Постанова

від 11.07.2011 по справі 2029/4-198/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

11.07.2011

Дело № 2029/1-198/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

г.Харьков 11 июля 2011 года

Орджоникидзевский район ный суд города Харькова в сос таве: председательствующего - судьи Глибко Е.В., при секре таре - Фатуллаевой Г.А., с учас тием прокурора Бухан В.Г., рас смотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя н ачальника СО Орджоникидзевс кого РО ХГУ ГУМВД Украины в Ха рьковской области Колмыка В.В., согласованное с прокур ором Орджоникидзевского рай она г.Харькова о проведении в ыемки в банковском учреждени и по уголовному делу № 66110624, -

УСТАНОВИЛ:

11.07.2011 г. в Орджоникидзевски й районный суд г.Харькова пос тупило представление замест ителя начальника СО Орджоник идзевского РО ХГУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области К олмыка В.В. о производстве в ыемки в ПАО КБ «Актив-банк»г. Х арьков:

- заявления об открытии (зак рытии) счета №2600630123521;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счету №2600630123521, принад лежащего ООО «ФОРСЕТИ»(код Е ГРПОУ35856360), с момента открытия с чета и по настоящее время, с ра сшифровкой дебетовой и креди товой части, указанием наиме нования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО б анков, а также дат, сумм, назна чения платежей, входящего ос татка на каждый день - в печа тном виде и в электронном вид е (на дискете или оптическом д иске для лазерных систем счи тывания).

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период в ремени с сентября 2010 года по ма рт 2011 года неустановленные ли ца подделали подписи от имен и директора ООО «Форсети»О СОБА_2 в следующих документ ах, а именно: запрос в ГНИ Ордж оникидзевского района г. Ха рькова на смену формы 4-ОПП (вх №11969/10 от 20.09.2010 года) доверенности от 14.09.2010 г., декларации по НДС ООО «Форсети»за 09.2010 г. с приложени ями (вх. №48233 от 13.10.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 10.2010 г. с приложениями (вх. №14565/10 от 16.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсе ти»за 11.2010 г. с приложениями (вх. №19239/10 от 17.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети» за 12.2010 г. с прилож ениями (вх. №589/10 от 13.01.2011 г.), деклара ции по НДС ООО «Форсети»за 01.2011 г. с приложениями (вх. №2482.10 от 17.02.2 011 г.), декларации по НДС ООО «Фо рсети»за 02.2011 г. с приложениями (вх. №4428/10 от 18.03.2011 г.).

Согласно заключения специ алиста №123 от 26.04.2011 г. подпись от и мени ОСОБА_2 в вышеуказанн ых документах исполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.

По данному факту 22.06.2011 СО Ордж оникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской област и года возбуждено уголовное дело №66110624 по ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «ФОРС ЕТИ»открыт расчетный счет № 2600630123521 в ПАО КБ «Актив-банк»г. Ха рьков МФО 300852.

Для полноты, объективности и всесторонности досудебног о следствия, с целью установл ения обстоятельств имеющих з начение для расследования на стоящего уголовного дела, ус тановления и изобличения вин овных лиц, необходимо изъять документы, свидетельствующи е о движении денежных средст в по расчетным счетам ООО «ФО РСЕТИ»с момента открытия сче тов по настоящее время в ПАО К Б «Актив-банк»г. Харьков МФО 30 0852 по адресу г. Харьков ул. Пушк инская, д. 67

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела и меются точные сведения о том , что вышеуказанные документ ы и информация, содержащаяся на различных носителях, кото рые имеются в ПАО КБ «Актив-ба нк»г. Харьков, представляют с обой доказательственное зна чение и составляют банковску ю тайну, без раскрытия которо й получить указанные данные не представляется возможным , руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст .59 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности» от 0 7.12.2000 г. №2121-III /с изменениями и допо лнениями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украин ы, -

Проверив материалы уголов ного дела, а также принимая во внимание изложенное, руково дствуясь ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку оригинал ов документов, содержащих ба нковскую тайну в ПАО КБ «Акти в-банк»г. Харьков МФО 300852 по адр есу г. Харьков ул. Пушкинская, д. 64, а именно:

- заявления об открытии (зак рытии) счета №2600630123521;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счету №2600630123521, принад лежащего ООО «ФОРСЕТИ»(код Е ГРПОУ35856360), с момента открытия с чета и по настоящее время, с ра сшифровкой дебетовой и креди товой части, указанием наиме нования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО б анков, а также дат, сумм, назна чения платежей, входящего ос татка на каждый день - в печа тном виде и в электронном вид е (на дискете или оптическом д иске для лазерных систем счи тывания).

2. Копию постановления напра вить в прокуратуру Орджоники дзевского района г.Харькова.

Судья: Е.В. Глибко