11.07.2011
Дело № 2029/1-197/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки
г.Харьков 11 июля 2011 года
Орджоникидзевский район ный суд города Харькова в сос таве: председательствующего - судьи Глибко Е.В., при секре таре - Фатуллаевой Г.А., с учас тием прокурора Бухан В.Г., рас смотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя н ачальника СО Орджоникидзевс кого РО ХГУ ГУМВД Украины в Ха рьковской области Колмыка В.В., согласованное с прокур ором Орджоникидзевского рай она г.Харькова о проведении в ыемки в банковском учреждени и по уголовному делу № 66110624, -
УСТАНОВИЛ:
11.07.2011 г. в Орджоникидзевски й районный суд г.Харькова пос тупило представление замест ителя начальника СО Орджоник идзевского РО ХГУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области К олмыка В.В. о производстве в ыемки в Харьковской областно й филии ПАО «Укрсоцбанк»г. Ха рькова:
- заявления об открытии (за крытии) счетов НОМЕР_1 и НОМЕР_2;
- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;
- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;
- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;
- реестры движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2, принадлежащих О ОО «ФОРСЕТИ»(код ЕГРПОУ35856360), с м омента открытия счета и по на стоящее время, с расшифровко й дебетовой и кредитовой час ти, указанием наименования к онтрагентов, кодов ЕГРПОУ, те кущих счетов и МФО банков, а та кже дат, сумм, назначения плат ежей, входящего остатка на ка ждый день - в печатном виде и в электронном виде (на дискет е или оптическом диске для ла зерных систем считывания).
В ходе досудебного следст вия установлено, что в период времени с сентября 2010 года по м арт 2011 года неустановленные л ица подделали подписи от име ни директора ООО «Форсети» ОСОБА_2 в следующих докумен тах, а именно: запрос в ГНИ Орд жоникидзевского района г. Ха рькова на смену формы 4-ОПП (вх №11969/10 от 20.09.2010 года) доверенности от 14.09.2010 г., декларации по НДС ООО «Форсети»за 09.2010 г. с приложени ями (вх. №48233 от 13.10.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 10.2010 г. с приложениями (вх. №14565/10 от 16.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсе ти»за 11.2010 г. с приложениями (вх. №19239/10 от 17.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 12.2010 г. с прилож ениями (вх. №589/10 от 13.01.2011 г.), деклара ции по НДС ООО «Форсети»за 01.2011 г. с приложениями (вх. №2482.10 от 17.02.2 011 г.), декларации по НДС ООО «Фо рсети»за 02.2011 г. с приложениями (вх. №4428/10 от 18.03.2011 г.).
Согласно заключения специ алиста №123 от 26.04.2011 г. подпись от и мени ОСОБА_2 в вышеуказанн ых документах исполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.
По данному факту 22.06.2011 СО Ордж оникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской област и года возбуждено уголовное дело №66110624 по ст. 358 ч. 1 УК Украины.
В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «ФОРС ЕТИ»открыты расчетные счета НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в Харь ковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»г. Харькова МФО 351016.
Для полноты, объективности и всесторонности досудебног о следствия, с целью установл ения обстоятельств имеющих з начение для расследования на стоящего уголовного дела, ус тановления и изобличения вин овных лиц, необходимо изъять документы, свидетельствующи е о движении денежных средст в по расчетным счетам ООО «ФО РСЕТИ»с момента открытия сче тов по настоящее время в Харь ковской областной филии ПАО «Укрсоцбанк»по адресу г. Хар ьков ул. Гоголя, 10.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела и меются точные сведения о том , что вышеуказанные документ ы и информация, содержащаяся на различных носителях, кото рые имеются в Харьковской об ластной филии ПАО «Укрсоцбан к», представляют собой доказ ательственное значение и сос тавляют банковскую тайну, бе з раскрытия которой получить указанные данные не предста вляется возможным, руководст вуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III /с и зменениями и дополнениями/, с т.ст. 178, 179 УПК Украины, -
Проверив материалы уголов ного дела, а также принимая во внимание изложенное, руково дствуясь ст.178 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
1. Провести выемку оригина лов документов, содержащих б анковскую тайну в Харьковско й областной филии ПАО «Укрсо цбанк»по адресу г. Харьков ул . Гоголя, 10, МФО 351016, а именно:
- заявления об открытии (зак рытии) счетов НОМЕР_1 и Н ОМЕР_2;
- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;
- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;
- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;
- реестры движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2, принадлежащих О ОО «ФОРСЕТИ»(код ЕГРПОУ35856360), с м омента открытия счета и по на стоящее время, с расшифровко й дебетовой и кредитовой час ти, указанием наименования к онтрагентов, кодов ЕГРПОУ, те кущих счетов и МФО банков, а та кже дат, сумм, назначения плат ежей, входящего остатка на ка ждый день - в печатном виде и в электронном виде (на дискет е или оптическом диске для ла зерных систем считывания).
2. Копию постановления напра вить в прокуратуру Орджоники дзевского района г.Харькова.
Судья: Е.В. Глибко
Суд | Орджонікідзевський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 11.07.2011 |
Оприлюднено | 03.04.2012 |
Номер документу | 17043710 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м.Харкова
Глібко О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні