Постанова

від 11.07.2011 по справі 2029/4-199/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

11.07.2011

Дело № 2029/1-199/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

г.Харьков 11 июля 2011 года

Орджоникидзевский район ный суд города Харькова в сос таве: председательствующего - судьи Глибко Е.В., при секре таре - Фатуллаевой Г.А., с учас тием прокурора Бухан В.Г., рас смотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя н ачальника СО Орджоникидзевс кого РО ХГУ ГУМВД Украины в Ха рьковской области Колмыка В.В., согласованное с прокур ором Орджоникидзевского рай она г.Харькова о проведении в ыемки в банковском учреждени и по уголовному делу № 66110624, -

УСТАНОВИЛ:

11.07.2011 г. в Орджоникидзевски й районный суд г.Харькова пос тупило представление замест ителя начальника СО Орджоник идзевского РО ХГУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области К олмыка В.В. о производстве в ыемки в в АО «Пиреус Банк МКБ»:

- заявления об открытии (зак рытии) счетов НОМЕР_1 и Н ОМЕР_2;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2, принадлежащего ООО «ФОРСЕТИ»(код ЕГРПОУ35856360), с момента открытия счета и по н астоящее время, с расшифровк ой дебетовой и кредитовой ча сти, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, т екущих счетов и МФО банков, а т акже дат, сумм, назначения пла тежей, входящего остатка на к аждый день - в печатном виде и в электронном виде (на диске те или оптическом диске для л азерных систем считывания).

- все документы предоставле нные ООО НПП «Аркада»код 36456207 д ля оформления и выдачи креди та.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период в ремени с сентября 2010 года по ма рт 2011 года неустановленные ли ца подделали подписи от имен и директора ООО «Форсети»О СОБА_3 в следующих документ ах, а именно: запрос в ГНИ Ордж оникидзевского района г. Хар ькова на смену формы 4-ОПП (вх№ 11969/10 от 20.09.2010 года) доверенности о т 14.09.2010 г., декларации по НДС ООО « Форсети»за 09.2010 г. с приложения ми (вх. №48233 от 13.10.2010 г.), декларации п о НДС ООО «Форсети»за 10.2010 г. с пр иложениями (вх. №14565/10 от 16.11.2010 г.), де кларации по НДС ООО «Форсети »за 11.2010 г. с приложениями (вх. №1923 9/10 от 17.11.2010 г.), декларации по НДС О ОО «Форсети»за 12.2010 г. с приложе ниями (вх. №589/10 от 13.01.2011 г.), декларац ии по НДС ООО «Форсети»за 01.2011 г . с приложениями (вх. №2482.10 от 17.02.2011 г .), декларации по НДС ООО «Форс ети»за 02.2011 г. с приложениями (вх . №4428/10 от 18.03.2011 г.). Согласно заключе ния специалиста №123 от 26.04.2011 г. по дпись от имени ОСОБА_3 в вы шеуказанных документах испо лнена не ОСОБА_3, а иным лиц ом.

По данному факту 22.06.2011 СО Ордж оникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской област и года возбуждено уголовное дело №66110624 по ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО НПП « Аркада» код 36456207 получив креди т в банке в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658 предоставило доку менты по финансово-хозяйстве нным отношениям в ООО «Форсе ти», а именно: договор №06 \04-1 от 06.01.11 на поставку электрооб орудования на общую сумму 25 мл н. гривен за подписью директо ра ООО «Форсети»ОСОБА_3 и платежные получения от 06.01.2011 на сумму 318876 грн., от 17.01.2011 на сумму 325408 ,7 грн. и от 24.02.2011 на сумму 267620 грн. Ук азанные документы находятся в АО «Пиреус Банк МКБ»МФ О 300658, и являются банковской та йной.

Также установлено, что ООО НПП «Аркада»открыты расчетн ые счета НОМЕР_1 и НОМЕР _2 в АО «Пиреус Банк МКБ» МФО 300658.

Для полноты, объективности и всесторонности досудебног о следствия, с целью установл ения обстоятельств имеющих з начение для расследования на стоящего уголовного дела, ус тановления и изобличения вин овных лиц, необходимо изъять документы, свидетельствующи е о движении денежных средст в по расчетным счетам ООО НПП «Аркада»с момента открытия счетов по настоящее время в А О «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658 .

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела и меются точные сведения о том , что вышеуказанные документ ы и информация, содержащаяся на различных носителях, кото рые имеются в АО «Пиреус Ба нк МКБ», представляют собой доказательственное значени е и составляют банковскую та йну, без раскрытия которой по лучить указанные данные не п редставляется возможным, рук оводствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности»от 07.12.2000 г . №2121-III /с изменениями и дополнен иями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -

Проверив материалы уголов ного дела, а также принимая во внимание изложенное, руково дствуясь ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку оригинал ов документов, содержащих ба нковскую тайну в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658, а именно:

- заявления об открытии (зак рытии) счетов НОМЕР_1 и Н ОМЕР_2;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2, принадлежащего ООО «ФОРСЕТИ»(код ЕГРПОУ35856360), с момента открытия счета и по н астоящее время, с расшифровк ой дебетовой и кредитовой ча сти, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, т екущих счетов и МФО банков, а т акже дат, сумм, назначения пла тежей, входящего остатка на к аждый день - в печатном виде и в электронном виде (на диске те или оптическом диске для л азерных систем считывания).

- все документы предоставле нные ООО НПП «Аркада»код 36456207 д ля оформления и выдачи креди та.

2. Копию постановления напра вить в прокуратуру Орджоники дзевского района г.Харькова.

Судья: Е.В. Глибко