента открытия вышеуказанных счет ов по настоящее время, (с указа нием даты движения денежных средств и их сумм, названий и к одов ЕГРПОУ отправителей и п олучателей денежных средств , МФО и названий их банковских учреждений, оснований произ веденных платежей, номеров и дат платежных поручений, за к акой товар, работы или услуги был произведен платеж) на бум ажном и электронном носителя х; оригиналов карточек с образцами подписей должност ных лиц ЧП «Торговый Дом Р емтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994, и меющих право осуществлять пл атежи по счетам №26004210169616 от 27.08.2010 г ода на денежную валюту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную в алюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №260592 10169616 от 27.08.2010 года на денежную вал юту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ; юридического дела ЧП «Тор говый Дом Ремтехсервис»ко д ЕГРПОУ 37091994.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Проценко Л.Г.