Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-1281/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1281/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області С.М.Очко вської про проведення виї мки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №901/734, порушен а відносно директора ТОВ «Ка нталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.2 12 КК України.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Канталь» перераховув ало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкри тий в Донбаському регіональн ому управлінні АТ"ФIНРОСТБАН К" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманс ька, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26007713811937, який відкр итий ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄД РПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Авал іані, 1) в Дніпропетровській ф ілії ВАТ «ВТБ БАНК»

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в Дніпропетровській філ ії ВАТ «ВТБ БАНК» можуть знах одитись документи та інформа ція, що має безпосереднє знач ення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Дніпропетров ській філії ВАТ «ВТБ БАНК» (М ФО 306931, м. Дніпропетровськ, вул. Н абережна Перемоги, 36) дозвіл н а розкриття інформації, що мі стить банківську таємницю, щ одо його клієнта - ТОВ «Пауер Г рідс».

Провести виїмку в Дніпропе тровській філії ВАТ «ВТБ БАН К» (МФО 306931, м. Дніпропетровськ, в ул. Набережна Перемоги, 36) доку ментів:

- виписки по поточному рахун ку № 26007713811937, який належить ТОВ «П ауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з о бов' язковим зазначенням ко нтрагентів, часу проведення банківської операції та виве денням залишку коштів на рах унку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2 010 року;

- чеків на отримання готівк ових коштів ТОВ «Пауер Грідс » (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01 .2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26007713811937 (заяви, договор и, довіреності, картки зі зраз ками підписів та печатки інш е).

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка