Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1282/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1282/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слі дчого відділу податкової міл іції ДПА в Чернігівській обл асті знаходиться кримінальн а справа №901/734, порушена віднос но директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК Украї ни.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Канталь» перераховув ало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкри тий в Донбаському регіональн ому управлінні АТ"ФIНРОСТБАН К" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманс ька, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26000010109332, який відкр итий ПП «Торгова Фірма «Агро еліта» (код ЄДРПОУ 32762799, м. Харкі в, пр. Перемоги, 77) в ПАТ КБ «Прем іум» ( МФО 339555, м. Київ, вул. Басті она, 1/36).

Згідно даних ДПА України ПП «Торгова Фірма «Агроеліта» (код ЄДРПОУ 32762799, м. Харків, пр. Пер емоги, 77) знаходиться в стані « до Єдиного державного реєстр у внесено запис про відсутні сть підтвердження відомосте й».

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації і докумен тів, що мають доказове значен ня по кримінальній справі, не можливо, тому до суду подане д ане подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в П АТ КБ «Преміум» містяться ві домості, які мають значення д ля всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ КБ «Преміу м» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіона , 1/36) дозвіл на розкриття інформ ації, яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555, м. К иїв, вул. Бастіона, 1/36) виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю (у разі їх вил учення - завірених банком к опій), а саме:

- виписки по поточному рахун ку №26000010109332, який належить ПП «То ргова Фірма «Агроеліта» (код ЄДРПОУ 32762799) з обов' язковим за значенням контрагентів, часу проведення банківської опер ації та виведенням залишку к оштів на рахунку за період з 01 .01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівко вих коштів ПП «Торгова Фірма «Агроеліта» (код ЄДРПОУ 32762799) з а період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року .

- документів про відкриття р ахунку №26000010109332 (заяви, договори, довіреності, картки зі зразк ами підписів та печатки інше ).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін