Постанова

від 27.04.2011 по справі 4-0750/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0750/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2011 года г. Севастополь

Судья Ленинского районног о суда г. Севастополя Левадко С.И., рассмотрев представлени е следователя отдела РЭП СУ У МВД Украины в г.Севастополе с таршего лейтенанта милиции Яковлевой Л.А., о проведен ии обыска,

УСТАНОВИЛА:

27.04.2011 г. следователь отдела РЭ П СУ УМВД Украины в г. Севастоп оле старший лейтенант милици и Яковлева Л.А. обратилась в Ленинский районный суд г.Се вастополя с представлением, согласованным с заместителе м прокурора г.Севастополя о п роведении обыска по месту ре гистрации ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1 .

Необходимость проведения обыска в вышеуказанной кварт ире следователем обусловлен а следующими обстоятельства ми.

25.02.2011 г. следователем отдела Р ЭП СУ УМВД Украины в г.Севасто поле Яковлевой Л.А. возбуж дено уголовное дело по факту фиктивного предприниматель ства, причинившего крупный м атериальный ущерб банку, по п ризнакам преступления, преду смотренного ч.2 ст.205 УК Украины . В этот же день возбуждено уго ловное дело по факту окончен ного покушения на завладение чужим имуществом путем обма на (мошенничество), что могло п ричинить материальный ущерб в особо крупном размере, по пр изнакам преступления, предус мотренного ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 УК Ук раины.

Согласно представлению, «30. 09.2009 г. неустановленное лицо, не имея намерения заниматься х озяйственной деятельностью , используя утерянный паспор т на имя ОСОБА_3, создало ю ридическое лицо - частное пре дприятие «АТ «Остров Крым», а в качестве юридического адр еса предприятия указало вымы шленный адрес: г.Севастополь , ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленно е лицо 05.10.2009 года осуществило го сударственную регистрацию в ышеуказанного предприятия (С видетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предп риятие на учет в ГНИ Ленинско го района г.Севастополя.

Согласно Справки из Единог о государственного реестра п редприятий и организаций Укр аины, ЧП «АТ Остров Крым» был о создано с целью аренды авто мобилей, рекламной деятельно сти, деятельности ярмарок и а ттракционов, распространени я фильмов, деятельности нере гулярного пассажирского тра нспорта.

Действуя от имени ОСОБА_3 , неустановленное лицо стал о осуществлять подготовител ьные действия для завладения денежными средствами ПАО «Б анк «Финансы и Кредит». С этой целью, для маскировки своих д ействий, 15.10.2009 года директором ЧП «АТ «Остров Крым» был назн ачен ОСОБА_4, который не зн ал о преступных целях неуста новленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, между ЧП « АТ «Остров Крым» в лиц директ ора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Фин ансы и Кредит» был заключен д оговор № 141811 на расчетно-кассов ое обслуживание. 24.11.2009 года меж ду ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц д иректора ОСОБА_4 и АТ «Бан к «Финансы и Кредит» был закл ючен договор эквайринга № 001-т /1127, в Приложении к которому был о указано место реализации т оваров: г. Севастополь, ул. Стр елецкая, д. 2, однако фактическ и по вышеуказанному адресу р асположен автосалон ОАО «Тав рия-авто». На основании вышеу казанного договора, 27.11.2009 года ОСОБА_4 получил платежный терминал для обслуживания п латежных карт, который перед ал неустановленному лицу.

В период времени с 24.02.2010 года п о 25.02.2010 года, неустановленное ли цо совершило оконченное поку шение на завладение путем об мана и злоупотребления довер ием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на с умму 599 500 гривен.

Таким образом, неустановле нным лицом было создано юрид ическое лицо - ЧП «АТ «Остро в Крым», в целях прикрытия нез аконной деятельности по завл адению денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» .

Кроме того, в период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустан овленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом , руководствуясь корыстными мотивами с целью незаконного обогащения, совершило покуш ение на завладение путем обм ана и злоупотребления довери ем денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» при следующих обстоятельствах.

Так, 23.11.2009 года, в г.Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» (ОКПО 36614899, юридический адрес: г.Севасто поль, ул.Гоголя, 2) в лиц директо ра ОСОБА_4 и АТ «Банк «Фина нсы и Кредит» был заключен до говор № 141811 на расчетно-кассово е обслуживание. 24.11.2009 года межд у ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц ди ректора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заклю чен договор эквайринга № 001-т/112 7, в Приложении к которому было указано место реализации то варов: г. Севастополь, ул. Стре лецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу ра сположен автосалон ОАО «Тавр ия-авто». На основании вышеук азанного договора, 27.11.2009 года ди ректору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_4 был передан плате жный терминал для обслуживан ия платежных карт.

24.02.2010 года работниками отдела мониторинга карточных риско в Контакт-центра АТ «Банк «Фи нансы и Кредит» были выявлен ы несанкционированные опер ации с платежными картами не мецкого банка-эмитента «First Data In ternational Ltd. Germany» в торговой точке ЧП « АТ «Остров Крым». В период вр емени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года в в ышеуказанной точке было пров едено 32 операции на общую сумм у 599 500 гривен, из которых успешн ых на сумму 261 000 гривен. Соглас но ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил незакон ность вышеуказанных проведе нных операций.

В ходе расследования уголо вного дела было установлено, что частному нотариусу ОСО БА_5, для удостоверения подп иси на уставе предприятия ЧП «АТ «Остров Крым» и доверенн ости на имя ОСОБА_6, был пре доставлен паспорт на имя ОС ОБА_3, который, согласно пока заниям ОСОБА_3, был похище н у его матери в 2005 году. В вышеу казанный паспорт вклеена фот ография ОСОБА_2».

При таких обстоятельствах , у досудебного следствия ест ь основания полагать, что по а дресу проживания ОСОБА_2 м ожет находиться паспорт ОС ОБА_3, в который вклеена фото графия ОСОБА_2, а также дру гие предметы, которые могут я вляться доказательствами и и меть значение по настоящему уголовному делу.

Выслушав доводы следовате ля, исследовав представленны е материалы, и принимая во вни мание, что проведение обыска в квартире АДРЕСА_1, необх одимо для установления истин ы по делу, прихожу к выводу о т ом, что представление обосно вано и подлежит удовлетворен ию.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 177 УПК Украи ны,

ПОСТАНОВИЛА:

Представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г . Севастополе старшего лейте нанта милиции Яковлевой Л.А . о проведении обыска - удо влетворить.

Разрешить проведение обыс ка в квартире АДРЕСА_1 - по м есту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: