Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1296/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1296/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області С.М.Очко вської про проведення виїм ки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №901/734, порушен а відносно директора ТОВ «Ка нталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.2 12 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь » перераховувало грошові кош ти на рахунок ТОВ «Потенціал » №26009513000010 відкритий в Донбасько му регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донец ьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26004010041089, який відкр итий ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄД РПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Авал іані, 1) в ПАТ «ВТБ Банк» ( МФО 321767 , м. Київ, бульвар Тараса Шевче нка/вул.Пушкінська, 8/26).

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в ПАТ «ВТБ Банк» можуть зн аходитись документи та інфор мація, що має безпосереднє зн ачення для встановлення істи ни по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «ВТБ Банк» ( МФО 321767, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26) до звіл на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю, щодо його клієнта - ТОВ «П ауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220).

Провести виїмку в ПАТ «ВТБ Банк» ( МФО 321767, м. Київ, бульвар Т араса Шевченка/вул. Пушкінсь ка, 8/26) документів:

- виписки по поточному рахун ку № 26004010041089, який належить ТОВ «П ауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з о бов' язковим зазначенням ко нтрагентів, часу проведення банківської операції та виве денням залишку коштів на рах унку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2 010 року;

- чеків на отримання готівк ових коштів ТОВ «Пауер Грідс » (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01 .2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26004010041089 (заяви, договор и, довіреності, картки зі зраз ками підписів та печатки інш е).

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка