Постанова

від 05.01.2011 по справі 4-0109/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0109/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.01.2011 г. Ленинский райо нный суд г. Севастополя в сост аве:

председательствующего - судьи Левадко С.И.,

при секретаре - Басс С.А.,

с участием прокурора - Жар иковой Е.К.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Севастополе представление следователя отдела РЭП СУ У МВД Украины в г. Севастополе к апитана милиции Яковлевой Л.А. об изменении меры пресе чения с подписки о невыезде н а заключение под стражу в отн ошении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Севастополя , русского, гражданина Украин ы, женатого, занимающего долж ность генерального директор а ООО «Таген», зарегистриров анного по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,

обвиняемого в совершении п реступлений, предусмотренны х ч.5 ст.191, ч.3 ст.207, ч.1 ст.209 УК Украин ы,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РЭП СУ У МВД Украины в г.Севастополе к апитан милиции Яковлева Л.А . 5.01.2011г. обратилась в суд с пре дставлением, согласованным с заместителем прокурора г. Се вастополя, об изменении обви няемому ОСОБА_2 меры пресе чения с подписки о невыезде н а заключение под стражу.

Представление мотивирован о тем, что ОСОБА_2 обвиняет ся в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, з а которые предусмотрено нака зание на срок до 12-ти лет лишен ия свободы, без уважительных причин уклоняется от явки к следователю, в настоящее вре мя местонахождение ОСОБА_2 в ходе досудебного следств ия установить не представило сь возможным, в связи с чем сле дствие считает, что ОСОБА_2 будет препятствовать испол нению процессуальных решени й и может продолжить преступ ную деятельность, что являет ся основанием для изменения обвиняемому ОСОБА_2 меры п ресечения с подписки о невые зде на заключение под стражу .

Органами досудебного след ствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, в соответствии с п ротоколом № 15 Общего собрания Участников ООО «Таген» от 16.03.2 005 года будучи назначенным ген еральным директором предпри ятия, исполняя на предприяти и организационно-распорядит ельные и административно-хоз яйственные функции, то есть я вляясь должностным лицом, пу тем злоупотребления своим сл ужебным положением, завладел имуществом ГП «Укррыбфлот» при следующих обстоятельств ах.

Так, 10.11.2006 года, между ООО «Таге н» (юридический адрес: г.Севас тополь, ул.Хрусталева, 42-а/201, код ОКПО 20682349) в лице директора О СОБА_2 и ГП «Укррыбфлот» (юр идический адрес: г.Севастопо ль, ул.Правды, 10, код ОКПО 31583919) в ли це генерального директора ОСОБА_3 был заключен догово р № 61 купли-продажи РМС «Капит ан Дробжев» за сумму в размер е 1 767 500 грн.

14.11.2006 года ГП «Укррыбфлот» пе речислило на расчетный счет ООО «Таген» №26003301335889, открытый в филиале «Отделения Проминве стбанк» в г.Севастополе, дене жные средства по договору в р азмере 1 262 500 гривен.

19.12.2006 года ГП «Укррыбфлот» пе речислило на расчетный счет ООО «Таген» №26003301335889, открытый в филиале «Отделения Проминве стбанк» в г.Севастополе, дене жные средства по договору в р азмере 100000 гривен.

28.11.2006 года ОСОБА_2 перечисл ил часть денежных средств в с умме 620 557 гривен на счет ООО «Не птун» (РФ, г.Астрахань) в качес тве оплаты за приобретенное судно.

В связи с тем, что ОСОБА_2 , под предлогом неисправност и судна РМС «Капитан Дробжев », не предоставил последнее Г П «Укррыбфлот», 18.07.2007 года между ООО «Таген» и ГП «Укррыбфлот » было подписано соглашение о расторжении договора № 61 о т 10.11.2006 года, согласно которому ООО «Таген» обязалось возвра тить на расчетный счет ГП «Ук ррыбфлот» сумму предоплаты с огласно вышеуказанного дого вора.

В период времени с 18.07.2007г. по 31.12 .2009г., в соответствии с соглашен ием от 18.07.2007г., ОСОБА_2 возвра тил на расчетный счет ГП «Укр рыбфлот» денежные средства в общей сумме 664044,58 грн., а оставшу юся сумму предоплаты потрат ил на производственные нужды предприятия, а также перечис лив с расчетного счета ООО «Т аген» №26003301335889, открытого в филиа ле «Отделения Проминвестбан к» в г.Севастополе, на карточ ный счет предприятия №4779919077935759.

Затем, в указанный период ОСОБА_2 с помощью корпорати вной карточки ООО «Таген» по лучил сумму 344477,1 грн. в наличной форме через банкоматы в разл ичных городах Украины и Росс ии, и распорядился ими по свое му усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя своим служебным положением, завладел имущес твом ГП «Укррыбфлот» на общ ую сумму 698455,42 грн., которая боле е чем в шестьсот раз превышае т не облагаемый налогом мини мум доходов граждан, чем прич инил СП «Укррыбфлот» материа льный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того, 04.06.2008 года, ООО «Таг ен» в лице генерального дире ктора ОСОБА_2, в соответст вии со ст. 6 Закона Украины «О в нешнеэкономической деятель ности» № 959-XII от 16.04.1991г (с изменени ями и дополнениями) заключил контракт № 03/08 с турецкой фирмо й SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI купли-продажи судна РМС «Шушенское» («Капи тан Дробжев»).

Затем, генеральным директо ром ООО «Таген» гр-ном ОСОБ А_2 был составлен трехсторо нний договор о переводе долг а № 03/08 от 04.06.2008 года, по которому ф ирма SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI резидент Т урции перечислила на расчет ный счет ГП «Укррыбфлот» ден ежные средства в сумме 80 000 долл аров США (что эквивалентно 388 322 грн. согласно договора) в счет погашения задолженности ООО «Таген» по договору № 61 от 10.11.2006 года и соглашения о расторже нии договора от 18.07.2007 года.

10.06.2008 года ОСОБА_2 в адрес Т урецкой фирмы SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI бы л направлен инвойс, в котором был указан счет № 1015226023/1111, открыт ый в «Уникредитбанке» г. Брат иславы Словакии, для перечис ления денежных средств за су дно РМС «Шушенское» («Капита н дробжев»).

25.08.2008 года Турецкая фирма SIMSEKLER GI DA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI перечислила на расч етный счет ООО «Таген», указа нный в инвойсе от 10.06.2008 год, дене жные средства в сумме 100 000 долл аров США, а 19.06.2008 года денежные с редства в сумме 60 000 долларов С ША по контракту № 03/08 от 04.06.2008 года .

23.10.2008г. в г. Измир, между ООО «Та ген» в лице директора ОСОБА _2 и Турецкой фирмой SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SA N.VE TIC.LTD. STI в лице Османа Симсек был подписан акт приема-пере дачи и судно передано вышеук азанной фирме.

Таким образом, с целью прикр ытия преступных действий, в н арушение требований норм ст .1, 2 Закона Украины от 23.09.1994 года № 185/94-ВР «О порядке осуществлени я расчетов в иностранной вал юте» (с дополнениями и измене ниями), ст. 37 Закона Украины от 1 6.04.1991 года № 959-ХII «О внешнеэконом ической деятельности», ст. 9 Де крета КМУ №15-93 от 19.02.1993 г. «О систем е валютного регулирования и валютного контроля», приказа Министерства финансов от 25.12.19 95г. № 207 зарегистрированного в М инистерстве Юстиции Украины от 11.01.1996 г.№ 18/1043, п. 2 Приказа Минист ерства экономики Украины № 102/ 468 от 26.09.2007г., ООО «Таген» в лице ег о генерального директора О СОБА_2 в рамках внешнеэконо мического контракта с фирмой - нерезидентом SIMSEKLER GIDA SOKUN INS SAN.VE TIC.LTD. STI (Турция) № 03/08 от 04.06.2008 года была о существлена продажа судна Р МС «Шушенское» («Капитан Дро бжев») без оформления разово й (индивидуальной) лицензии, з а 240 тыс. долларов США. Поскольк у продажа судна была произве дена за пределами Украины, то данная операция не попала по д таможенный контроль. Указа нная сделка не была отражена в налоговом и бухгалтерском учете ООО «Таген», денежные с редства в сумме 160 000 долларов С ША, что эквивалентно 1232 тыс. грн ., в установленный законом сро к на территорию Украины возв ращены не были, на счета предп риятия ООО «Таген» не поступ или.

Таким образом, ОСОБА_2, яв ляясь должностным лицом - г енеральным директором ООО «Т аген», умышленно уклонился о т возврата в Украину в предус мотренные законом сроки выру чки в иностранной валюте от р еализации на экспорт судна Р МС «Шушенское» («Капитан Дро бжев»), а также умышленно сокр ыв такую выручку в сумме 1232000 гр н., которая более чем в три тыс ячи раз превышает не облагае мый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупн ых размерах.

Кроме того, ОСОБА_2, в соо тветствии с протоколом № 15 Общ его собрания Участников ООО «Таген» от 16.03.2005 года будучи наз наченным генеральным директ ором предприятия, исполняя н а предприятии организационн о-распорядительные и админис тративно-хозяйственные функ ции, то есть являясь должност ным лицом, совершил финансов ые операции с денежными сред ствами, полученными вследств ие общественно-опасного прот ивоправного деяния, при след ующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2, в период вре мени 12.01.2007г. по 01.01.2009г., злоупотребл яя своим должностным положен ием, действуя вопреки интере сам учредителей ООО «Таген» и с целью завладения имущест вом ГП «Укррыбфлот», завладе л денежными средствами ГП «У кррыбфлот» в сумме 698455,42 грн., пр ичинив ущерб предприятию на указанную сумму в особо круп ных размерах.

После чего, ОСОБА_2, завла дев путем злоупотребления св оим должностным положением д енежными средствами ГП «Укрр ыбфлот» и совершив преступле ние, предусмотренное ч. 5 ст.191 У К Украины, за которое законом предусмотрено наказание в в иде лишения свободы на срок с выше трех лет, совершил дейст вия, направленные на сокрыти е и маскировку источника про исхождения денежных средств , полученных преступным путе м.

Так, в период времени с янва ря 2007 г. по август 2008 г. ОСОБА_2 совершил финансовые операц ии с денежными средствами, по лученными преступным путем, а именно перечислив часть по лученных от ГП «Укррыбфлот» денежных средств в сумме 344477,1 г рн. с расчетного счета ООО «Та ген» №26003301335889, открытого в АКИБ « Поминвестбанк», на карточный счет предприятия №4779919077935759.

Затем, в указанный период ОСОБА_2 с помощью корпорати вной карточки ООО «Таген» по лучил данную сумму в налично й форме через банкоматы в раз личных городах Украины и Рос сии, и распорядился ими по сво ему усмотрению, тем самым сов ершив действия, направленные на маскирование незаконного получения денежных средств, полученных ОСОБА_2 престу пным путем.

30 сентября 2008 года первым зам естителем прокурора г.Севаст ополя ОСОБА_5 возбуждено у головное дело № 180052 по факту за владения имуществом ГП «Укрр ыбфлот» путем обмана по приз накам преступления, предусмо тренного ч.4 ст.190 УК Украины.

03 марта 2010 года возбуждено уг оловное дело по факту завлад ения имуществом ООО «Таген» путем злоупотребления должн остными лицами своим служебн ым положением, совершенного в особо крупных размерах, по п ризнакам преступления, преду смотренного ч. 5 ст. 191 УК Украин ы, которое объединено с уголо вным делом № 180052 в одно произво дство.

02 августа 2010 года уголовное д ело № 180052 было возбуждено в отн ошении ОСОБА_2 и действия ОСОБА_2 с ч. 4 ст. 190 УК Украины переквалифицированы на ч. 5 ст . 191 УК Украины.

Кроме того, 04 августа 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбужд ено уголовное дело по факту л егализации доходов, полученн ых преступным путем, по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 1 ст. 209 УК Украины, кот орое объединено с уголовным делом № 180052 в одно производство .

10 августа 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголов ное дело по факту уклонения о т возврата выручки в иностра нной валюте, совершенного в о собо крупных размерах, по при знакам преступления, предусм отренного ч. 3 ст. 207 УК Украины, к оторое объединено с уголовны м делом № 180052 в одно производст во.

17 августа 2010 года вынесено по становление о привлечении ОСОБА_2 в качестве обвиняем ого в совершении преступлени й, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 с т. 207, ч. 1 ст. 209 УК Украины, обвиняе мому ОСОБА_2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и он был объявлен в р озыск.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора, считавшего, что ОСОБ А_2 следует изменить меру пр есечения с подписки о невыез де на заключение под стражу, у читывая, что ОСОБА_2 в суде бное заседание не доставлен, согласно материалам органа досудебного следствия ОСО БА_2 на вызов следователя не является, не представляет ув ажительных причин своей неяв ки, а также принимая во вниман ие, что в ходе проведения опер ативно-розыскных мероприяти й было установлено, что ОСО БА_2 скрывается от следстви я и суда, чем препятствует уст ановлению истины по делу, суд приходит к выводу о целесооб разности задержания ОСОБА _2 для доставления его в суд и решения вопроса об изменени и ему меры пресечения с подпи ски о невыезде на заключение под стражу в рамках настояще го представления.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 165,165-2 УПК Ук раины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить задержание ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и доста вление его в суд под стражей в течение 72-х часов с момента за держания, а в случае его задер жания за пределами г. Севасто поля - в течение 48-ми часов с м омента доставления в г. Севас тополь для решения вопроса о б изменении ему меры пресече ния с подписки о невыезде на з аключение под стражу.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: