Вирок

від 11.07.2011 по справі 1-126/11

ГАГАРІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ



1 инстанция

                                                                                          Код суду 2702

                                                                                          Дело № 1-298/2010

                                                                                                   № 1-126/2011          

                                                     П Р И Г О В О Р

                                        И М Е Н Е М    У К Р А И Н Ы

11  июля 2011 года Гагаринский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1

при секретаре                              Давыдовой А.Л., Рогив Н.М., Зыкиной Е.М.,  

с участием                                     ОСОБА_2,

адвоката                                        ОСОБА_3,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Севастополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 Крым, гражданина Украины, русского, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, официально неработающего, не зарегистрированного, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого  в силу ст. 89 УК Украины, находящегося под стражей с 29 апреля 2009 года; получившего копию обвинительного заключения больше чем за три дня до судебного заседания,

по обстоятельствам совершенных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 209 УК Украины,

                                                            у с т а н о в и л :

26 апреля 2007 года ОСОБА_4, не имея истинного намерения в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или услуг, а действуя для прикрытия незаконной деятельности в будущем с использованием реквизитов предприятия, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель получения неконтролируемого дохода, зарегистрировал в Нахимовской РГА г.Севастополя под № 1078102000000259, частное предприятие «Крымская товарно-сырьевая компания», как субъект предпринимательской деятельности ОКПО №35100781, юридический адрес г. Севастополь, ул. 1-я линия Бомбор, 20, при этом, для избегания уголовной ответственности за незаконную деятельность он (ОСОБА_4А.) указал в учредительных документах собственником указанного предприятия ОСОБА_5, и 10.05.2007 от имени последнего составил приказ №1 о назначении ОСОБА_5 директором ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», но не посвящая ОСОБА_5 в действительные свои цели и преступный умысел.

20 августа 2007 года ОСОБА_4, во исполнение своего преступного умысла, посягая на установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской деятельности, в том числе на установленный порядок налогообложения, не имея намерения и возможности заниматься законной предпринимательской деятельностью, ввиду полного отсутствия оборотных средств, в виде инструментов, механизмов и оборудования, для выполнения работ согласно уставной деятельности, и отсутствия физических ресурсов, не производя никой хозяйственной деятельности на ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», используя реквизиты предприятия с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества, без правовых полномочий, от имени ОСОБА_5, заключил договор № 0001/08/07 от 20.08.07 года с ООО «КурскСтройМаркет»о поставке цемента, но не имея намерений в дальнейшем выполнять условия договора, и 13.09.07г. завладел перечисленными ООО «КурскСтройМаркет», в соответствии с условиями договора на расчетный счет ЧП «Крымской товарно-сырьевой компании», денежными средствами в размере 5 824 224 российских рублей, эквивалентных по курсу Национального банка Украины, 1 157 739, 25 грн., которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил юридическому лицу ООО «КурскСтройМаркет»материальный ущерб в крупных размерах.

Он же, после создания 26.04.07 года фиктивного предприятия ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»и имея умысел на незаконное обогащение, стал подыскивать объект для преступного посягательства, и в начале августа 2007 года ОСОБА_4 был определен такой объект в лице ООО «КурскСтройМаркет». В августе 2007 года, более точная дата не установлена, ОСОБА_4, находясь в г.Севастополе, созвонился с представителями ООО «КурскСтройМаркет»и договорился о продаже им цемента марки ПЦ-500, при этом он преследовал цель, завладеть денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет»и незаконно обратить их в свою пользу, не осуществляя в будущем поставку цемента.

20.08.07 года ОСОБА_4 с целью завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», прибыл с генеральным директором данного предприятия ОСОБА_6, в помещение квартиры АДРЕСА_1, где он (ОСОБА_4А.) путем обмана и злоупотребления доверием, используя документы и печать ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», не имея никаких правовых полномочий, от имени директора ЧП «КТСК»- ОСОБА_5, заключил договор №0001/08/07 от 20.08.07 с ООО «КурскСтройМаркет»о поставке цемента, не имея намерений и возможностей в дальнейшем выполнять условия данного договора. По условиям договора ООО «КурскСтройМаркет»обязалось произвести 100% предоплату стоимости цемента не позднее 3-х банковских дней с момента выставления счета-фактуры, а ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»обязалась поставить и передать в собственность ООО «КурскСтройМаркет»цемент ПЦ-500Н /навалом/.

13.09.07 года в соответствии с условиями договора ООО «КурскСтройМаркет»перечислило на расчетный счет № 26001122215500 ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», денежные средства в размере 5 824 224 российских рублей, что по курсу Национального банка Украины, эквивалентно 1 157 739, 25 грн., которые ОСОБА_4 в дальнейшем легализовал и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_4 путем обмана и злоупотребления доверием, завладел имуществом ООО «КурскСтройМаркет»на общую сумму 1 157 739, 25 грн., которыми распорядился в своих личных, корыстных целях, причинив ООО «КурскСтройМаркет»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, в период времени с 20 августа 2007 года по 18 сентября 2007 года с целью завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», имея единый умысел на подделку и использование заведомо ложных документов, внес в ряд официальных документов ложные сведения, а именно не имея никаких правовых полномочий, действуя от имени директора ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»ОСОБА_5, путем имитации действительной подписи, подделал подпись ОСОБА_5 при следующих обстоятельствах:

20.08.07г. находясь в АДРЕСА_2, имея единый умысел на подделку и использование заведомо ложных документов для завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», внес в официальные документы ложные сведения, а именно не имея никаких правовых полномочий, действуя от имени директора ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»ОСОБА_5, путем имитации действительной подписи, подделал подпись ОСОБА_5 Н С. в контракте №0001/08/07 от 20.08.07г. заключенного с ООО «КурскСтройМаркет»на поставку цемента и спецификации №001 к данному контракту. После этого ОСОБА_4 предоставил один экземпляр вышеуказанного контракта и спецификации генеральному директору ООО «КурскСтройМаркет»ОСОБА_6, для приобретения права на получение денежных средств за оплату цемента.

30.08.07г. ОСОБА_4 продолжая свои преступные действия, направленные на подделку и использование заведомо ложных документов для завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», находясь в АДРЕСА_2, внес в официальные документы ложные сведения, а именно не имея никаких правовых полномочий, действуя от имени директора ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»ОСОБА_5С , путем имитации действительной подписи, подделал подпись ОСОБА_5 в дополнительном соглашение №1 (об изменении банковских реквизитов) и в соглашении №2 (об изменении объема первой поставки) к контракту №0001/08/07 от 20.08.07г., заключенного с ООО «КурскСтройМаркет»на поставку цемента. После этого ОСОБА_4 предоставил один экземпляр вышеуказанных соглашений генеральному директору ООО «КурскСтройМаркет»ОСОБА_6, для приобретения права на получение денежных средств за оплату цемента.

01.09.07г. ОСОБА_4 продолжая свои преступные действия, направленные на подделку и использование заведомо ложных документов для завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», находясь в помещении офиса, расположенного по ул. Стевена,42/4 в г.Симферополе, внес в официальные документы ложные сведения, а именно не имея никаких правовых полномочий, действуя от имени директора ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»ОСОБА_5, путем имитации действительной подписи, подделал подпись ОСОБА_5 в договоре с ООО «Торгово-строительной корпорацией МСВ»на поставку цемента. После этого ОСОБА_4 предоставил один экземпляр вышеуказанного договора директору ООО «Торгово-строительной корпорацией МСВ»ОСОБА_7, для приобретения права на получение денежных средств, перечисленных ООО «КурскСтройМаркет»за цемент.

18.09.07г. ОСОБА_4 продолжая свои преступные действия, направленные на подделку и использование заведомо ложных документов для завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», находясь в помещении офиса, расположенного по ул. Стевена,42/4 в г.Симферополе, внес в официальные документы ложные сведения, а именно не имея никаких правовых полномочий, действуя от имени директора ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»ОСОБА_5, путем имитации действительной подписи, подделал подпись ОСОБА_5 в дополнительном соглашении №1 (о расторжении сделки и возращение денежных средств) к договору от 01.09.07г. заключенного с ООО «Торгово-строительной корпорацией МСВ»на поставку цемента, в договоре уступки права требования (цессии), в акте сверки взаиморасчетов между ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»и ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ», в расчете №1/3498 корректирования количественных и ценовых показателей к налоговой накладной от 17.09.07, в квитанции приходно-кассового ордера №9. После этого ОСОБА_4 предоставил вышеуказанные документы директору ООО «Торгово-строительной корпорацией МСВ»ОСОБА_7, для приобретения права на получение денежных средств, перечисленных ООО «КурскСтройМаркет»за цемент, получив в этот же день, от ОСОБА_7 О Ю. денежные средства в наличной форме в сумме 1 140 000 гривен, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Он же, в период времени с августа 2007 года по сентябрь 2007 года, находясь на территории г. Севастополя, с целью с завладения денежными средствами ООО «КурскСтройМаркет», путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора ОСОБА_6, используя документы ЧП «Крымская торгово-сырьевая компания», от имени ОСОБА_5 заключил договор № 0001/08/07 от 20.08.07 с ООО «КурскСтройМаркет»о поставке цемента, не имея намерений в дальнейшем выполнять условия договора. 13.09.07г. в соответствии с условиями договора ООО «КурскСтройМаркет»перечислило на расчетный счет ЧП «Крымской товарно-сырьевой компании», деньги в размере 5 824 224 российских рублей, что по курсу Национального банка Украины эквивалентно 1 157 739, 25 грн.

После чего ОСОБА_4 с целью легализации денежных средств полученных преступным путем, выполнил действия направленные на маскировку источника происхождения денежных средств и на их перевод из «криминального»оборота в легальный сектор экономики, заключив от имени ОСОБА_5 с ООО «Торгово-строительной компанией МСВ»в лице директора ОСОБА_7, договор о поставке цемента в ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», то есть заключил соглашение с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния. После чего, ОСОБА_4 во исполнения своего преступного умысла, 17.09.07г. перевел с расчетного счета № 26001122215500 ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»на расчетный счет №26000153470301 ООО «Торгово-строительной компанией МСВ»денежные средства в сумме 1 140 000 грн., таким образом совершил финансовую операцию с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния.

18.09.07г. ОСОБА_4 отказался от приобретения цемента и заключил от ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»в лице ОСОБА_5 и ООО «Торгово-строительной компанией МСВ»в лице ОСОБА_7 дополнительное соглашение №1 от 18.09.07г., согласно которому продавец обязался возвратить покупателю денежные средства в размере 1 140 000 грн., полученные за поставку цемента, в этот же день ОСОБА_4 получил наличными денежные средства в размере 1 140 000 грн., таким образом, совершил финансовую операцию по переводу денежных средств полученных преступным путем, с безналичного в наличные средства.

После этого, 18.09.07г., ОСОБА_4 с целью использования денежных средств полученных преступным путем, легализовал указанные денежные средства, путем покупки для совей приемной дочери ОСОБА_8 в автосалоне ЧП «АвтоДомКрым», расположенном по адресу: г.Севастополь пр. Ген.Острякова, 98-а, автомобиля «LEXUS RХ350», стоимостью 352 000 грн., а оставшуюся часть денежных средств потратил на собственные нужды.

Таким образом, ОСОБА_4 в сентябре 2007 года совершил легализацию (отмывание) денежных средств полученных заведомо преступным путем, на сумму 1 140 000 грн.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину не признал в показал суду, что в начале 2007 года он с ОСОБА_9, с которым работал в ЧП «Южная Индустриальная», решил поставлять цемент клиентам, не только на территории Украины, но и за её пределами. Для поставки цемента заграницу, он решил создать новую фирму. Для этой цели подыскал человека, для включения его в состав учредителей. У него был знакомый парень ОСОБА_5, который работал в ЧП «Южная Индустриальная»грузчиком. Он предложил ОСОБА_5 стать директором новой фирмы, пояснив, что он лишь будет числиться директором на бумаге, при необходимости нужно будет подписывать необходимые бумаги. За это обещал платить заработную плату и платил. Оформил частное предприятие «Крымская товарно-сырьевая компания»на ОСОБА_5, регистрация происходила в Нахимовской РГА г.Севастополя. После регистрации ЧП «КТСК»ОСОБА_5 был формально назначен директором. На предприятии неофициально исполняла обязанности бухгалтера ОСОБА_10. В ее квартире находились печать и учредительные документы ЧП «КТСК, ей эти документы необходимы были для отчетности. ОСОБА_9 позже сообщил, что нашел серьезного клиента в г.Курске, которым нужен цемент. Данное предложение его заинтересовало. Генеральным директором предприятия г. Курска был ОСОБА_6. Впоследствии он стал с ним связываться по мобильному телефону и обсуждать условия поставки цемента. В 2007 году договорился с представителями ООО «КурскСтройМаркет»встретиться в г.Киеве и обсудить вопросы по поставки цемента. Вместе с ОСОБА_9 приехал в г.Киев. Встреча происходила в торговом бизнес центре «Арена». Со стороны ООО «КурскСтройМаркет»присутствовали трое человек, а именно директор ОСОБА_6, и учредители ОСОБА_11 и ОСОБА_12. Он предложил им приобретать цемент производителя «Евроцемент групп Украина»через ЧП «КТСК». Представители ООО «КурскСтройМаркет», отказались от данного предложения, сообщив, что они согласны лишь приобретать цемент на прямую в ООО «Евроцемент групп Украина». ООО «КурскСтройМаркет»интересовал объем в 15 000 тонн цемента в месяц, это очень большая партия. После этого он предложил им свою помощь в заключении договора с ООО «Евроцемент групп Украина», так он был знаком с директором, так как у него были там связи. Была достигнута договоренность, что разницу в цене, россияне будут платить в виде вознаграждения. Впоследствии он свел представителей ООО «КурскСтройМаркет»с директором ООО Евроцемент групп Украина», для заключения контракта, после чего они расстались.

Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил директор ООО «КурскСтройМаркет»ОСОБА_6 и сообщил, что они отказались приобретать цемент в ООО «Евроцемент групп Украина», так как выросла цена на цемент. ОСОБА_6 спросил, возможно ли поставить цемент через ЧП «КТСК», по более низкой цене, если да то по какой. Он созвонился с директором ООО «Евроцемент групп Украина»ОСОБА_13 и поинтересовался, по какой цене он сможет отпускать цемент на его фирму. После чего с Барбарич согласовали цену.

В августе 2007 года ОСОБА_6 приехал в г.Севастополь, для заключения контракта с ЧП «КТСК»на поставку цемента в ООО «КурскСтройМаркет». На квартире ОСОБА_10 В П. был заключен договор о поставке цемента в объеме 15 000 тонн. Указанный договор со стороны ЧП «КТСК»за ОСОБА_5 подписал он, поскольку представители  из России заявили, что они имеют дело с ним, а больше ни с кем.

13 сентября 2007 года на расчетный счет от ООО «КурскСтройМаркет», были перечислены деньги в размере 5 824 224 российский рублей. 17.09.2007 года от отправил деньги на расчетный счет ООО «ТСК МСВ»в г. Симферополь, они были проконвертированы. Он не знал, что данная фирма откажется выполнять договорные обязанности. И снять деньги со счета ООО «ТСК «МСВ»он не мог, это невозможно. 18.09.2007 года он не был в г. Симферополе, и не получал обратно деньги, в этот день он был в г. Севастополе в автомагазине «Автодом», приобретал автомобиль Лексус за личные денежные средства. Данный вопрос подлежит рассмотрению в хозяйственном суде.

Вина подсудимого ОСОБА_4 подтверждается показаниями представителя гражданского истца, показаниями свидетелей и материалами дела:

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том. что он является учредителем и генеральным директором ООО «КурскСтройМаркет». Однако, фактически предприятие принадлежит ОСОБА_11 и ОСОБА_12, которые проживают в ІНФОРМАЦІЯ_5. Предприятие юридически было оформлено на его имя, в целях коммерческой необходимости, при этом он полностью руководит предприятием согласно Уставу. Однако, если осуществляются сделки на крупные суммы, то эти сделки он в обязательном порядке согласовывает с ОСОБА_11 и с ОСОБА_12 ООО «КурскСтройМаркет»зарегистрировано и фактически находится в г.Курске Российской Федерации. Деятельность предприятия заключается в оптово-розничной продажи строительных материалов, весь товар, как правило, закупался на территории Российской Федерации. В 2006 году на рынке Российской Федерации возник дефицит цемента, при этом появился цемент Бахчисарайского завода. Он решил приехать в г. Бахчисарай, и выяснить возможность закупки цемента его предприятием. На Бахчисарайском заводе он общался с менеджером, его заверили в готовности сотрудничать. Через несколько часов после его отъезда с Бахчисарая, на мобильный телефон № 89103131212 позвонил незнакомый мужчина, который представился ОСОБА_4. Мужчина сообщил, что он представляет крупную фирму по оптовой реализации цемента, и предложил с ним встретиться для разговора о совместной деятельности, но он отказался от встречи.

Примерно в апреле 2007 года на его телефон вновь позвонил ОСОБА_4 и сказал, что если остался интерес по покупке цемента, то он готов встретиться с ним в г. Киеве и оказать помощь в заключении договора с «Евроцемент групп-Украина». Они договорились встретиться 22.04.2007 года в г. Киеве. В указанный день, он с ОСОБА_11 и ОСОБА_12 в кафе в районе Бессарабского рынка г. Киева, встретился с двумя мужчинами, ОСОБА_4 и ОСОБА_9, со слов ОСОБА_4 они были компаньонами по бизнесу. В кафе ОСОБА_4 сообщил, что знаком с управляющим «Евроцемент групп - Украина»- ОСОБА_15 и может оказать содействие в заключении договора по поставке цемента их предприятию. ОСОБА_16 их заинтересовало. После разговора он, ОСОБА_11, ОСОБА_9 и ОСОБА_4 поехали на такси в офис «Евроцемент групп-Украина». Примерно в 14 часов они встретились с управляющим ОСОБА_15. Андрей представил их ОСОБА_17. Была достигнута договоренность и был подписал договор с «Евроцемент групп-Украина»на поставку цемента. Несмотря на заключенный договор с «Евроцемент групп-Украина»получить цемент они не смогли, так как в это время стоимость цемента «Евроцемент групп-Украна»на экспорт возросла и их это не устраивало. При этом стоимость цемента на внутреннем рынке Украины оставалась низкой. В это время ему на мобильный телефон стал вновь звонить ОСОБА_4 с предложениями о поставки цемента. Андрей сообщил, что у него есть предприятие «Крымская товарно-сырьевая компания»и он готов поставлять цемент в Россию, через данное предприятие. Со слов ОСОБА_4, по документам «Крымская товарно-сырьевая компания»была зарегистрирована на их грузчика ОСОБА_5, однако предприятием фактически руководит он.

20.08.2007 года, около 11.00 часов, он встретился с ОСОБА_4 в г.Севастополе, на квартире его бухгалтера - ОСОБА_10. ОСОБА_10 по образцу договора «Евроцемент групп-Украина»составила договор между его предприятием и «Крымской товарно-сырьевой компанией»на поставку цемента. За директора «Крымской товарно-сырьевой компании»ОСОБА_5, подписал ОСОБА_4, скопировав подпись ОСОБА_5. После подписания договора он уехал. О заключенном договоре он сообщил ОСОБА_11 и ОСОБА_12, при этом высказал возражение по поводу полной предоплаты цемента. В это время на факс его предприятия пришел счет-фактура на цемент, по цене 4 160 рублей за 1 тонну. Сразу же перезвонил ОСОБА_4 и сообщил, что у него есть возможность приобрести в «Евроцемент групп-Украина»большую партию цемента по старой цене,  3 973 рубля за 1 тонну, так как об этом у него договоренность с управляющим «Евроцемент групп-Украина», но ОСОБА_4 обязательно требовал 100% предоплату. Он(Барбарич) возражал против полной предоплаты, и хотел сначала попробовать приобрести небольшую партию в несколько вагонов. Если все пойдет надлежащим образом, то уже после этого можно оплачивать большие партии. Владельцы фирмы поддержали его. После этого ОСОБА_11 позвонил по телефону ОСОБА_4 и договорился с ним на поставку цемента, объемом 1 400 тонн. После этого он 13.09.2007 года перечислил деньги на р/с ЧП «КТСК»в сумме 5 824 224 рублей. Но цемент так и не поступил на их предприятие. Он неоднократно созванивался с ОСОБА_4, однако последний каждый раз говорил о каких-то проблемах и обещал в ближайшее время поставить цемент. Последний раз он связывался с ОСОБА_4 в июне 2008 года, после чего связь с ним пропала, деньги ООО «КТСК»им так и не вернули. После чего он был вынужден обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

/л.д. 1-3 том №2/;

-          аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_11, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании.

/л.д. 106-107, 109 том №2/;

-          аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_18, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании.

/л.д. 103-104 том №2/;

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том, что в феврале 2007 года, точную дату не помнит, при встрече с ОСОБА_4, последний предложил заниматься торговлей цемента вместе с ним, в случае согласия обещал, что сделает учредителем и директором предприятия. Также ОСОБА_4 сообщил, что у него есть бухгалтер ОСОБА_10, которая будет вести всю необходимую документацию, ему необходимо будет только подписывать документы, которые она будет предоставлять на подпись. За должность директора ОСОБА_4 обещал платить зарплату в размере 2 500 гривен, ежемесячно. ОСОБА_16 ОСОБА_4 его устраивало, и он дал свое согласие. С апреля по май 2007 года происходила регистрация частного предприятия «Крымская товарно-сырьевая компания», этим занимался ОСОБА_4 Необходимые для создания предприятия документы, он подписывал лично, за это ОСОБА_4 два раза выплатил зарплату. После этого зарплату платить отказался, поясняя, что обойдется без него. Никаких договоров с ООО «КурсСтройМаркет»на поставку цемента он не заключал и об этом ничего не знал. В представленных ему на обозрения документах: контракт №0001/08/07 от 20.08.07, дополнения к контракту, спецификация, подписи от его имени, выполнены не его рукой, а другим лицом.

/л.д. 114-115 том №2/;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10 о том, что с 2006 года она работала в должности главного бухгалтера на ЧП «Южная Индустриальная», директором которого является ОСОБА_9 Учредителями данного предприятия являются: ОСОБА_9 и ОСОБА_8, при этом последняя, является «номинальным»учредителем, фактическим учредителем является ОСОБА_4 В 2007 году ОСОБА_4 решил создать новое предприятие. В состав учредителей создаваемого предприятия ОСОБА_4 включил грузчика, работавшего в ЧП «Южная Индустриальная»- ОСОБА_5 ОСОБА_13 решение ОСОБА_4 принимал единолично. В Нахимовской РГА г.Севастополя было зарегистрировано ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», директором которого ОСОБА_4 назначил ОСОБА_5 Со слов ОСОБА_4 данное предприятием им было создано для проведение экспортной операции. Впоследствии ОСОБА_4 установил взаимоотношения с ООО «КурсСтройМаркет», расположенное в Российской Федерации для поставки им цемента. Летом 2007 года в г.Севастополь приехал директор ООО «КурсСтройМаркет», который общался с ОСОБА_4 по факту поставки цемента. После этого в её квартире между ООО «КурсСтройМаркет»и ЧП «КТСК»был подписан договор о поставке цемента. В заключенном договоре за ОСОБА_5 Н С. расписался ОСОБА_4 В сентябре 2007 года на расчетный счет ЧП «КТСК»от ООО «КурскСтройМаркет»пришли денежные средства в сумме 5 824 224 рублей. По указанию ОСОБА_4 вышеуказанные денежные средства были переведены на расчетный счет Симферопольской фирмы ООО «Торгово-Строительная Компания МСВ», директором которого является ОСОБА_19 ОСОБА_20 цемент в Российскую Федерацию поставлен не был по какой причине она не знает, так как всем занимался ОСОБА_4

В ходе судебного следствия свидетель подтвердила показания, данные ею  на досудебном следствии /л.д. 120-121 том №2/.

-          показаниями свидетеля ОСОБА_9, который показал, что в 2006 году он познакомился с ОСОБА_4, последний занимался продажей цемента, как и он. Впоследствии они стали компаньонами и стали работать вместе в ЧП «Южная Индустриальная». В апреле 2007 года ОСОБА_4 единолично принял решение создать новое предприятие, для внешнеэкономической деятельности. Андрей аргументировал свое решение тем, что нужно было расширять рынок сбыта и поставлять цемент за пределы Украины. Он сообщил ОСОБА_4, что экспорт его не интересен и ему хватает клиентов на Украине. ОСОБА_4 сообщил, что организацией и развитием хозяйственной деятельностью на новом предприятии он будет заниматься самостоятельно. ОСОБА_4 не хотел оформлять новое предприятие на себя, и искал человека, на которого можно было зарегистрировать фирму. Через некоторое время он узнал, что ОСОБА_4 для этих целей подыскал ОСОБА_5. Последний работал грузчиком в ЧП «Южная Индустриальная». ОСОБА_4 ввел ОСОБА_5 в состав учредителей и назначил директором. Меня это удивило, так как последний в силу своей малообразованности не мог руководить предприятием. Об этом он сказал ОСОБА_4, на что последний ответил, что ОСОБА_5 именно тот человек, который ему нужен. Таким образом, он полностью будет контролировать и руководить предприятием. Созданная фирма имела название ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания». После создания ЧП «КТСК»ОСОБА_4 отошел от дел ЧП «Южная Индустриальная», не принимал никакого участия в работе предприятия. В конце весны 2007 года при встрече с ОСОБА_4 последний сообщил, что нашел российских клиентов, которым нужен цемент в больших объемах, и он хочет заключить с ними контракт. Со слов ОСОБА_4 он договорился встретиться с российскими клиентами в г. Киеве. На данную встречу ОСОБА_4 попросил поехать и его. В конце апреля 2007 года, точной даты не помнит, он с ОСОБА_4 приехал в г.Киев. Встреча происходила в каком-то кафе, в центре Киева. Со стороны российских клиентов присутствовали трое мужчин: ОСОБА_11, ОСОБА_6, третьего мужчину не помнит. Они представляли предприятие ООО «КурскСтройМаркет», россиян интересовали поставки цемента марки ПЦ-500, объемом до 15 000 тонн в месяц. К тому же им был нужен цемент высокого качества. ОСОБА_4 сообщил, что он мог бы от своей фирмы ЧП «КТСК»поставить им нужный цемент, который будет приобретать в ОАО «Евроцемент-групп Украина». Россияне не хотели приобретать цемент через посредников и желали заключить контракт на прямую с ОАО «Евроцемент групп Украина». Тогда ОСОБА_4 предложил россиянам свою помощь в заключение контракта, так как с его слов он был знаком с директором. За содействие в заключении контракта, ОСОБА_4 просил вознаграждении в размере 5-6 долларов США за каждую поставленную тонну цемента. Россиян это устраивало, и ОСОБА_4 попросил его подписать с россиянами договор вознаграждения. Был подписан договор комиссии между ЧП «Южная Индустриальная»и ООО «КурскСтройМаркет». После чего ОСОБА_4 свел представителей ООО «КурскСтройМаркет»с дирекцией ОАО «Евроцемент групп Украина». При встрече была достигнута договоренность и подписан контракт с ООО «КурскСтройМаркет»о поставке цемента. После чего они с россиянами расстались, и он с ОСОБА_4 уехал в г.Севастополь. Выполнялись ли условия заключенного договора между ОАО «Евроцемент групп Украина»и ООО «КурскСтройМаркет»не знает.

          В сентябре 2007 года попросил его отвезти в Симферополь. Со слов ОСОБА_4 ему нужно было, встретиться с человеком по поводу цемента, в подробности он не посвящал. Своей машины у ОСОБА_4 не было, в связи, с чем ОСОБА_4 часто просил отвезти его куда-нибудь по делам. В его пользовании был автомобиль «Тайота Авенсис», золотистый металлик, на котором он и еще одного мужчину, которого он видел впервые, отвез в г.Симферополе. Они приехали в район Куйбышевского рынка. ОСОБА_4 с мужчиной вышли из машины, и пошли к многоэтажным домам, он оставался ждать их в машине. Приблизительно через 40 минут ОСОБА_4 с мужчиной вернулся обратно к машине, и они поехали в г.Севастополь. По дороге в ОСОБА_21 ОСОБА_4 ничего не рассказывал о своей встрече, он сам ничего не спрашивал. Приехав в ОСОБА_21, он высадил ОСОБА_4 и мужчину в центре города и поехал по своим делам.

В середине сентября 2007г. ОСОБА_4 снова попросил отвезти его в Симферополь. Со слов ОСОБА_4 ему нужно было получить какие-то деньги. Он был свободен и согласился отвезти. Приехав в Симферополь, ОСОБА_4 сказал, что ему нужно в район, где расположен Университет внутренних дел. Дорогу показывал ОСОБА_4, они приехали в район частного сектора. Возле одного дома, ОСОБА_4 попросил остановиться. В машине ОСОБА_4 попросил пойти вместе с ним, так как ему должны были передать крупную сумму денег, идти один он опасался. Он согласился, ОСОБА_4 подошел к калитке дома. Вышел незнакомый мужчина, и они прошли во двор. Во дворе, за столом сидели несколько незнакомых мужчин, видел он их впервые. ОСОБА_4 с одним из мужчин зашел в дом, через некоторое время они вернулись, в руках мужчины был полиэтиленовый пакет, содержимое пакета мужчина высыпал на стол. В пакете были деньги (гривны), опечатанные банковскими лентами. ОСОБА_4 стал пересчитывать пачки, и складывать их обратно в пакет. Как ему показалось, пачек было не менее пятидесяти, какие в них были купюры, не видел. Какая именно была сумма, не знает, так как в пересчете участия не принимал, стоял в стороне. Пересчитав пачки с деньгами, ОСОБА_4 взял пакет, попрощался, они вышли на улицу и сели в машину. В машине он поинтересовался у ОСОБА_4, что это за деньги. ОСОБА_4 ответил, что это деньги предназначены для покупки цемента в Донецке, больше он ничего не сказал, по его поведению было видно, что он не желает говорить на эту тему. Он привез ОСОБА_4 к дому, где он проживал, расположенному на «Остряках»в районе детского больничного комплекса, он вышел из машины, пакет с деньгами находился у него руках, после чего он уехал. После этого до октября 2007г. он ОСОБА_4 не видел, чем он занимался, не знает.

Приблизительно в октябре 2007 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_11, это один из владельцев ООО «КурскСтройМаркет», последний интересовался, почему им не поступает цемент, за который он перечислил деньги. Он ничего не мог понять за какой цемент и какие деньги говорил ОСОБА_11. Впоследствии он выяснил, что в августе 2007 года ОСОБА_4, единолично выступая от ЧП «КТСК»заключил с ООО «КурскСтройМаркет»договор на поставку цемента. По условиям договора россияне перечислили на расчетный счет ЧП «КТСК»деньги в сумме около 6 млн. российских рублей, но цемент к ним так и не поступил. ОСОБА_4 на связь не выходил и ничего не пояснял им по этому поводу. Он пояснил ОСОБА_11, что к данному договору никакого отношения не имеет, так как ОСОБА_4 с лета 2007г. работает отдельно и в свои планы никого не посвящает. После данного звонка он стал искать ОСОБА_4, ему удалось его найти. Последнему он сообщил, что его разыскивают россияне, которые предъявляют претензии по поводу не поставки цемента. ОСОБА_4 сказал, что это не его дело, он сам во всем разберется.

В ходе судебного следствия свидетель поддержал показания, данные им на досудебном следствии /л.д. 125-127 том №2/.

-          показаниями свидетеля ОСОБА_22 о том, что занимается обменом валюты на «алее»у Центрального рынка в г.Севастополе. В конце лета 2007 года на «алею»к Центральному рынку пришел ОСОБА_4, которого он знает с 1990 года. ОСОБА_4 спросил, сможет ли он помочь обналичить денежные средства под покупку цемента. Конкретную сумму денег, которую нужно было обналичить, ОСОБА_4 не называл. Он сообщил, что сразу не готов дать ответ, так как нужно все разузнать. После этого они расстались и договорились созвониться. Позже при очередной встрече с ОСОБА_4, он сообщил ОСОБА_4, что ему нужно встретиться с людьми в г.Симферополе. ОСОБА_23 ОСОБА_4 на автомобиле отвез его и ОСОБА_4 в г.Симферополь. По телефону он связался с ОСОБА_21 и договорился встретитья возле Куйбышевского рынка. В районе рынка их ждал ОСОБА_21. Он свел ОСОБА_21 с ОСОБА_4, после чего они зашли за какое-то здание, и скрылись с поля его зрения. Он с ними не ходил, и в разговоре не участвовал, оставался возле машины. ОСОБА_23, который привез их, также оставался в машине. Приблизительно через час, ОСОБА_4 вернулся к машине, ОСОБА_21 с ним не было. Они вернулись в ОСОБА_21, договорился ли о чем-либо ОСОБА_4 с ОСОБА_21, не знает. Никаких денег из г.Симферополя он ОСОБА_4 не передавал.

В ходе судебного следствия свидетель подтвердил показания, данные им на досудебном следствии /л.д. 133 том №2/.

-          показаниями свидетеля ОСОБА_24, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том, что с 1993 года знаком с ОСОБА_22, последний занимался обменом валюты в г.Севастополе, он иногда обращался к нему по поводу обмена валюты. В сентябре 2007 года на номер 80505361233 позвонил ОСОБА_22 и спросил, сможет ли он помочь человеку из ОСОБА_21, найти большую партию цемента. Он ответил ему, что поинтересуется у своих знакомых. В г.Симферополе у него был знакомый ОСОБА_7. У последнего была фирма, названия которой не помнит, которая занималась продажей строительных материалов, в том числе и цемента. Он позвонил ОСОБА_7 и спросил, сможет ли он достать большую партию цемента, ОСОБА_7 сказал, что сможет. Он связался с ОСОБА_22 и сообщил ему, что есть человек, который занимается продажей цемента и может ему помочь, и договорились о встрече. Через несколько дней в г. Симферополь приехал ОСОБА_22 с двумя мужчинами, которых он видел впервые. Приехали они на автомобиле «Тайота», модель не помнит, за рулем был мужчина полной комплекции. Как позже он узнал, мужчину звали ОСОБА_4. ОСОБА_22 сообщил, что ОСОБА_4 нужен цемент. Он ему сообщил, что есть знакомый директор фирмы, занимающейся продажей стройматериалов и цемента. После чего они все на машине поехали в район лесничества Симферопольского района, названия улицы не помнит, где располагался офис ОСОБА_7. Насколько он помнит, ОСОБА_22 с ними не поехал. Офис располагался в частном доме. В офисе присутствовал ОСОБА_7 и еще кто-то, но кто именно не помнит. Он сообщил ОСОБА_7, что данному человеку (ОСОБА_4) нужен цемент. После чего ОСОБА_7 прошел с мужчиной в помещение, он оставался на улице в беседке. Встреча происходила не долго, около 30 минут, после чего мужчина попрощался с ОСОБА_7 и уехал. В один из дней сентября 2007 года, точной даты не помнит, он по личным делам находился в офисе ОСОБА_7. Там он увидел ОСОБА_4 с еще одним полным мужчиной, которых он знакомил с ОСОБА_7, по просьбе ОСОБА_18. Со слов ОСОБА_7 он узнал, что поставить цемент данным людям он не смог, в связи с чем возвращает им деньги, которые были перечислены на расчетный счет на поставку цемента. Какая сумма денег была, он не знает. Он видел, как ОСОБА_4 пересчитывал пачки денег и складывал в пакет, мужчина полной комплекции стоял рядом и наблюдал. После этого данные мужчины с деньгами уехали.

/л.д. 139 том №2/;

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том, что с 2006 года он является директором ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ», которая занималась продажей строительных материалов. 01 сентября 2007 года, в офисе ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ», появился мужчина, который представился ОСОБА_4, на сколько он помнит, данного мужчину рекомендовал ОСОБА_24. Был ли ОСОБА_4 один или с кем-то ещё, не помнит. В офисе с ОСОБА_4 общался он, был ли ОСОБА_19 и ОСОБА_25 не помнит. Со слов ОСОБА_4 стало известно, что у него имеется предприятие ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания», которая занимается поставками цемента. ОСОБА_4 интересовал цемент, объемом около 15 000 тонн. Цемент, какой именно марки ему нужен был, на момент встречи он не знал, сообщив, что по марке цемента не принял еще решение. У них была возможность поставить цемент в указанных объемах, о марке цемента и цене, было договорено оформить дополнительным соглашением. Со слов ОСОБА_4 со дня на день на его расчетный счет должны были прийти деньги, и он сразу же рассчитается за цемент. Он сообщил ОСОБА_4, что предприятие отпускает цемент только после 100% предоплаты, и как только деньги поступят на их счет, он сможет отпустить ему цемент. С ОСОБА_4 была достигнута договоренность, что после поступления денег на их расчетный счет, они отгрузят цемент. Между ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ»и ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»был заключен договор на поставку цемента, данный договор был подписан им и ОСОБА_4 и скреплено печатями предприятий. Сделка была на сумму около 1 000 000 грн. Они обменялись контактными телефонами и договорились, что как только у него будут деньги, и он определится с маркой цемента, они выставят ему счет-фактуру на оплату цемента. После чего они расстались. Приблизительно через две недели, с ним связался ОСОБА_4 и сообщил, что деньги поступили на его расчетный счет, и он может перечислить необходимую сумму за цемент марки ПЦ-500. Была согласована цена в размере 625 грн., за тонну цемента, после этого, ОСОБА_4 было направлена счет- фактура на оплату цемента марки ПЦ-500 на сумму 1 140 000 грн. 17.09.07г. на р/с №26000153470301 в ХФАБ «Брокбизнесбанк», открытый на ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ»зашли деньги от ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»в сумме 1 140 000 грн. На момент поступления денежных средств в ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ»у них была возможность поставить цемент Бахчисарайского цементного завода, о чем было сообщено ОСОБА_4 Последний сообщил, что цемент данного завода ему не нужен, так как якобы он плохого качества. Это его удивило, так как ОСОБА_4 при заключении договора, вопрос о производителе цемента не поднимал, тем более ничего не говорил за Бахчисарайский цемент, был со всем согласен. ОСОБА_4 было предложено поставить цемент другой марки, либо подождать неделю пока будет цемент нужного качества. ОСОБА_4 сообщил, что ждать он не может, и потребовал вернуть всю перечисленную сумму 1 140 000 грн., к тому же деньги он просил вернуть в наличной форме, пояснив это тем, что на его предприятии проводится ревизия. Они с ним договорились встретиться на следующий день в офисе на ул.Стевена,42/4. Чтобы вернуть ОСОБА_4 деньги, 17.09.07г. он как физическое лицо, взял в ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ»беспроцентный кредит в сумме 1 140 000 грн., оформив договор займа. 18.09.07г. ОСОБА_4, приехал в офис на ул.Стевена,42/4. С ним был еще один мужчина, упитанного телосложения, круглолицый. ОСОБА_4 представил данного мужчину, как своего компаньона ОСОБА_9. С ОСОБА_4 было заключено дополнительное соглашение к договору на поставку цемента от 01.09.07., в котором было указано, что в связи невозможностью осуществить поставку цемента, они обязывались возвратить деньги. В офисе ОСОБА_4 были возращены деньги наличными в сумме 1 140 000 грн. В момент возращения денег в офисе находился ОСОБА_19 Деньги, которые возвращались ОСОБА_4, были проведены по расходно-кассовому ордеру. В расходно-кассовом ордере на корешке ОСОБА_4 расписался о получении денег, одну половину корешка он забрал себе, вторая осталась у нас. Деньги получал лично ОСОБА_4, он же их самостоятельно пересчитывал. Мужчина, который приехал с ним, стоял в стороне и никакого участия не принимал. Со стороны ОСОБА_4 к ним претензий не было, в связи с чем, они подписали акт взаиморасчета и договор уступки права требования (цессии). После этого ОСОБА_4 с деньгами уехал, больше он его не видел.

/л.д. 144-145 том №2/;

-          аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_19, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании.

/л.д. 166 том №2/;

-          показаниями свидетеля ОСОБА_26, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том, что он постоянно проживает по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6, это двухэтажное жилое здание. В 2007 году в данном доме располагался офис ООО «Товарно-строительная компания МСВ», директором которого являлся его троюродный брат - ОСОБА_7. ОСОБА_27 занималась продажей стройматериалов. В сентябре 2007 года, точной даты не помнит, он был свидетелем того, как в офис по ул. Стевена, 42/4, пришли двое незнакомых мужчин. В этот день ОСОБА_7, возвратил одному из данных мужчин большую сумму денег наличными, сколько именно не знает. Со слов ОСОБА_7 он знал, что сорвалась какая-то сделка, и он вернул деньги, в подробности не посвящал. Мужчина, который был лысоватым, пересчитал пачки с деньгами и они оба ушли, больше он их не видел. Впоследствии мужчину, который забрал деньги, он опознал как ОСОБА_4

/л.д. 174 том №2/;

-          показаниями свидетеля ОСОБА_13, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том, что с 2006 года, он работает директором Крымского филиала ОАО «Евроцемент-групп Украина», в марте 2007 года был назначен директором ОАО «Евроцемент-групп Украина». С ОСОБА_4 познакомился в 2006 году, когда работал в Крымском филиала ОАО «Евроцемент-групп Украина». Последний был клиентом их предприятия, приобретал цемент. У ОСОБА_4 был компаньон ОСОБА_9, они вместе с ОСОБА_4 приобретали у него цемент для ЧП «Южная Сырьевая». 22.04.07 года предварительно созвонившись, ОСОБА_4 с ОСОБА_9 приехали к нему в г.Киев в офис с тремя представителями ООО «КурскСтройМаркет». Даная фирма хотела приобретать цемент ОАО «Евроцемент-групп Украина». Он им объяснил условия поставки (100% предоплата) и вызвал своего заместителя ОСОБА_28 для заключения контракта с россиянами. Выполнялись ли условия подписанного контракта между ОАО «Евроцемент-групп Украина»и ООО «КурскСтройМаркет»не знает, так как необходимо поднимать документацию за тот период, которая находится в г.Харькове.

/л.д. 178 том №2/;

-          показаниями свидетеля ОСОБА_29, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, о том, что является директором фирмы «РАКС», занимающейся предоставлением услуг по регистрации предприятий. Офис фирмы расположен по адресу: г.Севастополь ул. Горького, 3. Весной 2007 года, точной даты не помнит, в офис фирмы пришел мужчина, который представился ОСОБА_4, и сообщил, что желает создать частное предприятие, и просил заняться этим его фирму. Предприятие имело название «Крымская товарно-сырьевая компания», учредителем и директором данного предприятия был ОСОБА_5, который приходил в офис вместе с ОСОБА_4, для подписания необходимых документов. Оплату за их услуги оплатил ОСОБА_4 наличными денежными средствами.

/л.д. 189 том №2/;

- показаниями ОСОБА_8 о том, что ОСОБА_4, является её отчимом. Он занимался поставками и реализацией цемента. В этом бизнесе у ОСОБА_4 был компаньон ОСОБА_9. ОСОБА_4 создал ЧП «Южная Индустриальная». В данной компании было два учредителя, она и ОСОБА_9. Последний был назначен директором Чп «Южная Индустриальная». Бухгалтерию данного предприятия вела ОСОБА_30. В хозяйственную деятельность ЧП «Южная Индустриальная», она не вникала, этим занимался ОСОБА_4 Осенью 2007 года отчим приобрел ей автомобиль «Лексус РХ-350 Спорт». Автомобиль был поставлен на учет в МРЭО г.Севастополя и зарегистрирован на её имя. С мая 2008 года по март 2009 года ОСОБА_4 проживал с ней в г.Харькове адресу ул. Барабашова, 35/30. В марте 2009 года она с ОСОБА_4 переехала на другую квартиру, расположенную АДРЕСА_3, на которой в конце апреля 2009г. ОСОБА_4 был задержан сотрудниками Севастопольской милиции. Где-то еще с зимы 2008 года от неизвестных лиц начали проступать угрозы в адрес их семьи. Под угрозами в ее адрес и физическим насилием в отношении отчима им пришлось переоформить автомобиль.  Все ми этими вопросами занимался Соколов.

-          протоколом выемки от 22.12.08г., в ходе которой у государственного регистратора Нахимовского РГА г.Севастополя ОСОБА_20 изъяты уставные документы ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания».

/л.д. 134-156 том №1/;

-          протоколом выемки от 24.12.08г., в ходе которой в АКИБ «Укрсиббанк»изъяты выписки по расчетному счету ЧП «КТСК», подтверждающие получение денежных средств от ООО «КурскСтройМаркет»и отправку их на р/с ООО «Товарно-сырьевой компании МСВ».

/л.д. 162-169 том №1/;

-          протоколом выемки от 29.12.08 г., в ходе которой в АКИБ «Укрсиббанк»изъяты платежные поручения ЧП «КТСК», подтверждающие получение денежных средств от ООО «КурскСтройМаркет»и отправку их на р/с ООО «Товарно-сырьевой компании МСВ».

/л.д. 175-176 том №1/;

-          протоколом выемки от 15.12.2008 года,  в ходе которой в Нахимовской ГНИ г.Севастополя изъяты налоговые отчетности по ЧП «КТСК», подтверждающие, что вышеуказанное предприятие не вело никакой хозяйственной деятельности.

/л.д. 249-285 том №1/;

-          протоколом обыска от 27.11.08г., в ходе которого по месту жительства ОСОБА_10 были изъяты налоговые отчетности и делопроизводство по ЧП «КТСК».

/л.д. 17-138 том № 3,4/;

-          протоколом осмотра документов от 21.01.09г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска жилища ОСОБА_10

/л.д. 139-158 том №4/;

-          заключением почерковедческой экспертизы №2/136 от 30.07.09г., согласно которой подписи от имени ОСОБА_5 в контракте №001/08/07 от 20.08.07, в дополнительном соглашении №1 от 30.08.07 к контракту №001/08/07 от 20.08.07, в дополнительном соглашении №2 от 30.08.07 к контракту №001/08/07 от 20.08.07, в дополнительном соглашении №3 от 14.11.07 к контракту №001/08/07 от 20.08.07, в договоре №27/8/07 от 01.08.07, о поставке цемента, в приложении №2 от 01.08.07., к договору №ЕЦГ- СФ/23/03/07, в справке с реквизитами счета (в российских рублях ЧП «КТСК», в коммерческом предложении исх.№004 от 20.08.07., выполнены, вероятно ОСОБА_4

/л.д. 94-101 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_31 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, который вел переговоры с ОСОБА_6 по поводу поставки цемента в ООО «КурскСтройМаркет».

   /л.д. 105 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_11 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, с которым он заключил контракт на поставку цемента в ООО «КурскСтройМаркет».

/л.д. 108 том №2/;

-          протоколом очной ставки от 30.04.09, между ОСОБА_11 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_11 подтвердил свои показания, данные им ранее.

/л.д. 110 том №2/;

-          протоколом очной ставки от 20.07.09, между ОСОБА_30 И В. и ОСОБА_4 в ходе которого ОСОБА_9 подтвердил свои показания, данные им ранее и которые аналогичны с показаниями, данными им в ходе судебного следствия.

/л.д. 128-130 том №2/;

-          протоколом очной ставки от 24.06.09, между ОСОБА_22 С П. и ОСОБА_4 в ходе которого ОСОБА_18 С П. подтвердил свои показания, данные им ранее и которые аналогичны с показаниями, данными им в ходе судебного следствия.

/л.д. 135 том №2/;

-          проколом опознания лица от 30.06.09г., в ходе которого ОСОБА_22 опознал ОСОБА_9, как мужчину, который возил на своей машине ОСОБА_4 в г.Симферополь.

/л.д. 136 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_24 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, который вел переговоры с ОСОБА_7 по поводу поставку цемента на ЧП «КТСК», а затем забирал в офисе последнего денежные средства.

/л.д. 141 том №2/;

-          договором о поставке цемента от 01.09.07г., договором уступки права требования (цессии), актом сверки взаиморасчетов между ЧП «Крымская товарно-сырьевая компания»и ООО «Торгово-строительная корпорация МСВ», расчетом №1/3498 корректирования количественных и ценовых показателей к налоговой накладной от 17.09.07, квитанцией приходно-кассового ордера №9, подтверждающие получения ОСОБА_4 денежных средств в размере 1 140 000 гривен от ОСОБА_7 ( ООО «ТСК МСВ»).

/л.д. 146-161 том №2/;

-          протоколом опознания лица от 25.06.09г., в ходе которого ОСОБА_7 опознал ОСОБА_4, как мужчину, с которым он вел переговоры на поставку цемента в ЧП «КТСК», также данному мужчине он вернул денежные средства 1 140 000 грн., перечисленные на р/с ООО «ТСК МСВ»за цемент, так как сделка не состоялась.

/л.д. 163 том №2/;

-          протоколом очной ставки от 25.06.09, между ОСОБА_7 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_7 подтвердил свои показания, данные им ранее.

/л.д. 164 том №2/;

-          проколом опознания лица от 09.07.09г., в ходе которого ОСОБА_7 опознал ОСОБА_9, как мужчину, который приезжал с ОСОБА_4 к нему в офис г.Симферополь в тот день, когда он возвращал ОСОБА_4 деньги.

/л.д. 165 том №2/;

-          проколом опознания лица от 25.06.09г., в ходе которого ОСОБА_19, опознал ОСОБА_4, как мужчину, который приезжал в офис к ОСОБА_7 и вел переговоры о поставке цемента в ЧП «КТСК», которому впоследствии ОСОБА_7 вернул денежные средства в размере 1 140 000 грн., за не поставку цемента.

/л.д. 167 том №2/;

-          протоколом очной ставки от 25.06.09 года между ОСОБА_19 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_19 С В. подтвердил свои показания, данные им ранее.

/л.д. 168 том №2/;

-          проколом опознания лица от 09.07.09г., в ходе которого ОСОБА_19 опознал ОСОБА_9, как мужчину, который приезжал с ОСОБА_4 в офис г.Симферополь в тот день, когда ОСОБА_7 возвращал ОСОБА_4 деньги.

/л.д. 169 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_26 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, которому ОСОБА_7 в офисе г.Симферополя возвращал деньги.

/л.д. 175 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_13 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, который приезжал 22.04.07г. к нему в офис в г.Киев с Ивановым И.В. и представителями ООО «КурскСтройМаркет»для переговоров на поставку цемента в Россию.

/л.д. 179 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_29 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, который весной 2007 г. заказал ему зарегистрировать ЧП «КТСК».

/л.д. 190 том №2/;

-          протоколом выемки от 17.06.09г. в ходе которой в ЧП «АвтоДомКрым»изъяты документы, подтверждающие, что 18.09.07 года ОСОБА_4 приобрел автомобиль автомобиля «LEXUS RХ350»стоимостью 352 000 грн.

/л.д. 197-203 том №2/;

-          протоколом предъявления ОСОБА_32 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как мужчину, который в сентябре 2007 г. приобрел в их автосалоне автомобиль «LEXUS RХ350»стоимостью 352 000 грн.

/л.д. 206 том №2/;

-   протоколом выемки от 07.05.09г., в ходе которой в ОГАИ У МВД Украины в г.Севастополе изъяты документы по факту постановки и снятия с учета автомобиля «LEXUS RХ350».

/л.д. 212-223 том №2/;

-          протоколом выемки от 13.05.09г. в ходе которой в Ялтинском ОГАИ МВД Украины в АРК изъяты документы по факту постановки на учет автомобиля «LEXUS RХ350».

/л.д. 232-248 том №2/.

Суд, оценив собранные по делу доказательства и дав надлежащую оценку их в совокупности, считает, что из действий подсудимого ОСОБА_4 правильно квалифицированы по ч.2 ст. 205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинив крупный материальный ущерб юридическому лицу; по ч.4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана  и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах; по ч.1 ст. 358 УК Украины, как подделка документа, который удостоверяется предприятием, гражданином-предпринимателем и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим , так и другим лицом; по ч.2 ст. 209  УК Украины, как совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств, источника их происхождения, а равно приобретение, владение и использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмывания) доходов, совершенное в крупном размере.    

Суд не может принять во внимание показания подсудимого ОСОБА_4, данные им на досудебном следствии, поскольку его показания противоречивы и не соответствуют фактически собранным по делу доказательствам. Так, в ходе досудебного следствия ОСОБА_4 показал суду, что в августе 2007 года ОСОБА_6 приехал в г.Севастополь для заключения контракта с ЧП «КТСК»на поставку цемента в ООО «КурскСтройМаркет». На квартире ОСОБА_33 был заключен договор о поставке цемента в объеме 15 000 тонн в месяц по цене 162 доллара США за тонну. Указанный договор со стороны ЧП «КТСК»за ОСОБА_5 подписал он, с эмитировав подпись ОСОБА_5, со стороны ООО «КурскСтройМаркет»договор подписал ОСОБА_6 После этого они расстались. На адрес ЧП «КТСК»пришла заявка от ООО «КурскСтройМаркет»на поставку 15 000 тонн цемента. На основании данной заявки он подготовил заявку от ЧП «КТСК»на адрес ООО «Евроцемент групп Украина»на 15 000 тонн цемент. Через некоторое время из ООО «Евроцемент групп Украина»на адрес ЧП «КТСК»пришел счет-фактура об оплате 15 000 тонн цемента, так как завод отпускал цемент лишь после 100% предоплаты. На указанную сумму в счет-фактуре, он добавил сумму, которая затрачивалась на транспортировку, плюс прибыль в размере 8 долларов с тоны. После этого на адрес ООО «КурскСтройМаркет»он отправил счет-фактуру, на оплату 15 000 тонн цемента. Но оплата так и не поступала. Связавшись по телефону с ОСОБА_6, он выяснил, что он боится сразу перечислять 100% предоплату за 15 000 тонн цемента, так как это очень крупная сумма денег. Через некоторое время на мобильный телефон позвонил ОСОБА_6 и сообщил, что им нужен цемент и они готовы за него платить. Он им снова отправил счет-фактуру на оплату цемента, но оплата не поступила. Через какое-то время ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_11 и предложил поставить им цемент, объемом 1 200 тонн (это около 15-16 вагонов), и гарантировал 100% предоплату. Также ОСОБА_11 сообщил, что если данная партия дойдет и все будет в порядке, они будут с ним сотрудничать и в дальнейшем будут заказывать по 15 000 тонн в месяц. Он пояснил ОСОБА_11, что в настоящее время у него нет возможности поставлять цемент ООО «Евроцемент групп Украина», и предложил цемент других производителей. ОСОБА_11 наотрез отказался, сообщив, что им нужен цемент только от производителя «Евроцемент групп Украина», так как данный цемент качественный. Он заверил ОСОБА_11, что найдет нужный ему цемент. Не имея цемента, он решил отослать в адрес ООО «КурскСтройМаркет»счет- фактуру на оплату 1 200 тонн цемента, при этом заверил ОСОБА_6 по телефону, что у него есть цемент ООО «Евроцемент групп Украина». Он планировал, получить деньги, обналичить их, и за наличные средства приобрести цемент и поставить его в Курск. Через пару дней, в сентябре 2007 года, на расчетный счет ЧП «КТСК», открытый в «Укрсиббанке», от ООО «КурскСтройМаркет», были перечислены деньги в размере 5 824 224 российский рублей. Он стал искать возможность обналичить данные деньги. У него был знакомый по имени ОСОБА_19, который занимался обменом валюты на «алее» у Центрального рынка. Он решил обратиться к нему по вопросу перевода безналичных денежных средств в наличную форму. Сергей спросил, под что нужно обналичить деньги, он ему ответил, что под поставку цемента. Сергей сообщил, что он узнает и сообщит. Через пару дней он подъехал на «алею»к ОСОБА_19, последний сообщил, что можно обналичить деньги через Симферопольскую фирму за 5% от суммы. В этот же день, он с ОСОБА_19 на автомобиле «Тойота Авенсис»под управлением ОСОБА_9 поехал в г.Симферополь. Приехали они к офису, где он расположен, не помнит. В офисе встретил мужчина, фамилии его не помнит. Данный мужчина ни о чем не спрашивал, он был уже в курсе, все документы были готовы и распечатаны. Был подписан фиктивный договор о поставке цемента от ООО «Строительная компания МСВ»на ЧП «КТСК» в объеме 1 200 тонн. С данным мужчиной было договорено, что как только деньги поступят на их счет, с ним свяжется ОСОБА_19 и передаст наличные деньги с вычетом 5% за «обналичку». Мужчина передал счет-фактуру с указанным расчетным счетом, куда необходимо было перечислить деньги. На основании счета-фактуры бухгалтер ОСОБА_10 перевела деньги с р/счета ЧП «КТСК»на р\с ООО «ТСК МСВ». ОСОБА_34 не знала, что деньги отправляются в указанную фирму для обналичивания, он ей объяснил, что деньги идут за реальную поставку цемента. Через три-четыре дня, после перечисления денег, они встретились с ОСОБА_19 в г.Севастополе, где он передал пакет с 70 000 долларов США. Сергей сообщил, что остальную часть в размере 150 000 долларов США, будут отдавать позже частями. Впоследствии оставшуюся часть денег так и не вернули. Полученные 70 000 долларов США потратил следующим образом: 80 000 гривен была положена в уставной фонд ЧП «Южная Индустриальная»для пополнения оборотных средства, 1 000 долларов США занял ОСОБА_9 на поездку в Россию, около 150 000 грн. заплатил задаток за автомобиль «Лексус РХ 350». Остальную сумму потратил на съем квартиры, одежду и питание. В сентябре 2007 года в автосалоне «Японские автомобили»ЧП «Авто- Дом-Крым», приобрел автомобиль «Лексус РХ 350»стоимостью 350 000 грн. Цемент на ООО «КурскСтройМаркет»поставлен не был. /л.д. 242-244, 245-247 том №4/.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_4 суд учитывает то, что им совершено 2 особо тяжких преступления, 1 преступление средней тяжести, 1 преступление небольшой тяжести; ущерб не возмещен; личность подсудимого, характеризующегося положительно по предыдущим местам работы; ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины.

          Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

          Суд не может принять во внимание характеристику с места жительства  в г. Севастополе / л.д. 278 т.4/, поскольку она ничем не подтверждена и отсутствует дата выдачи характеристики и период проживания подсудимого ІНФОРМАЦІЯ_7.

Исходя из вышеизложенного, суд считает целесообразным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с конфискацией имущества.

          Гражданский иск ООО «КурскСтройМаркет»о возмещении материального ущерба в размере 1 652 623 грн. 56 коп. подлежит взысканию в полном размере в соответствии со ст. 1166 ГК Украины. Так, в ходе судебного следствия установлено, что гражданскому истцу подсудимым причинен материальный ущерб на сумму 5 824 224 российских рублей, что по курсу НБУ на 18.05.2011 года составляет 1 652 623 грн. 56 коп. ( 10 рос. рубль –2, 8375 грн.).

          Судебные издержки по делу подлежат взысканию с осужденного.

          На основании изложенного и руководствуясь ст. 321-324 УПК Украины, суд

                                        П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4 признать виновным по ч.2 ст. 209, ч.4 ст. -190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 209 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с конфискацией имущества;

- по ч.4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества;

- по ч.2 ст. 205 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч.1 ст. 358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч.1-3 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательным наказанием ОСОБА_4 определить лишение свободы сроком на ВОСЕМЬ ЛЕТ с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на ТРИ ГОДА, с конфискацией имущества.  

Срок отбывания наказания ОСОБА_4 исчислять с 29 апреля 2009 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –содержание под стражей.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ООО «КурскСтройМаркет»в счет возмещения материального ущерба  1 652 623 грн. 56 коп.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе за проведение почерковедческой экспертизы 1 095 грн. 25 коп.

          Вещественные доказательства по делу –системный блок компьютера и печать ПП «Кримська Товаро-Сировинна Компанія», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г. Севастополе –у н и ч т о ж и т ь.

Вещественные доказательства по делу, находящиеся при материалах уголовного дела, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд г. Севастополя через Гагаринский районный суд г. Севастополя в течение 15-ти суток с момента его оглашения, осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

Приговор составлен собственноручно в совещательной комнате, в единственном экземпляре.

Председательствующий-судья: подпись

ВЕРНО: Приговор не вступил в законную силу.

Судья Гагаринского районного суда

Г. ОСОБА_21ОСОБА_1