Постанова

від 23.02.2011 по справі 4-0407/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0407/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.02.2011 г. г. Севастополь

Судья Ленинского районног о суда г. Севастополя Орлова С .В., рассмотрев представление старшего следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севас тополе Кузьменко И.В. о пр оизводстве выемки в банковск ом учреждении,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший следователь отдел а РЭП СУ УМВД Украины в г. Сева стополе Кузьменко И.В. обр атился в Ленинский районный суд г. Севастополя с мотивиро ванным представлением, согла сованным с заместителем прок урора г. Севас тополя, о производстве выемк и в ПАО «Черноморский банк ра звития и реконструкции», МФО 324333, расположенном по адресу г . Симферополь, ул. Большевистс кая д. 24, документов, составляю щих банковскую тайну.

Необходимость производств а выемки документов, содержа щих банковскую тайну, старши м следователем обусловлена с ледующими обстоятельствами .

Согласно представлению, « ОСОБА_2 по предварительном у сговору с неустановленным досудебным следствием лицом , и ОСОБА_3, который с 03.06.1998 год а по настоящее время являясь учредителем и директором ча стного предприятия «Агентст во недвижимости Меркурий» (О КПО 24876569, юридический адрес: г . Севастополь, ул. Хрусталева д . 67, кв.1), осуществляет функции связанные с выполнением орг анизационно-распорядительн ых и административно-хозяйст венных обязанностей, согласн о Устава ЧП «Агентство недви жимости «МЕРКУРИЙ», зарегист рированного 30.05.1998 г. в Ленинской районной государственной ад министрации г. Севастополя, и как директор предприятия на деленный полномочиями: самос тоятельно решать вопросы дея тельности Предприятия, дейст вовать от имени предприятия без доверенности, представля ть его во всех учреждениях и о рганизациях; распоряжаться с редствами и имуществом в соо тветствии с действующим зако нодательством; заключать дог овора, выдавать доверенности , открывать в учреждениях бан ков расчетный и иные счета, та ким образом, являлся должнос тным лицом предприятия, сове ршили завладение чужим имуще ством путем злоупотребления должностным лицом своим слу жебным положением.

Так, в конце декабря 2007г. - на чале января 2008 г. ОСОБА_2 буд учи осведомленным о перечне государственного имущества , подлежащего списанию в резу льтате реформирования Воору женных Сил Украины, находясь в помещении своего офиса рас положенного по адресу г. Сева стополь, ул. Гоголя д.20-Б, предл ожил ОСОБА_3 заранее разра ботанную им преступную схему завладения имуществом прина длежащим государству Украин а, а именно объектом недвижим ости штольня-склад № 8, располо женным по адресу АДРЕСА_1, и остаточной балансовой сто имостью 16 400 гривен, с целью дал ьнейшей продажи указанного о бъекта недвижимости граждан ам Российской Федерации ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Согласно отведенной ему ро ли, ОСОБА_3 используя свое служебное положение вопреки интересам службы поставил с вою подпись и печать ЧП «Аген тство недвижимости «МЕРКУРИ Й» на инвестиционный догово р № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместн ой деятельности путем строит ельства (реконструкции) объе ктов жилищно-гражданского на значения, расположенного на территории военного городка Б-1, (АДРЕСА_1), создания инже нерной инфраструктуры для их строительства (реконструкци и) в соответствии с разработа нным и утвержденным в устано вленном порядке проектом пут ем паевого участия сторон, як обы заключенный между частны м предприятием «Агентство не движимости «Меркурий» (юриди ческий адрес: г.Севастополь , ул. Хрусталева д.67 кв.1, ОКПО 248 76569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лиц е директора филиала Централь ного специализированного ст роительного управления Мини стерства обороны Украины «Ук роборонбуд» ОСОБА_7, и доп олнительные документы к инве стиционному договору, а имен но акте приема передачи паев ой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27, ак те о прекращении действия ин вестиционного договора от 20.03 .2006г. № 20/03-06/1КБтн27, договоре о комп енсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украин ы в инвестиционном договоре от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, акте приема -передачи материального акти ва паевого участия (пая) по дог овору № 20/03-06/1КБтн27 от 28.03.2006 г., тем са мым наделил документы официа льным статусом, которые в сво ю очередь были заранее изгот овлены ОСОБА_2 и неустанов ленным лицом.

После чего, будучи осв едомленными о незаконности с овершаемых действий, с целью получения законного основан ия переоформления права собс твенности на объект недвижим ости расположенный по адресу : АДРЕСА_1, ОСОБА_2 было подготовлено исковое заявле ние в Хозяйственный суд горо да Севастополя о признании д ействительным договора №-20/03-06/ 2Кбтн27 от 28.03.2006 г., признании прав а собственности на недвижимо е имущество, понуждения БТИ г . Севастополя зарегистрирова ть право собственности по ад ресу АДРЕСА_1, а также копи и документов в обоснование з аявленного иска, которые был и подписаны директором ЧП «А гентство недвижимости «Мерк урий», и заверены печатью пре дприятия.

31.01.2008г. указанное выше исково е заявление с приложениями п оступило в Хозяйственный суд города Севастополя.

08.02.2008 г. судья Хозяйственного суда города Севастополя Евд окимов И.В. на основании предо ставленных ОСОБА_3 и ОСО БА_2 вышеуказанных документ ов, а именно: инвестиционного договора № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о с овместной деятельности путе м строительства (реконструкц ии) объектов жилищно-граждан ского назначения, расположен ного на территории военного городка Б-1, (АДРЕСА_1), созда ния инженерной инфраструкту ры для их строительства (реко нструкции) в соответствии с р азработанным и утвержденным в установленном порядке про ектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный ме жду частным предприятием «Аг ентство недвижимости «Мерку рий» (юридический адрес г. С евастополь, ул. Хрусталева д.67 кв.1, ОКПО 24876569) в лице директор а ОСОБА_3 и государством У краина в лице директора фили ала Центрального специализи рованного строительного упр авления Министерства оборон ы Украины «Укроборонбуд» О СОБА_7, и дополнительных док ументов к инвестиционному до говору, а именно акт приема пе редачи паевой части по инвес тиционному договору от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, Акт о прекращении д ействия инвестиционного дог овора от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, Догов ор о компенсации (выкупе) паев ой части Министерства оборон ы Украины в инвестиционном д оговоре от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, Акт приема-передачи материально го актива паевого участия (па я) по договору № 20/03-06/1КБтн27 от 28.03.200 6г., отчета об оценке, платежны х документов от 31.01.2008г. подтверж дающих оплату ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» на р асчетный счет Министерства о бороны Украины денежной сумм ы 50 000 гривен, которые в тот же де нь были возвращены на расчет ный счет ЧП «Агентство недви жимости «Меркурий», будучи в веденным в обман относительн о достоверности предоставл енных документов и возникших на их основании обязательст в, вынес решение по делу № 5020-5/046 п о иску ЧП «Агентство недвижи мости «Меркурий» к КП «Бюро т ехнической инвентаризации и государственной регистраци и объектов недвижимого имуще ства» Севастопольского горо дского совета и филиала ЦССУ Министерства обороны Украин ы, признав действительным до говор № 20/03-06/1КБтн27 от 28.03.2006г. о комп енсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украин ы в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27 о совместно й деятельности путем строите льства (реконструкции) объек тов жилищно-гражданского наз начения, расположенного на т ерритории военного городка Б -1, (АДРЕСА_1), создания инжен ерной инфраструктуры для их строительства (реконструкци и) в соответствии с разработа нным и утвержденным в устано вленном порядке проектом пут ем паевого участия сторон, як обы заключенный между частны м предприятием «Агентство не движимости «Меркурий» (юриди ческий адрес: г.Севастополь , ул. Хрусталева д.67 кв.1, ОКПО 248 76569) и государством Украина в ли це директора филиала Централ ьного специализированного с троительного управления Мин истерства обороны Украины «У кроборонбуд» ОСОБА_7, а та кже признав за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» (г . Севастополь, ул. Хрусталева д .67, кВ.1, ОКПО 24876569) право собстве нности на недвижимое имущест во: штольня-склад №-8, лит. «А» пл ощадью 101,9 кв.м., прилегающую пл ощадку площадью 13,5 кв.м., распол оженные по адресу: АДРЕСА_1 .

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и иное неустановлен ное досудебным следствием ли цо, завладели правом собстве нности на объекты военного г ородка № Б-1, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 тем самым завладели имуществом, прина длежащим государству Украин а, стоимостью 16400 гривен.

07.07.2009 г. по данному факту ГСУ МВ С Украины возбуждено уголов ное дело по ст. 190 ч. 4 УК Украины.

23.12.2010 г. в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_2 возбуждено угол овное дело по ст. 190 ч. 4 УК Украин ы.

11.02.2011 г. уголовное дело в отнош ении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 п ереквалифицировано со ст. 190 ч . 4 УК Украины на ст. 191 ч. 3 УК Украи ны.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу было установлено, что в п ериод времени с начала 2008 г. по 3.07.2008 г. ОСОБА_2. от ОСОБА_8 и ОСОБА_6 были получены де нежные средства в сумме 200 000 до лларов США, в качестве оплаты за приобретаемы объект недв ижимости расположенный по ад ресу: АДРЕСА_1

Кроме того, было установлен о, что 02.07.2007 г. ОСОБА_2. в отделе нии № 15 г. Севастополя ПАО «Чер номорского банка развития и реконструкции», МФО 324333 был отк рыт счет в иностранной валют е № НОМЕР_1, н а который ОСОБА_2 осуществ лял вклады в долларах США, с по следующим переводом на счет своей жены ОСОБА_9, а всего денежных средств на сумму 200 00 0 долларов США.

В настоящее время с целью по лучения сведений о движении денежных средств имеющих док азательственное значение по уголовному делу возникла не обходимость проведения выем ки документов, составляющих банковскую тайну, в ПАО «Черн оморский банк развития и рек онструкции», МФО 324333, расположе нном по адресу г. Симферополь , ул. Большевистская, д. 24.

Изучив материалы представ ления, суд находит представл ение подлежащим удовлетворе нию по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», информаци я относительно деятельности и финансового состояния кли ента, которая стала известна банку в процессе обслуживан ия клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при пр едоставлении услуг банка и р азглашение которой может при чинить материальный или мора льный вред клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 62 этого же Закон а, информация о юридических и физических лицах, которая со держит банковскую тайну, раз глашается банком по письменн ому требованию суда либо по р ешению суда.

Учитывая, что производство выемки документов, содержащ их банковскую тайну и имеющи х значение для дела, необходи мо для всестороннего и полно го проведения досудебного сл едствия, считаю представлени е подлежащим удовлетворению .

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 178, 177 ч. 5 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление старшего сл едователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе Ку зьменко И.В. - удовлетвори ть.

Разрешить производство вы емки ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции», М ФО 324333, расположенном по адресу г. Симферополь, ул. Большевист ская, д. 24, оригиналов первичны х документов, являющихся осн ованием для банковских перев одов (заявлений на перевод, ме мориальных ордеров, документ ов предоставленных клиентом в обоснование сделанного пе ревода), и банковских распеча ток переводов по системе SWIFT, с полной расшифровкой имеющих ся в распечатке сведений, по с чету № НОМЕР_1, открытому ОСОБА_2 в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкц ии», за период времени с 02.07.2007 г. п о настоящее время.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья