Постанова

від 11.07.2011 по справі 2029/4-200/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

11.07.2011

Дело № 2029/1-200/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

г.Харьков 11 июля 2011 года

Орджоникидзевский район ный суд города Харькова в сос таве: председательствующего - судьи Глибко Е.В., при секре таре - Фатуллаевой Г.А., с учас тием прокурора Бухан В.Г., рас смотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя н ачальника СО Орджоникидзевс кого РО ХГУ ГУМВД Украины в Ха рьковской области Колмыка В.В., согласованное с прокур ором Орджоникидзевского рай она г.Харькова о проведении в ыемки в банковском учреждени и по уголовному делу № 66110624, -

УСТАНОВИЛ:

11.07.2011 г. в Орджоникидзевски й районный суд г.Харькова пос тупило представление замест ителя начальника СО Орджоник идзевского РО ХГУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области К олмыка В.В. о производстве в ыемки в АО «УкрСиббанк»:

- заявления об открытии (за крытии) счетов НОМЕР_1 и НОМЕР_2;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2, принадлежащего ООО «ФОРСЕТИ»(код ЕГРПОУ35856360), с момента открытия счета и по н астоящее время, с расшифровк ой дебетовой и кредитовой ча сти, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, т екущих счетов и МФО банков, а т акже дат, сумм, назначения пла тежей, входящего остатка на к аждый день - в печатном виде и в электронном виде (на диске те или оптическом диске для л азерных систем считывания).

В ходе досудебного следст вия установлено, что в период времени с сентября 2010 года по м арт 2011 года неустановленные л ица подделали подписи от име ни директора ООО «Форсети» ОСОБА_2 в следующих докумен тах, а именно: запрос в ГНИ Орд жоникидзевского района г. Х арькова на смену формы 4-ОПП (в х№11969/10 от 20.09.2010 года) доверенности от 14.09.2010 г., декларации по НДС ООО «Форсети»за 09.2010 г. с приложени ями (вх. №48233 от 13.10.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети» за 10.2010 г. с приложениями (вх. №14565/10 от 16.11.2010 г.) , декларации по НДС ООО «Форсе ти»за 11.2010 г. с приложениями (вх. №19239/10 от 17.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 12.2010 г. с прилож ениями (вх. №589/10 от 13.01.2011 г.), деклара ции по НДС ООО «Форсети»за 01.2011 г. с приложениями (вх. №2482.10 от 17.02.2 011 г.), декларации по НДС ООО «Фо рсети»за 02.2011 г. с приложениями (вх. №4428/10 от 18.03.2011 г.).

Согласно заключения специ алиста №123 от 26.04.2011 г. подпись от и мени ОСОБА_2 в вышеуказанн ых документах исполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.

По данному факту 22.06.2011 СО Ордж оникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской област и года возбуждено уголовное дело №66110624 по ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «ФОРС ЕТИ»открыты расчетные счета НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в АО «У крСиббанк»МФО 351005.

Для полноты, объективности и всесторонности досудебног о следствия, с целью установл ения обстоятельств имеющих з начение для расследования на стоящего уголовного дела, ус тановления и изобличения вин овных лиц, необходимо изъять документы, свидетельствующи е о движении денежных средст в по расчетным счетам ООО «ФО РСЕТИ»с момента открытия сче тов по настоящее время в АО «У крСиббанк».

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела и меются точные сведения о том , что вышеуказанные документ ы и информация, содержащаяся на различных носителях, кото рые имеются в АО «УкрСиббанк », представляют собой доказа тельственное значение и сост авляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представ ляется возможным, руководств уясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III /с из менениями и дополнениями/, ст .ст. 178, 179 УПК Украины, -

Проверив материалы уголов ного дела, а также принимая во внимание изложенное, руково дствуясь ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку оригин алов документов, содержащих банковскую тайну в АО «УкрСи ббанк»МФО 351005, а именно:

- заявления об открытии (зак рытии) счетов НОМЕР_1 и Н ОМЕР_2;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2, принадлежащего ООО «ФОРСЕТИ»(код ЕГРПОУ35856360), с момента открытия счета и по н астоящее время, с расшифровк ой дебетовой и кредитовой ча сти, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, т екущих счетов и МФО банков, а т акже дат, сумм, назначения пла тежей, входящего остатка на к аждый день - в печатном виде и в электронном виде (на диске те или оптическом диске для л азерных систем считывания).

2. Копию постановления нап равить в прокуратуру Орджони кидзевского района г.Харьков а.

Судья: Е.В. Глибко